オーストラリア人男性、1000万ドルの仮想通貨大失敗で投獄される

ジャティンダー・シンはCrypto comから誤って1,047万ドルを受け取り、家と土地に600万ドル以上を費やしました。 Crypto com は、7 か月後の監査中に初めてエラーを発見しました。ジャティンダーの弁護士は寛大さを主張

オーストラリア人男性が報告を怠り、仮想通貨プラットフォームCrypto.comによって誤って自分のアカウントに入金された巨額の金を浪費したとして、懲役刑に処される可能性がある。

この事件は2021年5月に発生し、ジャティンダー・シンと彼のパートナーであるテヴァマノガリ・マニベルはCrypto.comから100AUドルの払い戻しを受けることになっていました。しかし、内部エラーにより、夫婦は代わりに 1,047 万オーストラリアドル (686 万ドル) を受け取りました。

シンさんは、オンラインの宝くじに当選したと信じて浪費を続け、複数の家を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈り、その一部を海外に送金しました。

このエラーはCrypto.comによって内部監査中に2021年12月まで発見されませんでしたが、その時までにSingh氏はすでに資金のかなりの部分を費やしていました。

今回の事件により、シン氏はオーストラリア検察当局の標的となり、同氏の行為に対して懲役刑を求めている。最近の法廷審理で、キャンベル・トムソン検事は、関与した金額は機会犯罪とみなされるには「範囲外」であり、懲役刑が必要であると主張した。

「彼の現在拘留を考慮すると、彼を非常に長い間刑務所に送ることは決してないかもしれない」とトムソンは言った。

シンの弁護士、マーティン・コズロウスキーは、彼の依頼人は異常な状況の深刻さを完全には理解していないと主張した。

「ここでの資金は多国籍企業からのものであることを考慮する必要があり、多国籍企業は後の監査まで資金がなくなったことさえ知らなかった」とコズロフスキー氏は語った。

検察はまた、盗まれた金の一部である490万ドルしか回収されておらず、一部はすでに海外に移されていたことを考慮して、シンの逃亡動機を強調した。

この訴訟は2024年9月に結審する予定で、シンは懲役刑を受ける可能性がある。彼のパートナーであるマニベルは、犯罪収益を浪費した罪を認めた後、約7か月の懲役刑(すでに服役)を言い渡され、さらに1年半の社会矯正命令に付された。

オーストラリアでは最近、暗号通貨関連の犯罪が急増しています。ほんの数週間前の7月15日、オーストラリア最高の金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、ますます多くの犯罪者が汚い資金洗浄に仮想通貨と関連サービスを利用しているという憂慮すべき傾向を強調する報告書を発表した。 .

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