FRB、「初」仮想通貨市場操作事件で14人を起訴、資産2500万ドルを押収

MyTrade、ZM Quant、および CLS Global の従業員は、新しい顧客を獲得することに非常に熱心で、連邦政府、NexFundAI が作成したトークンのウォッシュトレードを始めました。

ボストン検察は水曜日、複数の仮想通貨企業が関与した連邦犯罪で14人を起訴した。検察によれば、これは仮想通貨セクターにおける市場操作と偽取引に対する初の刑事訴追であるという。

検察は、少なくとも 4 つの仮想通貨企業 (GotBit、CLS Global、MyTrade、ZM Quant) に関与した連邦犯罪で各個人を起訴した。すでに4人の被告が有罪を認めており、当局はすでに2,500万ドル以上の暗号資産を押収している。

MyTrade、ZM Quant、および CLS Global の従業員は、新しい顧客を獲得することに非常に熱心で、連邦政府が作成したトークン、NexFundAI をウォッシュトレードし始めました。この行為で現行犯で逮捕され、法執行機関が介入して取引口座を閉鎖した。

起訴対象者らは、「マーケットメイク」を装ったポンプアンドダンピングなどによる広範な詐欺と暗号資産価格の操作に関与していたとして、その疑惑の市場操作スキームには60の異なる暗号資産が関与していた。かつて時価総額75億ドルに達した埼玉も含まれる。

これらの暗号資産の中には、捜査の一環として法執行機関の指示で作成されたトークンである NexFundAI がありました。連邦捜査局ボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏はプレスリリースの中で次のように述べている。正義。」

SEC も並行して民事訴訟を起こしました。

サービスとしての仮想通貨市場操作

SECは、実際のマーケットメイクではなく市場操作を提供するためにいわゆる「マーケットメーカー」ZMクアントとゴットビットを雇ったとされるラッセル・アーマンド、マクスウェル・ヘルナンデス、マンプリート・シン・コーリ、ナム・トラン、ヴィ・ファムの名前を指名した。 -a-サービス。 SECによれば、この違法行為は「活発な取引市場の虚偽の外観を作り出すことによって」投資を誘発したという。

GotBit は、マーケットメーカーとしてサービスを提供すると主張しました。これは、暗号通貨業界の悪者が独自の目的で借用した、独自の取引やデジタル マーケティング サービスなどの一連の非マーケットメイク活動を表す管理された用語です。

例えば、Virtual Versions によって配布された GotBit のものと思われるピッチ資料の中で、GotBit は「価格発見段階の最初の数分間に、FOMO を作成し累積するために価格を 10 倍まで押し上げるつもりである」と主張しました。極端な X に達し、その後の急騰時に最大のトークンを販売するために、できる限り多くの購買力を必要とします。'

SEC によると、ZM Quant の従業員である Baijun Ou 氏と Ruiqi Lau 氏、Gotbit の従業員である Fedor Kedrov 氏、および CLS Global の従業員である Andrey Zhorzhes 氏は、それぞれ人為的な取引高を生み出すために、経済的目的を持たずに自己取引を行い、市場を操作し、取引慣行に従事していました。

訴状によると、これらの従業員は時には数千兆件の取引と数十億ドルの偽取引を生み出したという。

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