Le ressortissant singapourien Malone Lam orchestre l'un des plus grands vols individuels de cryptomonnaies de l'histoire des États-Unis

Un ressortissant singapourien, Malone Lam, a récemment comparu devant un tribunal américain, accusé d'avoir orchestré un vol sophistiqué de plus de 4 100 Bitcoins

Un ressortissant singapourien a comparu devant un tribunal américain, accusé d'avoir orchestré un vol sophistiqué de plus de 4 100 Bitcoins, évalués à environ 274 millions de dollars, auprès d'un investisseur privé à Washington.

Malone Lam, 28 ans, aurait conspiré avec Jeandiel Serrano, 24 ans, de Californie, dans le cadre d'un projet d'ingénierie sociale élaboré qui compte parmi les plus grands vols individuels de cryptographie de l'histoire des États-Unis.

Selon des documents judiciaires, Lam et Serrano ont ciblé un investisseur crypto fortuné, obtenant un accès non autorisé à son compte Google en se faisant passer pour le personnel d'assistance de Google. Ils ont manipulé la victime en lui faisant croire que son compte avait été compromis, extrayant finalement les codes de sécurité et les clés privées de ses avoirs en crypto-monnaie.

Se faisant passer pour des membres de l'équipe de sécurité de Gemini, ils ont convaincu la victime de transférer des millions de dollars en Bitcoin vers un portefeuille qu'ils contrôlaient à des fins de « garde ».

Une fois les fonds sécurisés, le duo aurait blanchi les actifs volés via divers échanges, convertissant le Bitcoin en d'autres crypto-monnaies comme le Litecoin, l'Ethereum et le Monero pour dissimuler leurs traces.

Les enquêteurs ont pu retrouver Serrano après avoir déposé 29 millions de dollars de crypto sans utiliser de VPN, ce qui a conduit à son arrestation en Californie. Les fonds volés auraient été utilisés pour des dépenses somptueuses, notamment des voitures de luxe, des montres coûteuses et des soirées extravagantes à Los Angeles et Miami.

Lam et Serrano font désormais face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent, des infractions passibles de peines allant jusqu'à 20 ans de prison et d'amendes importantes.

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