欧儀の撤退は阻止されるのか？

Ouyi から銀行カードにお金を引き出すと、凍結される可能性があります。現在ビットコインを販売すると、アカウントが凍結される可能性があります。凍結には主に 2 種類あり、銀行凍結と司法凍結です。

Ouyi から銀行カードへの出金は凍結される可能性があります。現在ビットコインを販売すると、アカウントが凍結される可能性があります。凍結には主に 2 つのタイプがあります。タイプ、銀行凍結そして司法凍結。

最初のタイプ: 銀行凍結

銀行凍結には主に 2 つのタイプがあります:

一部の国や地域の銀行では、銀行凍結が行われていません。銀行口座はデジタル資産取引に参加することが許可されているため（たとえば、BTC、ETH、USDTなどが送金中に記録されるため、銀行のリスク管理システムがそれらを検出します）、そのため、口座にデジタル資産取引が含まれる場合、銀行は凍結されます。権限;

この口座の動作が銀行のマネーロンダリング防止システムをトリガーした可能性もあります (深夜の大規模な送金、複数の人との頻繁な取引、口座残高の欠如など)カードを長時間使用するなど）。

一般的に、銀行はキャッシュ カードを直接凍結することはありませんが、窓口以外の業務、または「支払いのみで回収はしない」ことのみを制限します。これは、取引許可の一部を停止することを意味します。

2 番目のタイプ: 司法凍結

司法凍結のロジックは、各国の司法手続きによって異なります。しかし、それらは一般的に似ています。

被害者が詐欺に遭った後、警察に通報したところ、警察は被害者のお金が振り込まれた銀行口座に基づいて、該当する資金ラインにあるすべての銀行口座を凍結した。たとえば、被害者のお金が銀行口座 A に送金され、A が銀行口座 B に送金され、B が銀行口座 C に送金され、さらに D、E、F に送金された場合、A、B が振り込まれる可能性があります。 、C、D、E、F はすべて凍結されますが、B、C、D、E、F は資金の出所を知らない可能性があります。

凍結、一般的には、問題のある資金を受け取った直後には凍結されません。 1ヶ月前の取引により凍結される場合がございます。しかし、一般的に言えば、それは数日前の取引が凍結されたためです。

2 番目のタイプは、半年間の凍結を示します。一般的に、問題のある資金を直接受け取った場合、または問題のある資金の出所に比較的近い場合、資金は半年間凍結される可能性があります。もちろん、各地の司法機関の対応方法が異なるため、単純に事件を半年凍結する地域もあります。

次の方法でカードのブロックを防ぐことができます

(1) 送金時に情報は必要ありません。

(2) 「カードの凍結を防ぐ」「資金のフィルタリングを防ぐ」などのセンシティブな言葉は避け、「不正な資金の受け取りを防ぐ」「問題のある資金との接触を防ぐ」などを使用できます。

(3) 凍結されて生活に影響が出るのを避けるため、よく使うキャッシュカードや給与カードは使用しないでください。

(4) 深夜の多額の送金、複数人での頻繁な取引、残高のないキャッシュカードの長期使用などは避けてください。

(5) プラットフォーム上で取引を行っていますが、資金はプラットフォームを経由しないため、資金が不正資金と接触することを防ぐために、取引相手の条件を設定することをお勧めします。また、取引の際、相手方は実名アカウントでの支払いが必要となります。

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