重い！米司法省が捜査のためバイナンスに立ち入る

昨年以来、最大手の仮想通貨取引所であるバイナンスは米国司法省と和解に達し、その結果、前CEOの趙昌鵬氏がCEOを辞任することになりました。現在、捜査は次の段階に入っており、関与したすべての米国の投資家を徹底的に調査し検証するために、より厳格になる予定だ。

ブルームバーグの最近の報道(19)によると、昨年11月にCZ氏が辞任して以来、バイナンスは捜査に協力するため、米国人投資家を完全に排除するよう協力ブローカーに通告したという。声明の中でバイナンスは顧客に対し、「顧客が米国にいないという情報を提供するよう奨励する」とだけ呼びかけた。現在のバイナンスは間違いなく米国の監督に対してより協力的で前向きな側面を示している。司法省のエントリー

昨年11月、米国司法省が言及したいわゆる「司法取引」には、バイナンスに対し、すべての取引記録と個人情報を自発的に提出するよう求める内容が含まれていた。 , 捜査に協力するための手続きが煩雑であるため、米国司法省が専門家をバイナンスに派遣して積極的な証拠収集と調査作業を行う可能性があるという噂がありました。今年初め、米司法省は捜査のためバイナンス社に職員を派遣する計画を立てていたが、最新の状況によれば、米司法省の捜査官がバイナンス社の事務所に常駐していた可能性があると推測される。これは、米国とバイナンスとの間の調査が非常に綿密であったことを示しており、現在の調査プロセスにおいて両当事者が緊密に協力していると言えます。

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