Quelles sont les routines d'escroquerie des échanges de crypto-monnaie?

10 escroqueries sur les échanges de crypto-monnaie Tableau de contrôle rapide Scams communs: faux échanges, disques de capital Ponzi, manipulation du contrat, fausse phishing, fraude à la clientèle et autres points d'identification: vérifier les licences réglementaires, vérifier les adresses contractuelles, les engagements à haut rendement et doit être protégé: Utiliser uniquement des échanges de chair de codits / courroises de bindeaux pour faire des efforts pour le stockage de binaisons / courbe) pour permettre de faire des craadades de codince / Fraude: Capture d'écran immédiatement, gel des actifs et signaler la plate-forme pour signaler les principes d'alarme principaux: toute demande de mots de passe / transferts est une fraude!

Il existe différentes astuces sur les échanges de crypto-monnaie. Voici les 10 escroqueries courantes et suggestions de prévention, qui sont clairement présentées dans les tableaux:

Une liste des astuces de fraude courantes sur les échanges de crypto-monnaie

Type de fraude	Méthodes de fonctionnement spécifiques	De vrais cas	Méthode d'identification	Mesures préventives
1. Faux échanges	Clonage de l'interface de plate-forme formelle, forgeant le volume des transactions et les avis des utilisateurs	2023 "BinancePro"	Erreurs d'orthographe du nom de domaine (telles que bǐnance.com), aucune information réglementaire claire	Téléchargez uniquement sur le site officiel ou la boutique d'applications officielle pour vérifier les informations d'enregistrement de nom de domaine
2. Trading de financement Ponzi	Promettant de garantir des rendements élevés sur le principal (taux d'intérêt quotidien de 1 à 3%), payant les anciens utilisateurs avec des fonds de nouveaux utilisateurs	WEX Exchange s'enfuit en 2022	Les rendements sont nettement plus élevés que le marché (comme le dépassement annualisé de 50%), et les retraits doivent être développés et conduits	Méfiez-vous des «bénéfices stables mais pas de pertes» de publicité et rejeter des projets qui doivent attirer des gens
3. Manipulation du contrat	Modifiez la K-Line en arrière-plan, créez un glissement anormal et une position explosive ciblée	2023 BTC Contract Insertion Pin pour une petite entreprise	Les prix sont très différents des échanges traditionnels et ne peuvent pas fermer les positions fréquemment	Choisissez une plate-forme avec une grande profondeur de transaction (comme Binance / OKX) sans utiliser de petits contrats
4. Fraude	Usurpation d'une firme de capital-investissement d'établissement et d'une coopération de projection de projets	2021 "Musk Submission" Scam	L'adresse de la collection ne correspond pas au site officiel et promet de "venir bientôt au bureau"	Participer directement via le site officiel du projet pour vérifier l'adresse de stockage
5. Fake Coins à Phish	De fausses pièces de monnaie en ligne avec le même nom (comme le faux shib) pour inciter les utilisateurs à acheter	2024 Fare Solana Token Event	L'adresse du contrat ne correspond pas à l'enregistrement de Coingecko	Vérifiez l'adresse officielle du contrat avant la transaction
6. Fraude à la clientèle	Faux service client officiel et demandez des mots mnémoniques ou un code de vérification	Arnaque de service client télégramme en 2023	Le véritable service client ne demandera jamais un code de vérification de clé privée / SMS	Contactez le service client uniquement via les canaux de site Web officiels
7. Arnaque d'extraction de liquidité	Utilisez High Apy pour attirer les dépôts, se retirer dans la piscine et s'enfuir	Incident de l'accident de Titan en 2022	Les rendements annualisés sont scandaleux (comme 10 000%)	Sélectionnez des projets d'audit pour éviter de nouveaux pools d'exploitation
8. Retrait de gel	Exiger des taxes / dépôts de sécurité pour retirer les pièces	2024 "Vérification fiscale"	Les échanges réguliers ne nécessiteront pas de retraits en espèces supplémentaires	Rejeter toute forme de "frais de dégel"
9. Application Copycat	Les magasins d'applications tiers distribuent des applications de Troie	2023 Faute application Coinbase	Seul le site officiel fournit un lien de téléchargement	Télécharger uniquement sur le site officiel / l'App Store officiel
10. Arnaque en vente libre	Payez d'abord de l'argent et n'ajoutez pas de pièces, ou n'utilisez pas Black Q pour provoquer le gel des comptes	Arnaque USDTOTC en 2024	L'autre partie demande des transactions garanties non plate-formelles telles que WeChat / Alipay	Utilisez uniquement le Proto officiel de l'échange pour confirmer le mécanisme "Paiement et libération de pièces"

3 Principes de prévention de base:

1. Vérifiez et supervisez: reconnaître la SEC / FCA et d'autres licences (telles que la liste Coinbase / NYSE)

2. Vérification de la qualification: Vérifiez le classement des échanges sur Coingecko et soyez attentif aux petits bureaux sans nom

3. Protection des actifs: grand dépôt et stockage à froid (grand livre / trezor), la bourse ne conserve que des fonds de trading

Lorsque vous rencontrez des situations suspectes, immédiatement:

• Captures d'écran pour sauver des preuves

• Rapport à la plate-forme officielle

• Signaler le cas sur https://cyberpolice.cn (Chine) ou https://www.ic3.gov (États-Unis)

N'oubliez pas: Quiconque vous demande de transférer de l'argent, d'entrer des mots de passe ou de donner des mnémoniques est une fraude à 100%!

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!