米国政府のウォレットから2,000万ドル以上の仮想通貨が送金され、不正行為の懸念が高まる

木曜日、2,000万ドルを超える仮想通貨が米国政府のウォレットから送金されました。注目すべきことに、このウォレットは 2016 年の Bitfinex ハッキングで押収された資金と結びついています。

木曜日、2016年のBitfinexハッキングで押収された資金に関連する米国政府のウォレットから2,000万ドル以上の仮想通貨が流出し、その送金の不審な性質によりブロックチェーン分析会社の注目を集めた。

ステーブルコインとイーサリアムの両方を含む資金は、司法省 (DOJ) に関連していることが知られているウォレットから送金されました。注目すべきことに、このウォレットは過去 8 か月間ほとんど活動していませんでした。

取引が展開されるにつれて、重要な観察が行われました。資金の一部はインスタント仮想通貨取引所に送られており、取引所の1つは流動性のためにバイナンスを利用していた。これは、アーカム・インテリジェンスが融資プラットフォームAaveからの多額の出金を報告したわずか数分後に発生し、ウォレットの活動に対する疑惑が高まった。

アーカムによると、テザー(USDT)で125万ドル、USDコイン(USDC)で550万ドルがAaveから引き出されたという。これらの資金は「0x348」で始まるウォレットに送金され、その中にはイーサリアムで44万6,000ドル、Aaveの利付トークンであるUSDCで約1,370万ドルが含まれていました。興味深いことに、2 年前、この政府ウォレットは大量の USDC および Aave ベースのテザー トークンを受け取っていました。

CoinChapterは、これらの送金が法執行活動に関連しているかどうかについてコメントを求めて司法省に連絡を取りましたが、私たちの要求にはまだ回答されていません。一方、オンチェーンアナリストのZachXBT氏はソーシャルメディア上で、この送金活動を「極悪非道」と表現し、不正な移動の可能性をほのめかした。

送金された資金を受け取った後、「0x348」ウォレットは交換アグリゲーター1インチを使用してステーブルコインをイーサリアムに変換し始めました。ブロックチェーン分析によると、その後、Binanceに接続されたネストされた取引所に関連付けられたウォレットに4万ドル分のイーサリアムを送信したという。合計で、320,000 ドルのイーサリアムが取引所ウォレットに送られ、さらに 80,000 ドルが小さなウォレットに分割されました。

さらなる分析により、ネストされた取引所がバイナンスの流動性に関連する資産を受け取った可能性が高いことが明らかになりました。特に、ブロックチェーンアナリストは、この別個のプラットフォームがバイナンス自体と直接の提携関係なくバイナンスの流動性を利用していることを観察しています。

興味深いことに、米国政府の暗号通貨ウォレットから資金を受け取った「0x348」ウォレットは最近作成されました。しかし、さらなる調査により、このウォレットは 2 年前にウォレットに資金を提供したオーストラリアの取引所 CoinSpot にリンクされていることが判明しました。

CoinSpot はオーストラリア国内のみで運営されており、管轄外での取引は制限されていることに注意することが重要です。記録によると、取引所は 2 年前にウォレットに資金を提供していました。

同じ司法省ウォレットには、以前、Bitfinex ハッキングに関連する個人から押収された資金が保管されていました。 2016年、当局はニューヨーク在住のイリヤ・リキテンスタイン氏とヘザー・モーガン氏を、デジタル資産36億ドルの損失を引き起こした侵害への関与の罪で起訴した。

現在、米国政府の仮想通貨ウォレットは空で、ドナルド・トランプをテーマにしたミームコインの残高はわずか127ドルのみとなっている。事件が展開するにつれ、ブロックチェーンアナリストはこの事件を注意深く監視しており、今後数日以内にパブリックブロックチェーン上に追加の資金が出現するかどうかはまだ分からない。

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