SEC、未登録ディーラーとして20億ドルの仮想通貨を扱ったとしてカンバーランドDRWを告発

この事件は、Kraken、Binance、Ripple Labs などの著名な暗号通貨企業を標的とした一連の行為の最新のものであり、SEC が引き続き注力していることを示しています

証券取引委員会 (SEC) は、大手仮想通貨流動性プロバイダーが無登録ディーラーとして運営され、20 億ドルを超えるデジタル資産を扱っていたとして、カンバーランド DRW に対して訴訟を起こしました。

訴状によると、カンバーランド容疑者は、ソラナやポリゴンなど、SECが以前に有価証券と認定していたトークンを含む、第三者取引所で投資契約として提供された暗号資産を取引していた。 SECはさらに、カンバーランドがこれらの取引を当局に登録しなかったり、顧客に必要な開示を提供しなかったと主張している。

SECの告発に対し、カンバーランド社はいかなる不正行為も否定し、2019年以来SECと誠意を持って協議を行ってきたと主張した。同社は当初ビットコインとイーサのディーラー・ブローカーとして登録したと主張しているが、これまで、関連する他のトークンに関して SEC からの指導は受けていないと主張している。

カンバーランド州は、SECの権限に対して特に反発しており、事業運営を変更するつもりはなく、法廷で弁護する用意があると述べている。この動きは仮想通貨業界に広範な影響を与える可能性があり、SECに登録せずに営業している他の企業やトレーダーに影響を与える可能性があります。

この事件は、著名な仮想通貨企業を対象としたSECによる一連の行動の最新のものでもある。同庁は、近年活動と注目が急増しているデジタル資産分野を規制する取り組みを強化している。しかし、カンバーランド氏は仮想通貨業界の主要企業であるにもかかわらず、一般にはあまり知られていません。

DRW Trading Group の子会社である Cumberland DRW は、デジタル資産セクターにおける最大の流動性プロバイダーおよびマーケットメーカーの 1 つです。 2014 年に設立された同社は、主要取引所でのビットコイン、イーサ、ソラナ、ポリゴンなどの暗号通貨取引を促進しています。マーケットメーカーとして、カンバーランドはトークン価格の安定化を支援し、機関投資家による大規模な取引の効率的な実行をサポートします。

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