Détails de l'affaire : « Bitcoin Jesus » Roger Ver a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'évasion fiscale et sera extradé vers les États-Unis

Le 30 avril, le ministère américain de la Justice a publié un document indiquant que Roger Ver (Bitcoin Jesus) avait éludé près de 50 millions de dollars d'impôts et avait été accusé de fraude postale, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus. Il a été arrêté en Espagne ce week-end et les États-Unis demandent son extradition vers les États-Unis pour y être jugé.

Roger Ver est l'un des premiers évangélistes du Bitcoin et un partisan important de BCH. Il est également l'un des premiers investisseurs dans Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX et d'autres startups Bitcoin. Cependant, ces dernières années, Roger Ver a fréquemment coopéré avec. Matrixport et CoinFLEX, Genesis et d'autres sociétés ont des différends financiers.

Ce qui suit est le texte intégral du communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice :

Lien original :

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax -fraude

Hier, un acte d'accusation a été descellé, accusant le premier investisseur Bitcoin, Roger Ver, de fraude aux communications, d'évasion fiscale et de production de fausses déclarations de revenus. Ver a été arrêté en Espagne ce week-end pour des accusations criminelles aux États-Unis. Les États-Unis demanderont l'extradition de Ver vers les États-Unis pour y être jugé.

Ver, qui vivait autrefois à Santa Clara, en Californie, était propriétaire de MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc., deux sociétés qui vendaient des ordinateurs et du matériel réseau, selon l'acte d'accusation. À partir de 2011, Ver aurait acheté du Bitcoin pour lui et son entreprise. Il a également fait la promotion du Bitcoin avec enthousiasme, gagnant même le surnom de « Bitcoin Jesus ».

Le 4 février 2014, Ver aurait obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis et aurait peu après renoncé à sa citoyenneté américaine par le biais d'un processus connu sous le nom d'expatriation. Après avoir déménagé à l'étranger, la loi américaine aurait exigé que Ver dépose des déclarations de revenus, déclare les plus-values ​​​​résultant de ventes constructives de ses actifs dans le monde entier, y compris Bitcoin, et déclare la juste valeur marchande de ses actifs. Il aurait également dû payer un impôt connu sous le nom de « taxe de sortie » sur ces plus-values. Au 4 février 2014, Ver et sa société possédaient environ 131 000 Bitcoins, qui se négociaient à environ 871 $ chacun sur plusieurs bourses majeures. MemoryDealers et Agilestar posséderaient environ 73 000 de ces Bitcoins.

Ver aurait embauché un cabinet d'avocats pour l'aider à gérer la renonciation à la citoyenneté et à préparer les déclarations de revenus qui s'y rapportent. Ver a également embauché un évaluateur pour évaluer ses deux entreprises. Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses aux cabinets d’avocats et aux évaluateurs, dissimulant ainsi le montant réel de Bitcoin détenu par lui et son entreprise. En conséquence, le cabinet d’avocats aurait préparé et soumis de fausses déclarations de revenus qui sous-estimaient considérablement la valeur des deux sociétés et de leurs 73 000 bitcoins, et n’aurait pas déclaré la propriété personnelle de Ver en bitcoins.

L’acte d’accusation allègue en outre qu’en juin 2017, les deux sociétés de Ver détenaient toujours environ 70 000 Bitcoins. À cette époque, Ver aurait pris possession des bitcoins et en aurait vendu des dizaines de milliers sur des bourses de crypto-monnaie en novembre 2017, rapportant environ 240 millions de dollars en espèces. Bien que Ver n'était plus citoyen américain à l'époque, il était toujours légalement tenu de se présenter à l'IRS et de payer des impôts sur certaines distributions, telles que les dividendes de MemoryDealers et Agilestar, qui sont des sociétés américaines. Ver aurait caché à son comptable le fait qu'il avait reçu et vendu des Bitcoins de MemoryDealers et Agilestar cette année-là. En conséquence, la déclaration de revenus des personnes physiques de Ver pour 2017 n’a signalé aucun gain ni impôt lié aux distributions Bitcoin de MemoryDealers et Agilestar.

Ver aurait coûté à l'IRS au moins 48 millions de dollars.

L'annonce a été faite par le procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg de la division fiscale du ministère américain de la Justice et le procureur américain Martin Estrada du district central de Californie.

L’équipe de cybercriminalité de la division des enquêtes criminelles de l’IRS enquête sur cette affaire.

Le directeur adjoint Matthew J. Kluge et l'avocat Peter J. Anthony de la division fiscale du ministère américain de la Justice, ainsi que le procureur adjoint américain James C. Hughes du district central de Californie, poursuivent l'affaire.

L'acte d'accusation n'est qu'une accusation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée par le tribunal.

Différends financiers

Plus tôt, lors de l'extrême volatilité du marché qui s'est produite après le crash de Terra au premier semestre 2022, le compte de trading sur marge de Roger Ver a subi de graves pertes, CoinFLEX, n'a pas réussi à liquider l'énorme position de Roger Ver à temps, et a finalement été. contraint de rechercher une restructuration. Cela a déclenché un différend persistant entre Roger Ver et le PDG de CoinFLEX, Mark Lamb, sur la responsabilité de l'effondrement de la plateforme.

Am 29. Juni 2022 twitterte Mark Lamb: „Roger Ver schuldet CoinFLEX USDC im Wert von 47 Millionen US-Dollar. Wir haben einen schriftlichen Vertrag unterzeichnet, der Roger Ver dazu verpflichtet, für etwaiges negatives Eigenkapital auf seinem CoinFLEX-Konto zu sorgen und die Marge regelmäßig aufzustocken.“ gegen diese Vereinbarung verstoßen und CoinFLEX hat Roger Ver eine Mitteilung über den Verstoß übermittelt.“ Roger Ver twitterte, dass es sich bei dem Schuldenausfall um ein Gerücht handele, und widerlegte: „Ich schulde dieser Gegenpartei nicht nur keine Schulden, sondern diese Gegenpartei schuldet mir auch eine Menge Geld.“ Im Januar 2023 veröffentlichte Mark Lamb einen offenen Brief an Roger Ver und Blockchaincom-CEO Peter Smith, in dem er erklärte, dass CoinFLEX die Abhebungen 250 Tage lang gestoppt habe und 98 % der Menschen für den Umstrukturierungsvorschlag von CoinFLEX gestimmt hätten, die andere Partei sich jedoch weiterhin eingemischt habe. Dies führt dazu, dass die Umstrukturierung nicht fortgesetzt werden kann.

Am 25. Januar 2023 ging eine Einheit der damals bankrotten Genesis Global Capital vor Gericht und beschuldigte Roger Ver, Geschäfte mit Kryptowährungsoptionen nicht abgewickelt zu haben. Laut der Akte verlangt GGC „Geldschadenersatz für das Versäumnis der Beklagten, Kryptowährungsoptionsgeschäfte abzuwickeln, die am 30. Dezember 2022 auslaufen, in einer Höhe, die im Prozess festgelegt wird, jedoch nicht weniger als 20,9 Millionen US-Dollar am nächsten Tag.“ Ver antwortete auf den Vorfall auf Reddit und sagte, dass er über genügend Mittel verfüge, um Genesis zu bezahlen, was er schulde, und dass er gerne zahle. „Unsere Vereinbarung erfordert jedoch, dass Genesis zahlungsfähig bleibt, da Genesis seine Kunden nicht dazu auffordern kann, ein Spiel mit dem Motto „Kopf verliert der Kunde, Zahl Genesis gewinnt“ zu spielen. Er glaubt, dass Genesis im Juni letzten Jahres an Zahlungsfähigkeit verloren hat, und freut sich auf die Erklärung von Genesis.“ Wie genau bewerten Sie eine Reihe problematischer Punkte, einschließlich der Diskrepanz zwischen der Bewertung der Kundensicherheiten und ihren eigenen Krypto-Assets?

Am 6. November 2023 gab Roger Ver bekannt, dass er im August 2022 Smart Vega Holding Limited, eine Tochtergesellschaft von Wu Jihans Matrixport, verklagt und 8 Millionen US-Dollar gefordert hatte. Er behauptete, die Gegenpartei habe seine Gelder eingefroren, weil er für die Verluste von CoinFLEX verantwortlich gemacht wurde.

Matrixport gab an, dass der Schritt das Ergebnis einer Untersuchung von Handelsunregelmäßigkeiten sei. Laut Matrixport ist Roger Ver ein Kunde von Bitcom. Die Angelegenheit entstand im Rahmen einer Untersuchung der Börse zu Unregelmäßigkeiten im Margin-Handel von Herrn Ver, bei der festgestellt wurde, dass er gegen seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hatte und aufgrund eines Margin-Call-Versäumnisses mit einer Strafe belegt wurde.

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