Tether steht vor DOJ-Untersuchung?

Das Wall Street Journal berichtete am Freitag, dass die Bundesregierung gegen Tether wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ermittelt

Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Stablecoin-Emittenten Tether eingeleitet, wie aus einem Freitagsbericht des Wall Street Journal hervorgeht. Berichten zufolge wird die Untersuchung untersuchen, ob das Kryptounternehmen gegen Regeln und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat.

Die Nachricht ließ die Kryptopreise am Freitag einbrechen, obwohl Bitcoin anscheinend die 70.000-Dollar-Marke durchbrechen wird. Allerdings hat Tether-CEO Paolo Ardoino die Behauptungen zurückgewiesen.

Tether steht vor DOJ-Sonde?

Eine bundesstaatliche Untersuchung untersucht Tether auf mögliche Verstöße gegen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, berichtete das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf anonyme Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan soll mit einer strafrechtlichen Untersuchung von Tether befasst sein, während das Finanzministerium Berichten zufolge die Möglichkeit einer Sanktionierung von Tether aufgrund der Verwendung seines USDT-Stablecoins durch von den USA sanktionierte Personen und Gruppen geprüft hat, wie z Hamas. Sollte das Finanzministerium beschließen, Anklage gegen Tether zu erheben, würde dies viele Amerikaner daran hindern, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen, so das Wall Street Journal.

Während der Kryptomarkt den Tag mit einem Aufschwung begann, stieg Bitcoin auf bis zu 69.000 US-Dollar und näherte sich vielleicht einer Herausforderung am späten Freitag oder Wochenende der 70.000-Dollar-Marke. Basierend auf den von CoinGecko erfassten Daten fiel BTC im Anschluss an die Nachricht auf bis zu 65.896 US-Dollar – ein Verlust von 2 %. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war der Preis um Haaresbreite auf 66.706 US-Dollar gestiegen.

Tether bestreitet vehement den Untersuchungsbericht

Der CEO von Tether, Ardoino, reagierte schnell auf den marktbewegenden Bericht von WSJ.

„Wie wir dem WSJ mitgeteilt haben, gibt es keinen Hinweis darauf, dass gegen Tether ermittelt wird“, schrieb Ardoino von Tether in einem Beitrag auf X. „WSJ lässt altes Gerede wieder aufleben. Punkt“, fügte er hinzu.

Tether prägt USDT – die drittgrößte Kryptowährung auf dem Markt nach Bitcoin, Ethereum und dem größten Stablecoin. Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert an einen anderen Vermögenswert, typischerweise den US-Dollar, gebunden ist.

CoinGecko-Daten zeigen, dass USDT derzeit eine Marktkapitalisierung von unglaublichen 120 Milliarden US-Dollar aufweist und mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 52 Milliarden US-Dollar die meistgehandelte Kryptowährung ist.

Dennoch wurde Tether in den letzten Jahren gegenüber USDT stark unter die Lupe genommen. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission argumentierte beispielsweise zuvor, dass Tether „unwahre oder irreführende Aussagen und das Auslassen wesentlicher Tatsachen“ im Zusammenhang mit dem Stablecoin gemacht habe. Im Jahr 2021 verhängte die CFTC eine Geldstrafe von 42,5 Millionen US-Dollar gegen Tether, weil es gelogen hatte, dass USDT vollständig durch den US-Dollar gedeckt sei.

Im selben Jahr einigten sich Tether und sein Schwesterunternehmen Bitfinex im Rahmen einer Einigung mit der Generalstaatsanwältin des Staates Letitia James darauf, alle Handelsaktivitäten in New York einzustellen. Die beiden Firmen einigten sich außerdem auf eine Geldstrafe von 18,5 Millionen US-Dollar, um die mehrmonatige Untersuchung ihrer Aktivitäten in New York zu beenden.

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