Bitcoin Jesus Roger Ver verhaftet! IRS erhebt Anklage wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 48 Millionen US-Dollar und beantragt Auslieferung zur Verhandlung

Diese Seite (120btC.coM): Das US-Justizministerium hat am Dienstag eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es heißt, dass Roger Ver, bekannt als der Bitcoin-Jesus, am vergangenen Wochenende in Spanien verhaftet wurde. Er hat Steuern in Höhe von fast 50 Millionen US-Dollar hinterzogen Anklage wegen Betrug, Steuerhinterziehung und Abgabe falscher Steuererklärungen. Als Reaktion darauf beantragten die Vereinigten Staaten seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo ihm ein Gerichtsverfahren bevorsteht.

Roger Ver ist ein früher Befürworter von Bitcoin und ein wichtiger Unterstützer von BCH. Er ist auch ein früher Investor in Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX und anderen Bitcoin-Startups. In den letzten Jahren hat Roger Ver jedoch häufig mit ihnen zusammengearbeitet Matrixport und CoinFLEX, Genesis und andere Unternehmen haben finanzielle Streitigkeiten.

Roger Ver besitzt 131.000 Bitcoins

Laut Anklage besaß Roger Ver, der früher in Santa Clara, Kalifornien, lebte, zwei Unternehmen, Memory Dealers.com Inc. und Agilestar.com Inc., die Computer und Netzwerkausrüstung verkauften. Und ab 2011 behauptete Ver, dass er und sein Unternehmen Bitcoin kauften. Er warb auch begeistert für Bitcoin und erhielt sogar den Spitznamen „Bitcoin Jesus“.

Am 4. Februar 2014 erlangte Ver angeblich die Staatsbürgerschaft in St. Kitts und Nevis und verzichtete kurz darauf im Zuge der Auswanderung ins Ausland auf seine US-Staatsbürgerschaft. Nachdem er angeblich ins Ausland gezogen war, verlangte das US-Gesetz von Ver, Steuererklärungen einzureichen, Kapitalgewinne aus konstruktiven Verkäufen seiner Vermögenswerte weltweit, einschließlich Bitcoin, zu melden und den fairen Marktwert seiner Vermögenswerte anzugeben.

Darüber hinaus muss er auch eine Steuer namens „Wegzugssteuer“ zahlen. Am 4. Februar 2014 besaßen Ver und sein Unternehmen etwa 131.000 Bitcoins, deren Preis an den Börsen jeweils etwa 871 US-Dollar betrug, und Agilestar besaß angeblich etwa 7,3 % dieser Bitcoins.

Beauftragen Sie eine Anwaltskanzlei und einen Gutachter mit der Lüge über die Anzahl der Bitcoins.

Ver hat angeblich eine Anwaltskanzlei beauftragt, ihm beim Verzicht auf die Staatsbürgerschaft und bei der Erstellung der entsprechenden Steuererklärungen zu helfen. Gleichzeitig beauftragte Ver auch einen Gutachter mit der Bewertung seiner beiden Unternehmen.

Allerdings hat Ver der Anwaltskanzlei und dem Gutachter falsche oder irreführende Informationen übermittelt und dabei die Anzahl der Bitcoins verschwiegen, die sich im Besitz von Ver und seinem Unternehmen befinden. Infolgedessen reichte die Anwaltskanzlei falsche Steuererklärungen ein, in denen der Wert der beiden Unternehmen und ihrer 73.000 Bitcoins stark unterbewertet wurde, und Vers persönliche Bitcoin-Bestände wurden in den Einreichungen nicht angegeben.

Zehntausende Bitcoins verkauft und 240 Millionen US-Dollar ausgezahlt

In der Anklage wird außerdem behauptet, dass die beiden Unternehmen von Ver im Juni 2017 immer noch etwa 70.000 Bitcoins hielten. Ungefähr zu dieser Zeit übernahm Ver das Eigentum an den Bitcoins und verkaufte im November 2017 Zehntausende davon an einer Kryptowährungsbörse, was einem Bargeldgewinn von rund 240 Millionen US-Dollar entsprach.

Obwohl Ver zu diesem Zeitpunkt kein US-amerikanischer Staatsbürger mehr war, war er immer noch gesetzlich verpflichtet, sich beim Internal Revenue Service (IRS) zu melden und Steuern auf bestimmte Ausschüttungen zu zahlen, beispielsweise Dividenden von zwei US-Unternehmen, Memory Dealers und Agilestar.

Es wird behauptet, dass Ver die Bitcoins, die er in diesem Jahr von zwei Unternehmen erhalten und verkauft hat, vor seinem Buchhalter verschwiegen hat. Daher enthielt die persönliche Einkommensteuererklärung 2017 keine Bitcoin-bezogenen Gewinne und Steuern seiner beiden Unternehmen.

Ver soll den IRS mindestens 48 Millionen US-Dollar gekostet haben, und das Cyber ​​Crime Team der IRS Criminal Investigation Division untersucht den Fall. Der stellvertretende Direktor Matthew J. Kluge und der Prozessanwalt Peter J. Anthony von der Steuerabteilung des US-Justizministeriums sowie der stellvertretende US-Staatsanwalt James C. Hughes vom Central District of California verfolgen den Fall.

Allerdings ist eine Anklage nur eine Anschuldigung und alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld vor Gericht als unschuldig.

Finanzstreit mit Roger Ver

• CoinFLEX

Während der Marktschwankungen, die durch den Zusammenbruch von Terra im Jahr 2022 verursacht wurden, erlitt das Margin-Handelskonto von Roger Ver schwere Verluste und die Börsenplattform CoinFLEX konnte die riesige Position von Ver nicht rechtzeitig liquidieren Sie war schließlich gezwungen, eine Umstrukturierung durchzuführen, was zu einem anhaltenden Streit zwischen Roger Ver und CoinFLEX-CEO Mark Lamb über die Verantwortung für den Zusammenbruch der Plattform führte.

Am 29. Juni 2022 twitterte Mark Lamb: Roger Ver schuldet CoinFLEX USDC im Wert von 47 Millionen US-Dollar. Wir haben einen schriftlichen Vertrag unterzeichnet, der Roger Ver verpflichtet, persönlich für etwaiges negatives Eigenkapital auf seinem CoinFLEX-Konto zu garantieren und die Marge regelmäßig aufzustocken. Er hat jedoch gegen diese Vereinbarung verstoßen und CoinFLEX hat Roger Ver eine Mitteilung über den Verstoß übermittelt.

Roger Ver twitterte, dass der Schuldenausfall ein Gerücht sei und widerlegte: „Ich schulde dieser Gegenpartei nicht nur keine Schulden, sondern diese Gegenpartei schuldet mir auch eine große Summe Geld.“

Im Januar 2023 veröffentlichte Mark Lamb einen offenen Brief an Roger Ver und Blockchaincom-CEO Peter Smith, in dem er erklärte, dass CoinFLEX die Abhebungen 250 Tage lang gestoppt habe und 98 % der Menschen für den Umstrukturierungsvorschlag von CoinFLEX gestimmt hätten, die andere Partei jedoch weiterhin Daher kann eine Sanierung nicht durchgeführt werden.

• Genesis Global Capital

Unabhängig davon reichte am 25. Januar 2023 eine Einheit des damals bankrotten Genesis Global Capital eine Klage vor Gericht ein, in der sie RogerVer vorwarf, Geschäfte mit Kryptowährungsoptionen nicht abgewickelt zu haben. Laut der Akte forderte GGC „Geldschadenersatz für das Versäumnis der Beklagten, Transaktionen mit Kryptowährungsoptionen, die am 30. Dezember 2022 ablaufen, abzuwickeln, in einer Höhe, die im Prozess festgelegt werden muss, jedoch nicht weniger als 20,9 Millionen US-Dollar am nächsten Tag.“ antwortete auf Reddit auf die Angelegenheit und sagte, dass er über genügend Mittel verfüge, um Genesis zu bezahlen, was er schulde, und dass er gerne zahle.

„Unsere Vereinbarung erfordert jedoch, dass Genesis zahlungsfähig bleibt, da Genesis seine Kunden nicht dazu auffordern kann, ein Spiel mit dem Motto „Kopf verliert der Kunde, Zahl Genesis gewinnt“ zu spielen. „

Er glaubt, dass Genesis im vergangenen Juni an Zahlungsfähigkeit zu verlieren begann, und freut sich darauf, dass Genesis erklärt, wie man einige der fraglichen Posten genau bewertet, einschließlich der Diskrepanz zwischen der Bewertung der Kundensicherheiten und ihren eigenen Krypto-Assets

Matrixport
Am 6. November 2023 gab Roger Ver bekannt, dass er im August 2022 Smart Vega Holding Limited, eine Tochtergesellschaft von Wu Jihans Matrixport, verklagt hatte und behauptete, die Gegenpartei habe seine Gelder eingefroren, weil er für die Verluste von CoinFLEX verantwortlich gemacht wurde

Matrixport gab an, dass dieser Schritt das Ergebnis einer Untersuchung von Handelsverstößen war. Matrixport gab an, dass Roger Ver ein Kunde von Bitcom war. Als Ergebnis der Verhaltensuntersuchung wurde festgestellt, dass er hatte gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen und wurde wegen eines Verstoßes gegen den Margin Call mit einer Strafe belegt

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