バイナンスのCEO、ナイジェリアの3500万ドルのマネーロンダリング事件で当局に協力すると約束

最近の展開として、バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は、同社の金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏の拘留を受けて、同社がナイジェリア当局と緊密に連携していくことを認めた。ガンバリアン氏と別のバイナンス関係者は、3,500万ドル以上の資金洗浄の容疑で起訴されている。

ロイター通信によると、ナイジェリアの裁判所は同国の汚職防止機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）の確認を受けて、訴訟を5月2日まで延期した。

バイナンス幹部は増加する法的問題に直面している

Bitcoinistが以前に報じたように、ナイジェリアがいくつかの仮想通貨取引ウェブサイトを禁止した後、拘束された幹部のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏がナイジェリアに来た。

2月26日、彼らはナイジェリアEFCCによって拘留された。ガンバリアン氏の訴訟は進行中だが、イギリス系ケニア人のアフリカ地域マネージャーであるアンジャルワラ氏は先月ナイジェリアから逃亡した。しかし、当局は現在、ケニアでの彼の居所を発見した。

2月26日、彼らはナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）によって拘留された。ティグラン・ガンバリヤンさんの訴訟はまだ進行中だが、イギリスとケニアの二重国籍を持つアフリカ地域のケニア人マネージャー、ナディーム・アンジャルワラさんは先月ナイジェリアから逃亡した。しかし、当局は現在、ケニアでの彼の居所を発見した。

ナイジェリア当局はケニア政府と国際刑事警察機構（インターポール）の支援を受け、拘留から逃走したナディーム・アンジャルワラさんをケニアで発見したと地元紙が報じた。ナイジェリア連邦政府は、告訴に向けて同氏をナイジェリアに引き渡すべく取り組んでいる。

EFCCはインターポールやFBIを含む複数の国際法執行機関と連携し、アンジャルワラさんの返還を確保する取り組みを主導している。

こうした展開を受けて、バイナンスのCEO、リチャード・テン氏はドバイで開催された仮想通貨カンファレンスで、「私が言えることは、我々はナイジェリア当局と緊密に協力してこの問題の解決に努めているということだ」と語った。

脱税容疑が拘禁問題を悪化させる

バイナンスの地域市場責任者であるヴィシャル・サシェンドラン氏は、同社に対する逮捕は前例のないことだったと認めた。しかし、同氏はロイターに対し、同社に対する疑惑についてはコメントを控えた。

EFCCのオラ・オルコエデ委員長は、バイナンス幹部の訴追への委員会の関与は、EFCCがナイジェリア外国為替市場の歪みと混乱を抑制する決意であるという強いメッセージを送ることになると強調した。

EFCCはインターポール、FBI、英国、北アイルランド、ケニアの政府を含むさまざまな国際機関と協力して被告人の引き渡しに取り組んでいる。

EFCC訴訟に加えて、バイナンスとその幹部らはナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）による脱税容疑にも直面している。この脱税事件は金曜日に法廷で審理される予定である。

法的手続きが続く中、仮想通貨コミュニティはバイナンス幹部の訴訟の結果と、それがナイジェリア内外での同社の事業に与える影響についてのさらなる最新情報を待っている。

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