インド、マネーロンダリング防止規制を順守しなかったとしてバイナンスに220万ドルの罰金

このサイト (120Btc.com): インドのマネーロンダリング対策機関は木曜日、「インドの顧客へのサービスの提供」を遵守しなかったとしてバイナンスに1億8,800万インドルピー(約220万米ドル)以上の罰金を科したと発表した。マネーロンダリング防止法に基づく。

インドの金融情報局（FIU）は昨年12月、Binance、Kucoin、Huobiを含む9つの未登録仮想通貨取引所に遵守通知を送り、これらの取引所が現地で「違法な運営」を行っており、「マネーロンダリング防止規則」に違反している疑いがあると非難した。その後、これらの取引所のアプリはインドの App Store から削除されました。

しかし、BinanceとKuCoinは、インド当局が開催した公聴会に出席した後に罰金を支払うという条件で、今年5月にインド市場への復帰が許可されました。つまり、Binanceは現地の法律と規制を遵守しなければならないことになります。これには、マネーロンダリング防止法 (PMLA) および仮想デジタル資産 (VDA) の税制枠組みが含まれます。

インドの金融情報局は6月19日の発表で次のように述べた：「入手可能な情報に基づいてバイナンスの書面および口頭声明を評価した結果、FIU所長はバイナンスに対する告発は実証されているとの見解を示した。」

したがって、 FIU長官はバイナンスに総額約220万米ドルの罰金を科すよう命令し、バイナンスが関連義務を確実に遵守するよう具体的な指示を出した。

インドWeb3協会会長のディリップ・チェノイ氏は、「私たちはすべての業界関係者に対し、マネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CFT)

に関する関連法を厳格に遵守するよう呼びかけます。」と述べた。本稿執筆時点では、バイナンスはメディアのコメント要請にすぐには応じていない。

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