Le bureau américain de probation recommande que Zhao Changpeng soit condamné à cinq mois de probation. Bloomberg : CZ deviendra la personne la plus riche purgeant une peine de l'histoire des États-Unis.

Nouvelles du 29 avril, selon CoinDesk, des documents judiciaires montrent que bien que le ministère de la Justice ait demandé que l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, soit condamné à 36 mois de prison et à une amende de 50 millions de dollars. Mais le bureau de probation a recommandé cinq mois de probation dans son rapport de présentation. La défense a également demandé une assignation à résidence et une probation au lieu d'une peine de prison.

Si un juge de Seattle est d'accord avec les procureurs et ordonne l'emprisonnement de CZ, il deviendra la personne la plus riche à avoir jamais purgé une peine dans une prison fédérale américaine pour sa propriété de Binance, et les quelque 43 milliards de dollars qui y sont associés ne seront pas affectés. À mesure que l’activité de Binance se développe au milieu de la nouvelle course haussière de la cryptographie, la richesse de CZ pourrait encore augmenter. De plus, Binance et CZ se trouvent dans des situations très différentes de celles de FTX et SBF. Après la condamnation, SBF a été condamné à 25 ans de prison et sa valeur nette actuelle est estimée à 0 $ ; les crimes accusés par le ministère de la Justice contre Binance n'incluaient pas la tromperie des clients sur l'utilisation des fonds. (Bloomberg) Hier, des documents judiciaires ont montré que le ministère de la Justice avait demandé que CZ soit condamné à 36 mois de prison et à une amende de 50 millions de dollars. Mais le bureau de probation a recommandé cinq mois de probation dans son rapport de présentation. La défense a également demandé une assignation à résidence et une probation sans peine de prison.

Tama Kudman, associée chez Kudman Trachten Aloe Posner LLP, a déclaré que la demande du ministère de la Justice pour une peine plus longue semblait envoyer un message fort. Le ministère américain de la Justice s'efforce de lutter contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, et Changpeng Zhao s'est montré « assez flagrant en termes de réglementation anti-blanchiment d'argent ».

Voici le rapport détaillé :

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, est désormais confronté à la possibilité réelle de purger trois ans dans une prison fédérale américaine – bien plus que les 18 mois stipulés dans son accord de plaidoyer.

L'audience de détermination de la peine de Chao aura lieu mardi, donnant au ministère américain de la Justice (DOJ) et à ses avocats de la défense l'occasion de débattre de la durée de la peine que Zhao devrait purger après avoir plaidé coupable en novembre à un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire. Alors que l'accord de plaidoyer publié en novembre permettait à Zhao de faire appel de toute peine supérieure à 18 mois, le ministère de la Justice a demandé 36 mois dans un mémorandum de détermination de la peine publié la semaine dernière (Chao ne peut pas faire appel d'une peine inférieure à 18 mois). La défense a demandé une assignation à résidence et une probation, sans peine de prison. Dans son rapport d'information, le bureau de probation a recommandé cinq mois de probation, selon les documents déposés par la défense la semaine dernière.

Tama Kudman, partenaire de Kudman Trachten Aloe Posner LLP, a déclaré que la demande du ministère de la Justice pour une peine plus longue semble envoyer un message fort. Le ministère américain de la Justice s'efforce de lutter contre le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies, et Zhao s'est montré « très flagrant au sujet des règles anti-blanchiment d'argent ».

« Le gouvernement veut s'assurer que ces directives moins strictes ne donnent à personne le confort de pouvoir enfreindre à volonté nos initiatives anti-blanchiment d'argent », a-t-elle déclaré.

Kudman a déclaré que même si la peine plus longue peut initialement surprendre l'industrie de la crypto-monnaie, cela ne signifie pas que le ministère de la Justice reviendra sur son accord ferme de recommander seulement un maximum de 18 mois.

"De manière générale, lorsque nous négocions une défense, nous négocions des choses comme le montant des dommages et quels arguments chaque partie peut retenir", a-t-elle déclaré. "Je ne vois rien dans ce document qui indique qu'elles sont limitées à 18 mois."

Cela va dans les deux sens, a-t-elle déclaré : le ministère de la Justice conserve la possibilité de plaider pour une peine plus longue que celle recommandée par les lignes directrices, mais c'est aussi La défense pourrait plaider en faveur d’une peine beaucoup plus courte que celle recommandée par les lignes directrices.

Le ministère américain de la Justice a noté dans son dossier que d'importantes sommes d'argent circulaient via Binance sans « connaître votre client » ni sans contrôles anti-blanchiment d'argent appropriés.

Les avocats de Zhao, avec le soutien de sa famille et de ses amis, ont fait valoir qu'il s'était repenti et avait tenté de rectifier la situation et qu'il ne récidiverait pas, et qu'il ne devrait donc pas du tout être emprisonné. Au lieu de cela, ils ont fait valoir que l’assignation à résidence et la probation répondraient aux besoins de la justice.

Quoi qu’il en soit, la décision appartient désormais au juge, qui dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Il pouvait accepter ou rejeter les arguments des deux parties sur l’importance de la dissuasion et le type de peine qui dissuaderait de manière adéquate les futurs comportements criminels potentiels de Zhao Yun et d’autres membres de la communauté des crypto-monnaies.

Un autre avocat qui n'a pas pu commenter publiquement l'affaire a convenu qu'il n'est pas inhabituel que les procureurs demandent une peine différente de celle calculée par les lignes directrices.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, en est un exemple : ses lignes directrices en matière de peine étaient calculées à plus de 100 ans, mais les procureurs ont demandé 50 ans. Le juge l'a condamné à 25 ans de prison.

"Cela se produit également lorsque les lignes directrices sont considérées comme non punitives. Cela se produit souvent parce que les lignes directrices de la BSA sont relativement faibles et ne prennent pas en compte les circonstances aggravantes", ont-ils déclaré, ajoutant qu'ils n'étaient pas surpris qu'"il y ait une odeur de violation des sanctions derrière les accusations formelles de la BSA.

Le plus grand exemple de la façon dont l’audience de Zhao pourrait se dérouler est le cas de l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes. Comme Zhao, Hayes a été accusé de violation de la loi sur le secret bancaire et a plaidé coupable. Hayes a été condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation par le juge chargé de l'affaire.

Le deuxième avocat a déclaré que même si Zhao avait la possibilité de faire appel pour une peine plus longue, il lui serait difficile d'obtenir gain de cause. Ils affirment que les tribunaux de circuit annulent rarement les décisions des tribunaux de district, même si elles sont excessives.

« Les partis veulent la liberté de recommander ce qu’ils veulent », a déclaré Kudman. "Chaque négociation dans chaque situation a son propre style et son objectif différent."

Elle ne pense pas non plus que le ministère de la Justice ait agi de mauvaise foi ici. Ce serait un signe de malhonnêteté si le ministère de la Justice ne divulguait pas sa position lors des négociations de plaidoyer.

Mais le deuxième avocat a déclaré que le ministère de la Justice n'avait rien à perdre en demandant une peine plus longue à cet égard, même si d'autres avocats susceptibles d'être impliqués dans de futurs accords de plaidoyer surveilleraient certainement l'affaire.

Le ministère de la Justice pourrait recommander que Zhao ne soit pas crédité pour avoir assumé ses responsabilités.

"Dans un sens, des avocats en col blanc expérimentés suivront cet accord de plaidoyer et l'utiliseront dans les négociations futures, c'est pourquoi ce nombre est si faible pour un accusé avec une longue histoire. C'est [bizarre]", a déclaré l'avocat. . "Cela sera renvoyé au ministère de la Justice."

Le deuxième avocat a déclaré que l'inclusion de Zhao gagnerait toujours la bonne volonté du système. Cela réside en partie dans l'accord de plaidoyer lui-même : "Il n'a pas plaidé coupable de violations des sanctions, ce qui est une énorme faveur pour lui."

La peine recommandée par le DOJ est également plus courte que celle que Zhao a reçue lors de son procès.

Zhao peut également recevoir des éloges du juge pour ces mêmes actions et pour avoir respecté les conditions de sa caution - même si ces conditions ont été modifiées.

« Il y a un monde de différence entre quelqu’un qui tente d’échapper à l’arrestation et quelqu’un qui se manifeste et plaide coupable, et il va recevoir d’immenses honneurs », a déclaré le deuxième avocat.

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