Crypto Exchange Upbit fait face à une enquête pour violations potentielles de KYC

Upbit, le principal échange de crypto-monnaie en Corée du Sud, fait l'objet d'une enquête de la part des autorités financières du pays pour une violation présumée des procédures Know-Your-Client (KYC).

Upbit, la principale bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud, ferait l'objet d'une enquête de la part des autorités financières du pays pour une violation potentielle des procédures Know-Your-Client (KYC).

L'enquête intervient au milieu du processus de renouvellement de la licence de la bourse et d'une éventuelle enquête pour « violations antimonopoles ».

Crypto Exchange fait face à une enquête pour violations potentielles de KYC

Selon un rapport local, la cellule de renseignement financier (CRF) sud-coréenne de la Commission des services financiers (FSC) a commencé à enquêter sur l'échange cryptographique Upbit pour des violations potentielles des exigences KYC.

Le journal Maeil Business a révélé que les autorités financières ont identifié des cas à grande échelle soupçonnés de violation des procédures d'identification des clients lors de l'examen du renouvellement de la licence de l'échange cryptographique. En vertu du Special Money Act, les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) doivent renouveler leurs licences tous les trois ans.

La CRF a trouvé entre 500 000 et 600 000 cas où le processus KYC n'a pas été correctement suivi. Apparemment, l'échange cryptographique a ouvert des milliers de comptes d'utilisateurs sans vérification appropriée.

En Corée du Sud, les VASP doivent se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Pour y parvenir, les utilisateurs doivent compléter le processus d'identification KYC lors de la création d'un compte sur les plateformes cryptographiques.

Les clients doivent utiliser des identifiants de soumission pour valider leur identité, qui est soumise à un processus de vérification par l'échange cryptographique. Cependant, l'autorité coréenne a estimé qu'Upbit avait potentiellement enfreint les exigences AML et CFT en ne menant pas correctement le processus KYC.

La CRF a localisé des milliers de cas où des comptes ont été ouverts sans vérification appropriée, car la photo d'identité soumise n'était pas éligible. L'autorité financière réexamine les violations potentielles au cas par cas pour évaluer si elles enfreignent la loi ou si elles ont été utilisées à des fins de blanchiment d'argent ou de délits liés à la cryptographie.

Récemment, la police de Delhi a arrêté un suspect lié au piratage de 235 millions de dollars de la bourse indienne WazirX. Le suspect aurait vendu un compte créé avec un faux nom à la personne qui a finalement mené le braquage de crypto.

Le renouvellement de la licence d'Upbit pourrait être retardé

Il convient de noter que le processus de renouvellement de la licence d’Upbit, qui a débuté en août, a soulevé des questions au sein de la communauté financière en raison de son calendrier prolongé. Le rapport souligne que le processus a été affecté par l'enquête approfondie.

La CRF doit déterminer combien des 600 000 violations potentielles de KYC sont correctes. Cependant, l'échange cryptographique pourrait être passible d'amendes allant jusqu'à 100 millions de won par cas, et le renouvellement de la licence d'Upbit pourrait être encore retardé si le processus d'examen se prolonge.

De plus, l'échange crypto pourrait faire l'objet d'une autre enquête au cours de son processus de renouvellement. Le mois dernier, un média local a rapporté que le commissaire aux services financiers, Kim Byung-hwan, avait annoncé une enquête potentielle sur la « structure monopolistique » de la bourse.

Kim a répondu aux préoccupations du législateur Lee Kang-il lors d'un audit par le parlement sud-coréen, déclarant que le régulateur financier était conscient du monopole potentiel de marché d'Upbit et assurant qu'il enquêterait sur la question et sur son partenariat avec K-Bank.

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