L'Inde inflige une amende de 2,2 millions de dollars à Binance pour non-respect des réglementations en matière de prévention du blanchiment d'argent

Ce site (120Btc.com) : l'agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé jeudi avoir infligé à Binance une amende de plus de 188 millions de roupies indiennes (environ 2,2 millions de dollars américains) pour non-respect de la « Fournir des services aux clients indiens ». en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

La Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a envoyé des avis de conformité à 9 bourses de cryptomonnaie non enregistrées, dont Binance, Kucoin et Huobi, en décembre de l'année dernière, accusant ces bourses d'"opérations illégales" dans la zone locale et de violations présumées de la "Prévention de l'argent". « Loi sur le blanchiment d'argent », et les applications de ces échanges ont ensuite été supprimées de l'App Store indien.

Cependant, Binance et KuCoin ont été autorisés à revenir sur le marché indien en mai de cette année, à condition qu'ils paient des amendes après avoir assisté à une audience tenue par les autorités indiennes, ce qui signifie que Binance doit désormais se conformer aux lois et réglementations locales, y compris le cadre fiscal de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et des actifs numériques virtuels (VDA).

La Cellule de renseignement financier indienne a déclaré dans un communiqué du 19 juin : « Après avoir évalué les déclarations écrites et orales de Binance, sur la base des informations disponibles, le directeur de la CRF est d'avis que les accusations portées contre Binance sont fondées. »

Par conséquent, le directeur de la CRF a ordonné qu'une amende totale d'environ 2,2 millions de dollars américains soit imposée à Binance et a émis des instructions spécifiques pour garantir que Binance respecte les obligations pertinentes.

Dilip Chenoy, président de l'association Web3 de l'Inde, a déclaré : « Nous appelons tous les acteurs de l'industrie à respecter strictement les lois pertinentes sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT)

. Au moment de la rédaction de cet article, Binance n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires des médias.

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