Des astuces courantes de fraude de change

Escroqueries courantes et points clés pour la prévention sur les échanges de crypto-monnaie: 8 escroqueries à haute fréquence: service client contrefait, manipulation du contrat, runaway de capital, vérification du visage AI, robots de faux arbitrage, etc. Compétences d'identification: vérifier les licences de réglementation (telles que FCA / MSB), Vérifier les adresses du contrat et les réceptions de TEMPATIONS HEURT INTÉRESSE (Annualisation> 50% est dangereux). Doit être protégé: Utilisez régulièrement le stockage du matériel (ledger) éteindre la vérification des SMS (en utilisant yubikey à la place) vérifiez régulièrement l'autorisation (révoquer.Cash) gérer la fraude: congeler l'adresse, enregistrer les preuves et signaler le cas immédiatement.

Les routines de fraude d'échange de crypto-monnaie émergent les unes après les autres. Voici 8 escroqueries et guides de prévention typiques récemment compilés en 2024 pour vous aider à identifier efficacement les risques:

1. Analyse des méthodes de fraude à haute fréquence (avec des cas réels)

1. Fausse fraude officielle du service à la clientèle

• Méthode: Forger un numéro de téléphone de 400 / Blue V Authentication Compte

• Parler: "Des transactions anormales sont détectées et une vérification des actifs est requise"

• Cas: en mars 2024, un utilisateur a été trompé de USDT pour le numéro de téléphone "Huobi Customer Service" 580 000 USDT

2. False Contract Trading Trap

• Fonctionnement: Contrôle des coulisses Backstage Levier multiple (afficher 100x réel 500x)

• Caractéristiques: insertion soudaine de broches tôt le matin (comme la fluctuation du BTC instantanément 20%)

• Données: les petits échanges ont un taux de liquidation de 3 à 5 fois plus élevé que les plates-formes traditionnelles

3. Cycle d'opération d'échange de fonds

Sirène

copie

 graphique LR
A [Acquisition de clients à un intérêt élevé] -> B (3-7 jours permettent un petit retrait) b -> c {période de développement} C -> | 15-30 jours | D [restreindre le retrait important] D -> e [mise à niveau du système d'exception] E -> f [Perte totale de contact]

2. Nouvelle arnaque hybride (version mise à niveau en 2024)

1. Vérification vidéo changeante de l'IA

• Discours vidéo PDG de l'échange à échange

• Demande de transfert vers "Adresse de stockage de sécurité"

• Point de reconnaissance: les mouvements des lèvres et la voix ne sont pas synchronisés

2. Arnaque de robot d'arbitrage

• Afficher les faux bénéfices annualisés de 800%

• Activez la "politique intelligente" par recharge USDT

• En fait une arnaque d'autorisation d'adresse du contrat

3. Méthode de détection anti-fraude faisant autorité

1. Quatre éléments de vérification de l'information réglementaire

• Vérifiez le numéro MSB du FinCen américain

• Vérifiez le statut d'enregistrement de la FCA britannique

• Regardez la liste blanche de la FSA japonaise

• Enregistrement de l'Austrac australien

2. Compétences de traçabilité de la blockchain

• Utilisez la chaîne de chaîne pour tracer le flux d'USDT sur la plate-forme

• Caractéristiques d'anomalies: les fonds sont transférés dans le mélangeur de devises

4. Les utilisateurs doivent faire une liste de sécurité

1. Activer le stockage matériel (Ledger Nano X)

2. Configurer la boîte aux lettres de transaction indépendante (ProtonMail)

3. Fermer les autorisations de retrait de l'API d'échange

4. Vérifiez régulièrement l'autorisation du contrat (Revoke.Cash)

5. processus d'intervention d'urgence

Lorsqu'il est trouvé trompé:

1. Géler immédiatement l'adresse pertinente (via Tether et autres émetteurs)

2. Enregistrer tous les histoires de chat et Txhash

3. Alerter le cas sur IC3 (États-Unis) ou le réseau local

4. Marquez les adresses malveillantes dans le navigateur de blockchain

Rappel clé: les attaques de détournement de la carte SIM contre les échanges de vérification secondaire se produiront en 2024. Recommandé:

• Utilisez plutôt la clé de sécurité physique de Yubikey

• Fermer la connexion du code de vérification SMS

• Réglez une période de refroidissement de retrait (comme 24 heures)

Il est recommandé d'évaluer la sécurité de l'échange par le biais de "Trust Score 2.0" de Coingecko. Les plates-formes avec des scores inférieures à 5 sont recommandées pour l'éviter. Si vous rencontrez une situation où vous avez besoin de mnémoniques, de clés privées ou d'assistance à distance, veuillez mettre fin à l'opération immédiatement!

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!