日本の警察、モネロに焦点を当てた捜査で1億円クレジットカード詐欺の首謀者を逮捕

日本の警察庁サイバー特別捜査班による共同捜査により、盗まれたクレジットカードで利益を得た容疑で首謀者が逮捕されました。

日本の当局は、モネロ (XMR) を使用して活動による収益を洗浄した疑いのあるクレジットカード詐欺グループの首謀者を逮捕したと伝えられており、このような分析の利用が日本で初めて成功したことを示しています。

日本の警察庁サイバー特別捜査班による共同捜査により、盗まれたクレジットカードで利益を得た疑いで容疑者が逮捕され、損失額は1億円(73万ドル)を超えたと日経アジアが10月21日に報じた。

報告書によると、このグループは活動による収益を洗浄するためにプライバシーを重視した仮想通貨モネロを使用したとされている。捜査当局はモネロの流れを追跡して容疑者を特定したが、このような分析を日本で利用して成功したのは初めてとみられる。ただし、追跡がどのように行われたかについての詳細は不明のままです。

容疑者は26歳の小林弘樹と特定され、2021年6月から7月にかけて、オンラインマーケットプレイスに偽造品を出品し、盗んだクレジットカード情報を使用して42回の取引をシミュレートし、プラットフォームから売上高275万円をだまし取った疑いが持たれている。捜査関係者によると、支払いは。

捜査当局によると、このグループは2021年6月から2022年1月までの間に、フィッシング詐欺で入手した可能性が高いクレジットカード情報を使用して、合計約900件の不正取引を実行したとみられている。警察は、「闇市場の仕事」のソーシャルメディア広告を通じてメンバーを募集し、暗号化されたメッセージングアプリを使用して通信していたこのグループに関係する18人を逮捕した。当局はこの組織を「匿名の流動的な犯罪組織」と分類している。

当局からの警告を受けてモネロに対する厳しい監視が厳しくなっている

今回の逮捕は、欧州の集中取引所から複数の上場廃止が相次ぎ、モネロに対する圧力が高まる中で行われた。

10月初旬、クラーケンは規制変更のため欧州経済領域でのモネロの取引と預金を停止すると発表した。同取引所は、規制当局から必要な承認を得られ次第、XMRやその他のプライバシーコインを再上場するべく取り組んでいると述べた。

一方、日本の金融庁は2018年からプライバシーを重視した仮想通貨を精査しており、マネーロンダリングやサイバー犯罪を抑制するために国内取引所に対しMoneroやZcashなどのサポートを中止するよう求めている。

2024 年初頭、フランスのブロックチェーン分析会社 Kaiko のアナリストは、仮想通貨取引所がこれらの資産を上場から削除し続けたため、Monero や Zcash を含むプライバシー トークンの市場流動性が史上最低水準に低下したと報告しました。

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