仮想通貨プロモーター、ねずみ講で懲役20年の実刑判決

世界的な仮想通貨ポンジ・スキーム・フォーカウントの主要プロモーターであるフアン・タクリは、火曜日、米国地方判事アナリサ・トーレスにより懲役240か月の判決を受けた。

火曜日、仮想通貨プロモーターが、特に米国のスペイン語圏コミュニティで数千人の投資家を騙した大規模なポンジスキームに関与したとして、懲役20年の判決を受けた。

この計画は仮想通貨マイニング事業に見せかけており、保証された収益を約束していましたが、被害者は資金を引き出すことができず、プロモーターは数百万ドルを手に入れていました。この詐欺師には、360万ドル以上の没収も命じられた。

フロリダ州グリーンエイカーズのフアン・タクリさん（46歳）は、マンハッタンのアナリサ・トーレス連邦地方判事から懲役240か月、監視付き釈放1年の判決を受け、フロリダ州の自宅と2020年型メルセデスを含む364万4,646ドルの没収を命じられた。・ベンツGLS450。彼はまた、被害者への賠償金として 3,644,646 ドルを支払う判決も言い渡された。

世界的な仮想通貨ポンジスキーム「フォーカウント」の主要プロモーターであるタクリは、後にウェルシスに改名されたこのスキームにおける役割で有罪判決を受けた。この計画は、2017年から2021年にかけて、特に米国のスペイン語圏コミュニティの数千人の投資家を標的とした。タクリのような推進者は、後にウェルシスとなったフォーカウントに投資するよう被害者をそそのかし、リターンの保証と6カ月以内の投資額の倍増を約束した。

フォーカウントは、仮想通貨採掘および取引会社であると偽り、被害者である投資家に利益をもたらすと約束しました。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、それはむしろ詐欺的な計画だったという。

最も成功したプロモーターの 1 つであるタクリは、その資金を贅沢品の購入やフロリダの不動産に使用して数百万ドルを集めました。彼の判決は、投資を失った20人以上の被害者からの衝撃的な陳述に続いて下された。

「フアン・タクリは最先端の仮想通貨投資に関与していると主張したかもしれないが、実際には、この本に登場する最も古いトリックの1つであるポンジ・スキームを実行していた」とウィリアムズ氏は声明で述べた。 「タクリは個人的な利益のために労働者階級の犠牲者から何百万ドルも受け取った。詐欺はお金にならないので、私たちはタクリのような詐欺師が確実に犯罪の責任を負うよう引き続き取り組んでいきます。」

ウィリアムズ氏が説明したように、フォーカウントは被害者である投資家に利益をもたらすことを約束した、仮想通貨の採掘および取引会社であるとされていました。

被害者は、想定される利益をオンラインで確認できたが、タクリのようなプロモーターが被害者の金を宝飾品、豪華なパーティー、フロリダやドミニカ共和国の不動産などの個人的な贅沢品に費やしていたため、資金を引き出すことはほとんどできなかった。約束した返還を撤回できない被害者からの苦情が増大しているにもかかわらず、タクリはフォーカウントを宣伝し続けた。

その後、この計画は投資家への支払いを停止し、タクリを含む主催者は被害者への対応を中止した。

Tacuri はまた、「Mindexcoin」と呼ばれる独自の暗号通貨トークンが価値を持つようになるだろうと虚偽の主張をしましたが、トークンは最終的には無価値であり、投資家の損失はさらに深まりました。 2021年までに、この制度は投資家への支払いを停止し、タクリを含む主催者は被害者への対応を中止した。

暗号通貨ポンジスキームは米国を含む複数の国に広がり、主にスペイン語圏のコミュニティから数千人の被害者を騙し取った。タクリのようなプロモーターは、豪華な博覧会やイベントを利用してフォーカウントの成功を誇示し、投資家に経済的自由と収益の保証を約束した。

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