バイナンスのCEO、リチャード・テン氏がナイジェリア公聴会への出席を要請

ナイジェリア委員会は、テン氏が再び召喚状を無視した場合、憲法上の権利を行使することを余儀なくされると述べた。

バイナンスは、米国司法省（DOJ）と和解合意に達した後、ナイジェリアで苦境に陥っている。地元メディアの報道によると、ナイジェリア下院金融犯罪委員会は最近、バイナンスCEOのリチャード・テン氏に最終通知を出した。

ジンジャー・オンウーシベ議長はテン氏に対し、3月4日までに公聴会に出席するよう要請した。召喚はマネーロンダリングやテロ資金供与など金融犯罪への関与容疑で行われた。

オンウーシベ氏は、滕氏が召喚に出廷しなかった場合、委員会は憲法上の権限を発動し、適切な措置を講じる必要があると警告した。

バイナンスは、米国の司法取引が判事によって承認された後、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する容疑を認めた。同取引所は43億ドルという歴史的な罰金を支払い、厳格な監督を受けることに同意した。

バイナンスはナイジェリア委員会に非協力的です

バイナンスが米国での司法取引に同意した直後、委員会はバイナンスのマネージングディレクターに12月18日の公聴会への出席を要請する書簡を発行した。バイナンスはナイジェリア法に基づく不正行為を委員会に開示するよう求められた。

バイナンスはナイジェリア委員会への講演の招待を繰り返し断り、委員会の不満を引き起こした。ナイジェリア委員会は最近、バイナンスに対しできるだけ早く対応するよう最後通告を出した。オンウーシベ氏は次のように述べた:

「ナイジェリア連邦共和国憲法は、ナイジェリアのユーザーを金融犯罪、特に外国企業から守ることを我々に託しています…バイナンスに対するテロ資金供与、マネーロンダリング、脱税の疑惑は十分に衝撃的です。」

オンウシベ氏は、同委員会は金融犯罪と闘い、「テロ活動に資金を提供する経路を遮断する」と決意していると述べ、いかなる妨害や操作も我々を止めることはできないと述べた。

同委員会はまた、ナイジェリアが不況に陥る中、可能な限り多くの税金を徴収しようとしている。

Onwusibe 氏によると、Binance はそのプラットフォーム上で 1,000 万人以上のナイジェリア人ユーザーにサービスを提供しています。ただし、取引所は国内に税金を支払いません。同時に、バイナンスはナイジェリアにユーザーが苦情を申し立てるための物理的な拠点を持っていない。

オンウーシベ氏はこう付け加えた。

「搾取の時代は終わった、すべての犯罪者は罰されなければならない。」

ナイジェリアにおけるバイナンスの苦境はエスカレートしている

先週、ナイジェリアの電気通信規制当局であるナイジェリア通信委員会（NCC）は、バイナンス、コインベース、クラーケンを含む外国の仮想通貨取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう通信会社に命じた。

DLNewsの報道によると、2月26日、ナイジェリア国家安全保障局はバイナンス事件の捜査でバイナンス幹部2名を拘束し、パスポートを没収した。

BBCによると、ナイジェリア中央銀行のオラエミ・カルドーソ総裁は、バイナンス・ナイジェリアが2023年に「不審な資金の流れ」を目撃したと述べた。

同氏は、「バイナンスに関する限り、過去1年だけで260億米ドルがバイナンス・ナイジェリアを通じて流出したが、その資金源や利用者の一部は我々によって完全に特定されていない」と述べた。

金曜日、BBCは、ナイジェリア政府がバイナンスに100億ドルの賠償金の支払いを命じたと報じた。報告書はまた、バイナンスとその幹部が通貨投機や為替操作を通じて為替レートを操作していると政府が考えていると述べた。

同じ報告書の中で、バイナンスの広報担当者は、取引所は「問題の解決」に向けて政府と協議しているが、まだ100億ドルの罰金を支払うように言われていないと述べた。同じ報告書の中で、バヨ・オナヌガ特別補佐官は、BBCに対する自身のコメントは誤解されており、政府が罰金額を最終決定したとか、バイナンスが罰金額について知っていたとは決して言っていないと述べた。

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