セルシウス・ネットワーク、「優先的かつ不正な送金」で数十億ドルの回収を求めてテザーを提訴

破産したセルシウス・ネットワークの管理者らは、セルシウスの灯が暗くなる前にテザーへの顧客資産の数十億ドル相当の「優先的かつ不正な移転」を回収するために訴訟を起こした。

破産した仮想通貨金融業者セルシウス・ネットワークは、セルシウスの融資不履行を受けてテザーによって清算された数十億ドルのBTCの回収を求めて、ステーブルコイン発行会社テザーに対して訴訟を起こした。

セルシアスは8月9日、ニューヨーク州南部地区の連邦破産裁判所に民事訴訟を起こし、セルシウスがテザーのUSDTステーブルコインの融資の担保としてテザーに送った数万枚のBTCトークンの回収を求めた。セルシオが2022年7月に破産したため、テザーは最終的に担保を清算した。

Celsius は、約 35 億ドル相当の 57,428 BTC の返還と、1 億ドルの損害賠償、「裁判で決定される追加の損害」、訴訟費用およびその他の費用の返還を求めています。

Celsius は、顧客が知っている限り、デジタル資産貸し手であり、顧客が預けたトークンを受け取り、これらのトークンを第三者に貸し出して、顧客の預金に利子を支払うための収益を生み出していました。

しかし、破産裁判所が任命した調査官は、セルシアスは当初からネズミ講であったと結論付けた。セルシウスの創設者アレックス・マシンスキー氏は、セルシウスのトークン販売で得た金額を私腹を肥やすために使っていたため、2022年半ばに「仮想通貨の冬」が始まり財政逼迫が始まったとき、セルシウスには財務上の義務を完遂するための資産がなかった。

Celsius は 2020 年 2 月に Tether と「トークン契約」を締結し、BTC を担保として差し出すことで USDT を借りることができるようになりました。両当事者は2022年1月にこの協定を修正し、元の担保の価値が指定された基準を下回った場合にセルシウスが追加の担保を差し入れるよう要求される可能性があるという戦略を変更した。

セルシウスはまた、担保が清算された時点でその担保の価値が融資義務を超えた場合、超過分はテザーではなくセルシウスに帰属するという保証をテザーから確保しました。

2022年4月初旬、セルシウスはテザーに対しUSDTで5億1,233万ドルの負債を抱えており、その対価として16,505 BTCトークンを投稿していた。しかし、BTCの価値が下落し始めると、テザーは担保の補充を要求し、最終的に合計16,737BTCとなった。セルシウスはさらにUSDTで3億ドルを追加借入し、さらに10,700BTCを差し入れ、そのうち2,228BTCが超過担保となった。

2022年6月までに、マシンスキー氏はテザー社に「（セルシアスの）空売り者を絞り込む支援」を求めて接触していたが、訴訟ではテザー社が代わりにセルシアス社に追加の担保を求めたと主張している。修正された合意により、セルシウスにこの需要を満たすための10時間の猶予期間が与えられたにもかかわらず、テザーは「セルシウスの担保の投げ売り」に乗り出し、セルシウスがテザーに提供したBTCをトップアップ送金も含めて完全に清算した。

これにより、テザーは「他の債権者（顧客など）がセルシウスが保有する預金にアクセスできなくなった時点で、セルシウスへのエクスポージャー全体を消滅させる」ことができました。破産前の90日間の期間内に行われたのと同様に、この送金は破産法の下で「優先」とみなされ、管理者による取り消しが許可されています。

破産管財人らは、セルシウスにテザーが要求した追加担保を差し出す機会が与えられていれば、清算は必要なく、セルシウスは「今日20億ドル以上の価値がある質入[BTC]を保持できたはずだ」と主張している。

Celsius はさらに、テザーが義務に対して BTC を当時の現行価格 22,487 ドルではなく、トークンあたり平均 20,656 ドルで適用したと主張しています。セルシウス氏は、これはテザーがわずか数時間でロットを売却した結果であると主張しているが、「確立された市場慣行」によりテザーは売却された各BTCの全額を得ることができたはずである。

罰せられない恨みはありません

テザーの公式回答は、この「根拠のない」訴訟を「法の明らかな誤用に依存し、テザーに対して主張された請求に対するテザーの数多くの抗弁を無視し、重大な管轄権の問題を提起する」「揺さぶり」であると呼んだ。

セルシウスがテザーに担保として送ったBTCは「セルシウスの指示とセルシウスの同意を得て2022年6月の価格で清算された」というテザーの見解を踏まえると、テザーは破産管財人が訴訟に含まれる申し立てを行うことに驚きを表明した。

テザーは、この訴訟は「『罰されない善行はない』という格言を証明している」と主張し、同社は「恥知らずな訴訟による金儲けの餌食になることは決してないだろう」と主張した。私たちは、私たちに対して行われた不当な申し立てに対して積極的に弁護し、この訴訟で勝利することを期待しています。」

這起訴訟還有另一個有爭議的角度，它說明了 Tether 如何發行 USDT 來換取 BTC。這明顯違反了其自己的服務條款，該條款規定

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