Le ministère américain de la Justice nomme la FRA comme régulateur de Binance

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a désigné Forensic Risk Alliance (FRA) comme régulateur externe de Binance après que Binance a plaidé coupable d'avoir violé la réglementation américaine sur le blanchiment d'argent et les sanctions commerciales.

La FRA a été choisie plutôt que le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell de Wall Street et plusieurs autres concurrents majeurs en raison de la nature confidentielle de l'affaire, selon les sources qui ont requis l'anonymat.

À ce jour, le ministère américain de la Justice, le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell et Forensic Risk Un porte-parole d'Alliance (FRA) n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur la question. Binance avait déjà accepté la demande de désignation d'une autorité de surveillance externe dans son accord de plaidoyer en novembre de l'année dernière. Dans le cadre de cet accord, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Dans le même temps, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a également reconnu son crime et a accepté de démissionner de son poste de PDG. Il a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril.

La Forensic Risk Alliance (FRA) est chargée de garantir que Binance respecte les termes de son accord de plaidoyer. À cette fin, la FRA aura accès aux documents internes, aux installations et aux employés de Binance dans le but de surveiller la conduite de Binance et de faire rapport au gouvernement. La FRA est reconnue pour son expertise dans le traitement de la corruption, des enquêtes sur les fraudes et de la conformité, ayant précédemment joué un rôle consultatif auprès de la société de négoce de matières premières Gunvor SA dans le cadre de son règlement de 660 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice concernant des accusations de corruption à l'étranger.

Le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell était initialement considéré comme le meilleur choix pour servir de régulateur externe de Binance, mais a rencontré des défis en raison de son association avec FTX. Sullivan & Cromwell a fourni des services juridiques à FTX avant sa déclaration de faillite en novembre 2022 et a continué à servir de principal conseiller juridique externe de FTX après sa faillite. Cette relation a suscité certaines inquiétudes, en particulier à la suite de l’effondrement de FTX, lorsque les questions de transparence et de conflits concernant sa gestion interne et son rôle de conseil juridique sont apparues au premier plan.

En outre, certains investisseurs et parties prenantes de FTX ont exprimé des doutes quant au rôle de Sullivan & Cromwell dans la faillite de FTX, arguant que la société n'a peut-être pas divulgué pleinement sa relation avec FTX, ce qui pourrait avoir affecté son rôle de régulateur de Binance.

Le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell a été critiqué, notamment par des investisseurs qui ont subi des pertes financières lors de l'effondrement de FTX, pour ne pas avoir dénoncé la fraude du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Malgré les critiques, la nouvelle direction de FTX a défendu Sullivan & Cromwell et a salué leurs efforts de redressement.

Malgré la controverse et les remises en question constantes, Sullivan & Cromwell a reçu une certaine reconnaissance pour ses services juridiques suite à la faillite de FTX. En outre, FTX a également souligné que sans les efforts d'une équipe de conseillers professionnels, dont Sullivan & Cromwell, davantage de fonds auraient pu être perdus ou volés, et l'indemnisation des clients aurait été bien inférieure aux niveaux actuellement attendus.

FTX a annoncé cette semaine un plan d'indemnisation en cas de faillite, dans le cadre duquel FTX indemnisera entièrement les clients pour les pertes subies en raison de la faillite, plus les intérêts. Plus précisément, FTX a déclaré qu'une fois toutes les ventes d'actifs terminées, la société disposera de fonds disponibles entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars, et FTX doit actuellement environ 11 milliards de dollars à ses clients et autres créanciers non gouvernementaux.

Bien que le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell n’ait pas été choisi comme contrôleur externe de Binance, il devrait obtenir une surveillance distincte de Binance au nom du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain pour une période de cinq ans. Le rôle consistera à identifier et à signaler des dizaines de milliers de transactions d'activités suspectes que Binance a été accusé d'avoir négligées par le département du Trésor américain dans le passé.

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