US-Finanzministerium: Russland nutzt USDT, um Sanktionen zu umgehen! Der Kongress muss dringend die Regulierungsbefugnisse erweitern

Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo äußerte in einer Erklärung vor dem Senat Bedenken hinsichtlich der Finanzierung terroristischer Organisationen durch virtuelle Währungen.

Er führte mehrere Beweise an:

• Vor fünf Jahren nutzte Al-Qaida soziale Plattformen, um Bitcoin-Geldwäsche zu betreiben, Kryptowährungsspenden zu sammeln und damit Waffen zu kaufen.

• Im vergangenen Jahr hat das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarde Gelder in Kryptowährung an den Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) überwiesen.

• Hamas bittet auch um kleine Spenden über Kryptowährung.

Er sagte: Tatsache ist, dass Terrororganisationen ständig nach neuen Wegen suchen, ihre Identität zu verbergen und virtuelle Währungen im Einklang mit den Sanktionen der Regierung zu transferieren. Dies gilt nicht nur für Terrororganisationen, sondern auch für Länder wie Nordkorea und Russland.

Wally Adeyemo wies darauf hin, dass Nordkorea viele komplexe Cyberangriffe einsetzt und auf Anonymitätstechnologien wie Währungsmixer setzt, um die Geldquelle zu verschleiern, und dass es auch außerbörsliche Transaktionen nutzt, um legale Währungen zu erhalten; dass Russland zunehmend Stablecoins und andere Zahlungsmechanismen nutzt, um US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg weiterhin zu finanzieren.

Das Finanzministerium befürwortet drei Reformen

Wally Adeyemo befürwortet die drei Reformen, die er dem Ausschuss im November letzten Jahres vorgeschlagen hat:

Erstens die Einrichtung einer neuen Regulierungsbehörde (Sanktionsinstrument) auf der Grundlage des Bankgeheimnisgesetzes

Wally Adeyemo ist der Ansicht, dass es auf dem Bank Secrecy Act (BSA) basieren sollte, der ein neues Finanzinstitut für Anlageklassen zur Überwachung von Börsen, VASPs, Anbietern von Krypto-Wallet-Diensten, Node-Verifizierern, DeFi usw. zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfung einrichtet und andere Anforderungen.

2. Erweitern Sie die Befugnisse bestehender Regulierungsbehörden

Die Gesetzgebung sollte dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) eindeutig die extraterritoriale Zuständigkeit für Transaktionen mit US-Dollar-Stablecoins erteilen.

3. Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern

Er wies darauf hin, dass die dritte Reform darauf abzielt, die rechtlichen Risiken von Offshore-Verschlüsselungsplattformen zu lösen, was eine zentrale Herausforderung darstellt.

Wally Adeyemos Appell besteht darin, die Autorität und Sanktionsinstrumente der zuständigen Regulierungsbehörden weiter zu verbessern, um das Risiko der Krypto-Finanzierung weiter zu verringern, insbesondere da sich das Krypto-Ökosystem rasant entwickelt.

Er kam zu dem Schluss: Ohne Maßnahmen des Kongresses und die Bereitstellung der notwendigen Sanktionsinstrumente wird die Akzeptanz virtueller Vermögenswerte durch diese schlechten Akteure nur zunehmen.

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