Richard Teng, CEO von Binance, bat darum, an der Anhörung in Nigeria teilzunehmen

Die nigerianische Kommission sagte, Teng sei gezwungen, sich auf seine verfassungsmäßigen Rechte zu berufen, wenn er die Vorladung erneut ignorieren würde.

Binance steckt in Nigeria in Schwierigkeiten, nachdem eine Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) erzielt wurde. Lokalen Medienberichten zufolge hat der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses kürzlich eine letzte Mitteilung an Binance-CEO Richard Teng herausgegeben.

Vorsitzender Ginger Onwusibe bat Teng, vor dem 4. März an der Anhörung teilzunehmen. Gegenstand der Vorladung war die mutmaßliche Beteiligung an Finanzkriminalität, darunter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Onwusibe warnte davor, dass die Kommission ihre verfassungsmäßigen Befugnisse geltend machen und entsprechende Maßnahmen ergreifen müsse, wenn Teng bei der Vorladung nicht erscheinen würde.

Binance gab Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu, nachdem ein US-Einspruchsabkommen von einem Richter genehmigt wurde. Die Börse erklärte sich bereit, eine historische Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sich einer strengen Aufsicht zu unterziehen.

Binance ist gegenüber dem nigerianischen Komitee nicht kooperativ

Kurz nachdem Binance einem Plädoyer-Deal in den Vereinigten Staaten zugestimmt hatte, veröffentlichte das Komitee einen Brief, in dem er den Geschäftsführer von Binance aufforderte, an einer Anhörung am 18. Dezember teilzunehmen. Binance musste dem Ausschuss sein Fehlverhalten nach nigerianischem Recht offenlegen.

Binance hat wiederholt Einladungen abgelehnt, vor dem nigerianischen Komitee zu sprechen, was zu Unzufriedenheit mit dem Komitee geführt hat. Die nigerianische Kommission stellte kürzlich ein Ultimatum und forderte Binance auf, so schnell wie möglich zu antworten. Onwusibe sagte:

„Die Verfassung der Bundesrepublik Nigeria beauftragt uns, nigerianische Nutzer vor Finanzkriminalität, insbesondere vor ausländischen Unternehmen, zu schützen … Die Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung gegen Binance sind schockierend genug.“

Onwusibe sagte, das Komitee sei entschlossen, Finanzkriminalität zu bekämpfen und „die Kanäle zu blockieren, die terroristische Aktivitäten finanzieren. Keine noch so große Einmischung oder Manipulation kann uns aufhalten.“

Die Kommission versucht außerdem, so viele Steuern wie möglich einzutreiben, während Nigeria in die Rezession abrutscht.

Laut Onwusibe bedient Binance auf seiner Plattform mehr als 10 Millionen nigerianische Nutzer. Allerdings zahlt die Börse im Land keine Steuern. Gleichzeitig verfügt Binance in Nigeria nicht über eine physische Präsenz, über die Benutzer Beschwerden einreichen können.

Onwusibe fügte hinzu:

„Die Ära der Ausbeutung ist vorbei und alle Kriminellen müssen bestraft werden.“

Binances Probleme in Nigeria eskalieren

Letzte Woche hat die Telekommunikationsregulierungsbehörde des Landes, die Nigeria Communications Commission (NCC), Telekommunikationsunternehmen angewiesen, den Zugang zu den Websites ausländischer Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, Coinbase und Kraken, zu sperren.

Laut einem Bericht von DLNews haben die nationalen Sicherheitsbehörden Nigerias am 26. Februar im Rahmen einer Untersuchung des Binance-Falls zwei Führungskräfte von Binance festgenommen und ihre Pässe beschlagnahmt.

Laut BBC sagte der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Olayemi Cardoso, dass Binance Nigeria im Jahr 2023 „verdächtige Geldflüsse“ erlebt habe.

Er sagte: „Was Binance betrifft, sind allein im vergangenen Jahr 26 Milliarden US-Dollar über Binance Nigeria abgeflossen, und einige der Quellen und Benutzer der Gelder wurden von uns nicht vollständig identifiziert.“

Am Freitag berichtete die BBC, dass die nigerianische Regierung Binance zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar verurteilt habe. In dem Bericht heißt es auch, dass die Regierung davon ausgeht, dass Binance und seine Führungskräfte die Wechselkurse durch Währungsspekulation und Währungsmanipulation manipuliert haben.

Im selben Bericht sagte ein Binance-Sprecher, dass die Börse zwar mit der Regierung verhandelt, um „das Problem zu lösen“, ihr aber noch nicht mitgeteilt wurde, die Strafe in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Im selben Bericht sagte Sonderberater Bayo Onanuga, seine Kommentare gegenüber der BBC seien falsch interpretiert worden und er habe nie gesagt, dass die Regierung die Höhe der Geldbuße festgelegt habe oder dass Binance davon gewusst habe.

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