US-Behörden jagen dem Bitcoin-Cash-Unterstützer Roger Ver wegen Steuerbetrugs in Höhe von 48 Millionen US-Dollar

Kurzer Überblick:

•Roger Ver, bekannt als „Bitcoin Jesus“, wurde wegen Steuerbetrugs in Höhe von 48 Millionen US-Dollar angeklagt.

•Wird wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und der Einreichung falscher Steuererklärungen angeklagt.

•In Spanien verhaftet, Auslieferung von den USA beantragt, auch von Genesis und CoinFex verklagt.

Aufgrund seiner frühen und enthusiastischen Unterstützung von Bitcoin steht Roger Ver nun vor ernsthaften rechtlichen Herausforderungen. In einer kürzlich erhobenen Anklage wurde ihm Postbetrug, Steuerhinterziehung und die Abgabe falscher Steuererklärungen vorgeworfen.

Als die Vorwürfe öffentlich wurden, verhafteten die spanischen Behörden Ver und die Vereinigten Staaten fordern nun seine Auslieferung.

WarumRoger VerSich mit Bitcoin-Steuerhinterziehungsvorwürfen auseinandersetzen

Ver, ein ehemaliger Einwohner von Santa Clara, Kalifornien, ist Eigentümer von MemoryDealers.com Inc. und Agilestar.com Inc., die Computer und Netzwerkgeräte verkaufen. Er begann etwa im Jahr 2011, Bitcoin für private und geschäftliche Zwecke zu kaufen.

Allerdings eskalierten seine rechtlichen Probleme, nachdem er 2014 seine US-Staatsbürgerschaft aufgab, nachdem ihm zuvor die Staatsbürgerschaft in St. Kitts und Nevis verliehen worden war. Infolgedessen musste er Kapitalgewinne aus seinen weltweiten Beständen melden, darunter 131.000 Bitcoins im Wert von damals etwa 871 US-Dollar.

Der Anklageschrift zufolge soll Ver seinen Rechts- und Steuerberatern falsche Angaben gemacht haben, was dazu geführt habe, dass seine Steuererklärungen sein Vermögen deutlich zu niedrig angesetzt hätten. Bis 2017 kontrollierte und verkaufte Ver angeblich etwa 70.000 Bitcoins im Wert von etwa 240 Millionen US-Dollar, eine Transaktion, die er dem IRS nicht meldete. Dieses Versehen führte angeblich zu Steuereinbußen in Höhe von mindestens 48 Millionen US-Dollar.

„Obwohl Ver zu diesem Zeitpunkt kein US-amerikanischer Staatsbürger mehr war, war er gesetzlich immer noch verpflichtet, sich beim IRS zu melden und Steuern auf bestimmte Ausschüttungen zu zahlen, wie etwa Dividenden von Memory Dealers und Agilestar, die US-Unternehmen sind“, schrieb das DOJ.

Darüber hinaus haben die finanziellen Aktivitäten von Ver zu weiteren rechtlichen Herausforderungen geführt. Beispielsweise verklagte ihn das Kryptowährungskreditunternehmen Genesis, weil er Kryptowährungsoptionsgeschäfte im Wert von 20,8 Millionen US-Dollar verunsichert hatte. Ebenso hat die auf den Seychellen ansässige Börse CoinFex rechtliche Schritte gegen Ver wegen seiner offenen Margin-Schulden in Höhe von 47 Millionen US-Dollar eingeleitet.

Darüber hinaus kam es in der Kryptowährungsbranche zu weiteren bedeutenden rechtlichen Schritten. Am 30. April stand auch Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) vor Gericht.

Zhao wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt hatte. Obwohl er zu drei Jahren Gefängnis hätte verurteilt werden können, verkürzte seine Zusammenarbeit mit den Behörden seine Strafe erheblich. Darüber hinaus muss er eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen.

Die Fälle verdeutlichen die zunehmende Kontrolle und die regulatorischen Herausforderungen, mit denen die Kryptowährungsbranche konfrontiert ist. Sie unterstreichen die Bedeutung der Einhaltung von Finanzvorschriften und Steuergesetzen, die mit der Weiterentwicklung des Bereichs digitaler Vermögenswerte immer wichtiger werden.

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