Falldetails: „Bitcoin Jesus“ Roger Ver wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung festgenommen und wird an die Vereinigten Staaten ausgeliefert

Am 30. April veröffentlichte das US-Justizministerium ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass Roger Ver (Bitcoin Jesus) Steuern in Höhe von fast 50 Millionen US-Dollar hinterzogen hat und wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen angeklagt wurde. Er wurde am Wochenende in Spanien festgenommen und die Vereinigten Staaten fordern seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo ihm der Prozess gemacht wird.

Roger Ver ist ein früher Befürworter von Bitcoin und ein wichtiger Unterstützer von BCH. Er ist auch ein früher Investor in Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX und anderen Bitcoin-Startups. In den letzten Jahren hat Roger Ver jedoch häufig mit ihnen zusammengearbeitet Matrixport und CoinFLEX, Genesis und andere Unternehmen haben finanzielle Streitigkeiten.

Das Folgende ist der vollständige Text der Pressemitteilung des US-Justizministeriums:

Originallink:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax -Betrug

Gestern wurde eine Anklageschrift aufgehoben, die dem frühen Bitcoin-Investor Roger Ver Kommunikationsbetrug, Steuerhinterziehung und die Abgabe falscher Steuererklärungen vorwirft. Ver wurde am Wochenende in Spanien aufgrund amerikanischer Strafvorwürfe festgenommen. Die Vereinigten Staaten werden die Auslieferung von Ver an die Vereinigten Staaten fordern, wo er vor Gericht gestellt wird.

Ver, der früher in Santa Clara, Kalifornien, lebte, besaß laut Anklage MemoryDealers.com Inc. und Agilestar.com Inc., zwei Unternehmen, die Computer und Netzwerkgeräte verkauften. Ab 2011 kaufte Ver angeblich Bitcoin für sich und sein Unternehmen. Er warb auch begeistert für Bitcoin und erhielt sogar den Spitznamen „Bitcoin Jesus“.

Am 4. Februar 2014 erlangte Ver angeblich die Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis und verzichtete kurz darauf durch ein als Expatriation bekanntes Verfahren auf seine US-Staatsbürgerschaft. Nach seinem Umzug ins Ausland verlangte das US-Recht von Ver angeblich, Steuererklärungen einzureichen, Kapitalgewinne aus konstruktiven Verkäufen seiner Vermögenswerte weltweit, einschließlich Bitcoin, zu melden und den fairen Marktwert seiner Vermögenswerte anzugeben. Angeblich musste er auf diese Kapitalgewinne auch eine Steuer zahlen, die als „Wegzugssteuer“ bekannt ist. Am 4. Februar 2014 besaßen Ver und sein Unternehmen angeblich etwa 131.000 Bitcoins, die an mehreren großen Börsen zu jeweils etwa 871 US-Dollar gehandelt wurden. MemoryDealers und Agilestar besitzen angeblich etwa 73.000 dieser Bitcoins.

Ver soll eine Anwaltskanzlei beauftragt haben, ihn bei der Bewältigung des Verzichts auf die Staatsbürgerschaft und der Erstellung der damit verbundenen Steuererklärungen zu unterstützen. Ver beauftragte außerdem einen Gutachter mit der Bewertung seiner beiden Unternehmen. Ver lieferte Anwaltskanzleien und Gutachtern falsche oder irreführende Informationen und verheimlichte so die wahre Menge an Bitcoin, die er und sein Unternehmen besaßen. Infolgedessen erstellte und reichte die Anwaltskanzlei angeblich falsche Steuererklärungen ein, in denen der Wert der beiden Unternehmen und ihrer 73.000 Bitcoins stark unterbewertet wurde, und versäumte es, Vers persönlichen Bitcoin-Besitz anzugeben.

In der Anklage wird außerdem behauptet, dass die beiden Unternehmen von Ver im Juni 2017 noch etwa 70.000 Bitcoins besaßen. Ungefähr zu dieser Zeit übernahm Ver angeblich das Eigentum an den Bitcoins und verkaufte im November 2017 Zehntausende davon an Kryptowährungsbörsen, wodurch er etwa 240 Millionen US-Dollar in bar einnahm. Obwohl Ver zu diesem Zeitpunkt kein US-amerikanischer Staatsbürger mehr war, war er dennoch gesetzlich verpflichtet, sich beim IRS zu melden und Steuern auf bestimmte Ausschüttungen zu zahlen, beispielsweise Dividenden von MemoryDealers und Agilestar, die US-Unternehmen sind. Angeblich verschwieg Ver seinem Buchhalter die Tatsache, dass er in diesem Jahr Bitcoins von MemoryDealers und Agilestar erhalten und verkauft hatte. Infolgedessen wurden in der Einkommensteuererklärung von Ver für 2017 keine Gewinne oder Steuern im Zusammenhang mit den Bitcoin-Ausschüttungen von MemoryDealers und Agilestar ausgewiesen.

Ver soll den IRS mindestens 48 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Die Ankündigung wurde vom stellvertretenden stellvertretenden Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des US-Justizministeriums und dem US-Anwalt Martin Estrada vom Central District of California gemacht.

Das Cyber-Crime-Team der IRS Criminal Investigation Division untersucht diesen Fall.

Der stellvertretende Direktor Matthew J. Kluge und der Prozessanwalt Peter J. Anthony von der Steuerabteilung des US-Justizministeriums sowie der stellvertretende US-Staatsanwalt James C. Hughes vom Central District of California verfolgen den Fall.

Die Anklage ist nur ein Vorwurf. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld vor Gericht als unschuldig.

Finanzielle Streitigkeiten

Zu Beginn der extremen Marktvolatilität, die nach dem Terra-Crash in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auftrat, erlitt das Margin-Handelskonto von Roger Ver nicht rechtzeitig schwere Verluste, was schließlich der Fall war gezwungen, eine Umstrukturierung anzustreben. Dies löste einen anhaltenden Streit zwischen Roger Ver und CoinFLEX-CEO Mark Lamb über die Verantwortung für den Zusammenbruch der Plattform aus.

Am 29. Juni 2022 twitterte Mark Lamb: „Roger Ver schuldet CoinFLEX USDC im Wert von 47 Millionen US-Dollar. Wir haben einen schriftlichen Vertrag unterzeichnet, der Roger Ver dazu verpflichtet, für etwaiges negatives Eigenkapital auf seinem CoinFLEX-Konto zu sorgen und die Marge regelmäßig aufzustocken.“ gegen diese Vereinbarung verstoßen und CoinFLEX hat Roger Ver eine Mitteilung über einen Verstoß übermittelt.“ Roger Ver twitterte, dass es sich bei dem Schuldenausfall um ein Gerücht handele, und widerlegte: „Ich schulde dieser Gegenpartei nicht nur keine Schulden, sondern diese Gegenpartei schuldet mir auch eine Menge Geld.“ Im Januar 2023 veröffentlichte Mark Lamb einen offenen Brief an Roger Ver und Blockchaincom-CEO Peter Smith, in dem er erklärte, dass CoinFLEX die Abhebungen 250 Tage lang gestoppt habe und 98 % der Menschen für den Umstrukturierungsvorschlag von CoinFLEX gestimmt hätten, die andere Partei sich jedoch weiterhin eingemischt habe. Dies führt dazu, dass die Umstrukturierung nicht fortgesetzt werden kann.

Am 25. Januar 2023 ging eine Einheit der damals bankrotten Genesis Global Capital vor Gericht und beschuldigte Roger Ver, Geschäfte mit Kryptowährungsoptionen nicht abgewickelt zu haben. Laut der Akte verlangt GGC „Geldschadenersatz für das Versäumnis der Beklagten, Kryptowährungsoptionsgeschäfte abzuwickeln, die am 30. Dezember 2022 auslaufen, in einer Höhe, die im Prozess festgelegt wird, jedoch nicht weniger als 20,9 Millionen US-Dollar am nächsten Tag.“ Ver antwortete auf den Vorfall auf Reddit und sagte, dass er über genügend Mittel verfüge, um Genesis zu bezahlen, was er schulde, und dass er gerne zahle. „Unsere Vereinbarung erfordert jedoch, dass Genesis zahlungsfähig bleibt, da Genesis seine Kunden nicht dazu auffordern kann, ein Spiel mit dem Motto „Kopf verliert der Kunde, Zahl Genesis gewinnt“ zu spielen. Er glaubt, dass Genesis im Juni letzten Jahres an Zahlungsfähigkeit verloren hat, und freut sich auf die Erklärung von Genesis.“ Wie genau bewerten Sie eine Reihe problematischer Punkte, einschließlich der Diskrepanz zwischen der Bewertung der Kundensicherheiten und ihren eigenen Krypto-Assets?

Am 6. November 2023 gab Roger Ver bekannt, dass er im August 2022 Smart Vega Holding Limited, eine Tochtergesellschaft von Wu Jihans Matrixport, verklagt und 8 Millionen US-Dollar gefordert hatte. Er behauptete, die Gegenpartei habe seine Gelder eingefroren, weil er für die Verluste von CoinFLEX verantwortlich gemacht wurde.

Matrixport gab an, dass der Schritt das Ergebnis einer Untersuchung von Handelsunregelmäßigkeiten sei. Laut Matrixport ist Roger Ver ein Kunde von Bitcom. Die Angelegenheit entstand im Rahmen einer Untersuchung der Börse zu Unregelmäßigkeiten im Margin-Handel von Herrn Ver, bei der festgestellt wurde, dass er gegen seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen hatte und aufgrund eines Margin-Call-Versäumnisses mit einer Strafe belegt war.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonFalldetails: „Bitcoin Jesus“ Roger Ver wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung festgenommen und wird an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!