Département du Trésor américain : la Russie utilise l'USDT pour échapper aux sanctions ! Le Congrès doit de toute urgence élargir son autorité de régulation

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a exprimé ses inquiétudes concernant le financement des organisations terroristes par les monnaies virtuelles dans une déclaration au Sénat.

Il a cité plusieurs éléments de preuve :

• Il y a cinq ans, Al-Qaïda utilisait les plateformes sociales pour blanchir de l'argent Bitcoin, collecter des dons de crypto-monnaie et les utiliser pour acheter des armes.

• Au cours de l’année écoulée, le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens a transféré des fonds au Jihad islamique palestinien (JIP) en crypto-monnaie.

• Le Hamas sollicite également de petits dons via la cryptomonnaie.

Il a déclaré : Le fait est que les organisations terroristes recherchent constamment de nouvelles façons de cacher leur identité et de transférer des monnaies virtuelles conformément aux sanctions gouvernementales. Il ne s'agit pas seulement d'organisations terroristes, mais aussi de pays comme la Corée du Nord et la Russie.

Wally Adeyemo a souligné que la Corée du Nord utilise de nombreuses cyberattaques complexes et s'appuie sur des technologies d'anonymat telles que les mélangeurs de devises pour dissimuler la source des fonds, et utilise également des transactions de gré à gré pour obtenir de la monnaie légale, a également découvert les États-Unis ; que la Russie utilise de plus en plus de pièces stables et d’autres mécanismes de paiement pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre.

Le ministère des Finances préconise trois réformes

Wally Adeyemo préconise les trois réformes qu'il a proposées à la commission en novembre de l'année dernière :

Premièrement, la création d'une nouvelle agence de régulation (outil de sanctions) basée sur la loi sur le secret bancaire

Wally Adeyemo estime qu'il devrait s'appuyer sur la loi sur le secret bancaire (BSA) qui établit une nouvelle institution financière de classe d'actifs pour superviser les échanges, les VASP, les fournisseurs de services de portefeuille cryptographique, les vérificateurs de nœuds, DeFi, etc., afin de se conformer à la lutte contre le blanchiment d'argent. et d'autres exigences.

2. Élargir les pouvoirs des agences de régulation existantes

La législation devrait clairement autoriser l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) à avoir une juridiction extraterritoriale sur les transactions en pièces stables en dollars américains.

3. Coopérer avec les agences de régulation de divers pays

Il a souligné que la troisième réforme vise à résoudre les risques juridictionnels des plateformes de cryptage offshore, ce qui constitue un défi majeur.

L’appel de Wally Adeyemo est d’améliorer encore les outils d’autorité et de sanction des agences de régulation compétentes afin de réduire davantage le risque de financement crypto, d’autant plus que l’écosystème crypto se développe rapidement.

Il a conclu : Sans que le Congrès n’agisse et ne fournisse les outils de sanctions nécessaires, l’adoption d’actifs virtuels par ces mauvais acteurs ne fera qu’augmenter.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!