オンチェーン探偵 ZachXBT: 多くのブロックチェーン詐欺に関与しているグループが Blast で新しいプロジェクトを立ち上げている

このサイト (120Btc.coM): オンチェーン探偵 ZachXBT は、有名な詐欺グループが最近 Blast プラットフォームで新しい計画を開始したと述べました。

このチームは、Magnate、Kokomo、Lendora などの複数のプラットフォームで数百万ドルの詐欺を犯しました。最新の追跡データによると、これらの詐欺師は過去の詐欺で得た資金を利用してさらに多くの被害者を集めています。

ブラストに登場!新計画の資金源と活動

オンチェーン探偵ザック 複数名が参加。

これらの資金は以前の詐欺行為で得られたもので、数回洗浄された後、新しい住所に送金されました。具体的な資金フローには、ラップされた ETH を Polygon の 0xAc9 アドレスから 0x08 アドレスに転送し、その後 Orbiter を介して Base にブリッジし、最終的に返済と LEAP トークンへの交換に使用することが含まれます。

悪名高い詐欺師

これらの詐欺師は、Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などの複数のブロックチェーン プラットフォームで過去に同様のスキームを開始しました。彼らの常套手段には、ロックされた総額（TVL）が数百万ドルにまで膨らむのを待ってから突然資金を持ち逃げする（ラグプル）ことや、KYC文書を偽造したり低レベルの監査会社を利用して真実を隠蔽したりすることが含まれる。

コミュニティは警戒する必要があります

チェーン探偵 ZachXBT は、コミュニティのメンバーがこの種の連続詐欺に直面して特に警戒する必要があることを思い出させてくれます。投資家は、新しいプロジェクト、特に新しいプラットフォームや多額の資金の移転を伴うプロジェクトの背景を注意深く確認する必要があります。お金の出所と行き先を確実に追跡することは、潜在的なリスクを特定し、詐欺の被害に遭わないようにするのに役立ちます。さらに、有名で評判の高い監査法人と協力することで、投資をさらに保護することができます。

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