Bitcoin Jésus Roger Ver arrêté ! L'IRS accuse 48 millions de dollars d'évasion fiscale et demande son extradition pour être jugé

Ce site (120btC.coM) : Le ministère américain de la Justice a publié mardi un communiqué de presse indiquant que Roger Ver, connu sous le nom de Bitcoin Jesus, a été arrêté en Espagne le week-end dernier. Il a éludé près de 50 millions de dollars d'impôts et a été arrêté. accusé de fraude, d'évasion fiscale et de fausses déclarations de revenus. En réponse, les États-Unis ont demandé son extradition vers les États-Unis pour y être jugé.

Roger Ver est l'un des premiers évangélistes du Bitcoin et un partisan important de BCH. Il est également l'un des premiers investisseurs dans Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX et d'autres startups Bitcoin. Cependant, ces dernières années, Roger Ver a fréquemment coopéré avec. Matrixport et CoinFLEX, Genesis et d'autres sociétés ont des différends financiers.

Roger Ver possède 131 000 Bitcoins

Selon l'acte d'accusation, Roger Ver, qui vivait autrefois à Santa Clara, en Californie, possédait deux sociétés, Memory Dealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., qui vendaient des ordinateurs et des équipements réseau. Et à partir de 2011, Ver a affirmé que lui et son entreprise achetaient du Bitcoin. Il a également fait la promotion du Bitcoin avec enthousiasme, gagnant même le surnom de « Bitcoin Jesus ».

Le 4 février 2014, Ver aurait obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis et aurait renoncé peu de temps après à sa citoyenneté américaine en train d'émigrer à l'étranger. Après avoir prétendument déménagé à l'étranger, la loi américaine exigeait que Ver dépose des déclarations de revenus, déclare les plus-values ​​​​résultant de ventes constructives de ses actifs dans le monde entier, y compris Bitcoin, et déclare la juste valeur marchande de ses actifs.

De plus, il doit également payer une taxe appelée « taxe de sortie ». Au 4 février 2014, Ver et sa société possédaient environ 131 000 Bitcoins, dont le prix était d'environ 871 $ chacun sur les bourses. Memory Dealers et Agilestar détenaient environ 7,3 % de ces dix mille Bitcoins.

Engagez un cabinet d'avocats et un évaluateur pour mentir sur le nombre de Bitcoins

Ver aurait embauché un cabinet d'avocats pour l'aider à renoncer à sa citoyenneté et à préparer les déclarations de revenus associées. Parallèlement, Ver a également engagé un évaluateur pour évaluer ses deux entreprises.

Cependant, Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses au cabinet d'avocats et à l'évaluateur, dissimulant le nombre de Bitcoins détenus par Ver et sa société. En conséquence, le cabinet d’avocats a déposé de fausses déclarations de revenus qui sous-estimaient considérablement la valeur des deux sociétés et de leurs 73 000 Bitcoins, et les avoirs personnels de Ver en Bitcoin n’étaient pas signalés dans les déclarations.

Vendu des dizaines de milliers de Bitcoins et encaissé 240 millions de dollars

L'acte d'accusation allègue en outre qu'en juin 2017, les deux sociétés de Ver détenaient encore environ 70 000 Bitcoins. À cette époque, Ver a pris possession des bitcoins et en a vendu des dizaines de milliers sur un échange de crypto-monnaie en novembre 2017, rapportant environ 240 millions de dollars en espèces.

Bien que Ver n'était plus citoyen américain à l'époque, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'Internal Revenue Service (IRS) et de payer des impôts sur certaines distributions, telles que les dividendes de deux sociétés américaines, Memory Dealers et Agilestar.

Il est allégué que Ver a caché à son comptable les Bitcoins qu'il a reçus et vendus à deux sociétés cette année-là. Par conséquent, la déclaration de revenus des personnes physiques de Ver pour 2017 n'incluait aucun gain ni impôt lié au Bitcoin de ses deux sociétés.

Ver aurait coûté au moins 48 millions de dollars à l’IRS, et l’équipe de cybercriminalité de la division des enquêtes criminelles de l’IRS enquête sur l’affaire. Le directeur adjoint Matthew J. Kluge et l'avocat Peter J. Anthony de la division fiscale du ministère américain de la Justice, ainsi que le procureur adjoint américain James C. Hughes du district central de Californie, poursuivent l'affaire.

Cependant, un acte d'accusation n'est qu'une accusation et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire devant le tribunal.

Différend financier de Roger Ver

• CoinFLEX

Lors des fluctuations du marché causées par l'effondrement de Terra en 2022, le compte de trading sur marge de Roger Ver a subi de graves pertes et la plateforme d'échange CoinFLEX n'a ​​pas réussi à liquider l'énorme position de Ver à temps Elle a finalement été contrainte de poursuivre une restructuration, ce qui a conduit à un différend persistant entre Roger Ver et le PDG de CoinFLEX, Mark Lamb, sur la responsabilité de l'effondrement de la plateforme.

Le 29 juin 2022, Mark Lamb a tweeté : Roger Ver doit à CoinFLEX USDC une valeur de 47 millions de dollars. Nous avons signé un contrat écrit obligeant Roger Ver à garantir personnellement tout capital négatif sur son compte CoinFLEX et à reconstituer régulièrement la marge. Cependant, il a violé cet accord et CoinFLEX a émis un avis de violation à Roger Ver.

Roger Ver a tweeté que le défaut de paiement était une rumeur et a réfuté : Non seulement je n'ai aucune dette envers cette contrepartie, mais cette contrepartie me doit une grosse somme d'argent.

En janvier 2023, Mark Lamb a publié une lettre ouverte à Roger Ver et au PDG de Blockchaincom, Peter Smith, déclarant que CoinFLEX avait arrêté les retraits pendant 250 jours et que 98 % des personnes avaient voté en faveur de la proposition de restructuration de CoinFLEX, mais l'autre parti a continué à En conséquence, la réorganisation ne peut pas être effectuée.

• Genesis Global Capital

Par ailleurs, le 25 janvier 2023, une unité de Genesis Global Capital, alors en faillite, a déposé une plainte devant le tribunal accusant RogerVer de ne pas avoir réglé les transactions d'options sur crypto-monnaie. Selon le dossier, GGC a demandé « des dommages pécuniaires pour le défaut des défendeurs de régler les transactions d'options de crypto-monnaie expirant le 30 décembre 2022, d'un montant à déterminer lors du procès, mais pas moins de 20,9 millions de dollars

Roger le lendemain Ver. » a répondu à l'incident sur Reddit, affirmant qu'il disposait de suffisamment de fonds pour payer à Genesis ce qu'il devait et qu'il était heureux de payer.

« Cependant, notre accord exige que Genesis reste solvable car Genesis ne peut pas demander à ses clients de jouer à un jeu de « pile le client perd, face, Genesis gagne ». "

Il pense que Genesis a commencé à perdre sa solvabilité en juin dernier et attend avec impatience que Genesis explique comment évaluer avec précision certains des éléments en question, y compris l'écart entre les évaluations des garanties des clients et leurs propres actifs cryptographiques

• Matrixport

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Le 6 novembre 2023, Roger Ver a révélé qu'il avait poursuivi Smart Vega Holding Limited, une filiale de Matrixport de Wu Jihan, en août 2022, affirmant que l'autre partie avait gelé ses fonds, car il était tenu responsable des pertes de CoinFLEX

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Matrixport a déclaré que cette décision était le résultat d'une enquête sur des violations commerciales. Matrixport a déclaré que Roger Ver était un client de Bitcom. L'affaire découlait des violations de négociation sur marge de la bourse. avait manqué à ses obligations contractuelles et a fait l'objet d'une pénalité en raison d'un manquement à un appel de marge

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