OTCトランザクションは何を表していますか？

暗号通貨取引方法は多様であり、交換に加えて、店頭取引（OTC）もあります。この記事では、OTC取引の意味、運用、合法性を説明し、初心者の投資家が自分のリスクと機会を理解するのに役立ちます。

OTC取引とは何ですか？

OTC、つまりOTCは、暗号通貨取引所以外の暗号通貨取引を指します。公開交流の集中取引とは異なり、OTCトランザクションは、買い手と売り手の間で直接および個人的に完了します。このピアツーピアの取引方法は、20世紀初頭に米国の証券市場から生まれたため、「カウンタートレーディング」と呼ばれています。

従来のOTC市場は散らばっており、目に見えないものであり、通常は投資銀行や他の機関によるマーケットメーカーではありません。フォワード、オプション、スワップ契約などの多くの非標準化された金融商品は、OTC市場を通じて取引されています。

OTCマーケットメーカーの役割は次のとおりです

• 流動性の向上：新しいリスティングまたは新製品の場合、OTCマーケットメーカーは適切な投資家を見つけ、取引を促進し、製品の流動性を改善することができます。
• サポート大規模トランザクション：OTC契約の規模は通常、オンサイト契約よりも大きく、大規模な機関が大規模な取引を実施し、価格の変動を効果的に管理します。
• 柔軟な取引：OTC取引契約は、特に複雑な金融商品に適したパーソナライズされた取引ニーズを満たすために投資家のニーズに応じてカスタマイズでき、より柔軟な契約終了またはロールオーバーの取り決めを提供します。

OTCトランザクションの合法性はどうですか？

OTC取引の合法性は、地域の法律と規制に依存します。現在、中国は仮想通貨OTC取引に関する明確な規制を発行していませんが、これはその合法性を意味するものではありません。中国政府は仮想通貨の厳格な監督を持ち、2017年に仮想通貨交換の運営を禁止しています。したがって、投資家は仮想通貨OTC取引に参加する際に慎重になり、潜在的な法的リスクに注意を払う必要があります。

他の国や地域では、法的OTC取引は、地元の金融およびマネーロンダリング防止規制の対象となります。たとえば、米国は、銀行の秘密法および金融犯罪執行ネットワークに準拠するためにOTC取引を要求しており、ディーラーは厳格なKYC（顧客を知る）およびAML（マネーロンダリング防止）手順を登録および実装する必要があります。 さまざまな国では、暗号通貨の規制が大きくなります。 さらに、OTCトランザクションを含むすべての暗号通貨取引には、現地の税制規制の対象となります。

リスク警告：

OTCトランザクションは、大規模な投資家に柔軟でプライベートで効率的な取引チャネルを提供しますが、不透明度と情報の非対称性もデフォルトのリスクと信用リスクを高めます。投資家は、完全なリスク管理戦略を策定し、市場情報を完全に理解し、OTC取引に慎重に参加する必要があります。

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