Routine de fraude de la plate-forme d'échange

Routines de fraude communes et directives de prévention pour les échanges de crypto-monnaie. Principaux types d'escroqueries. Faux échanges: fausses plates-formes formelles, induire une recharge et restreindre les retraits. Schéma Ponzi: promettre des rendements élevés, payer pour les anciens utilisateurs avec de nouveaux fonds et finalement s'enfuir. Manipulation des contrats: Le contexte tamponne des données, violer avec malveillance la position ou empêcher la fermeture des bénéfices. Fraude d'agence d'investissement: l'usurpation de l'identité d'une institution pour collecter des fonds, la délivrance de fausses pièces peut disparaître directement. Identifiez les fonctionnalités: aucune licence réglementaire officielle pour exagérer les rendements (tels que "les bénéfices stables mais pas de pertes") Délai de retrait ou rejet des précautions ✔ Choisissez les échanges supérieurs (tels que Binance, Coinbase) ✔ Testez la recharge et le retrait d'abord ✔ Rejeter "Rendements élevés garantis" Projet Rappelez-vous: Aucun pie tombe du ciel, super élevés Retours = Super High Risk!

Les routines de fraude d'échange de crypto-monnaie émergent les unes après les autres, et les investisseurs devraient se méfier des escroqueries communes suivantes:

1. Types communs de fraude

1. Faux échange

• Clonage de l'interface de plate-forme formelle

• Volume de transaction forgé et avis des utilisateurs

• De petits retraits sont autorisés au stade initial pour induire une grande recharge

2. Trading de financement de Ponzi

• Commettre un revenu fixe élevé (comme le taux d'intérêt quotidien de 1 à 3%)

• Payer les premiers investisseurs avec des fonds latecomer

• Généralement fuir après 3-6 mois

3. Piège à trading contractuel

• Manipulation des coulisses des tendances K-Line

• Liquidation malveillante (glissement soudain aux points clés)

• Limiter les positions de clôture des commandes de profit

4. Fraude

• Imitez un placement privé dans une organisation bien connue

• Approbation de coopération du projet forgé

• Disparaître ou envoyer de fausses pièces après avoir reçu le paiement

2. Identifier les fonctionnalités

1. Carton rouge réglementaire

• Aucune licence de conformité

• Le lieu d'enregistrement est des îles offshore (comme Seychelles, Marshall)

• Informations sur l'équipe floue

2. Engagement anormal

• S'assurer que les bénéfices ne sont pas perdus

• Les récompenses de promotion sont trop élevées (comme 50% de cashback pour les invitations)

• Réclamer "News News"

3. Anomalies techniques

• Le hachage de la transaction de blockchain ne peut pas être fourni

• Le retrait n'a pas été reçu depuis longtemps

• Les prix des contrats diffèrent considérablement des échanges traditionnels

3. Mesures préventives

1. Sélectionnez les échanges TOP10 (binance / coinbase, etc.)

2. Petite recharge de test (≤100u)

3. Vérifiez l'authenticité de l'adresse du contrat

4. Rejeter le projet "Revenu garanti"

4. Conseils de protection des droits

1. Enregistrer tous les enregistrements de chat et de transfert

2. Collecter les informations sur la plate-forme IP / le nom de domaine

3. Plaintes avec des organismes de réglementation tels que CYSEC et FCA

4. Liste des escroqueries exposées à Coingecko

Il est recommandé de vérifier l'état d'enregistrement de la plate-forme sur le site officiel de la SEC avant la transaction. Lorsque vous rencontrez une publicité à haut rendement, n'oubliez pas qu'il doit y avoir un piège derrière d'énormes bénéfices.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!