Tether (USDT) im Fadenkreuz der US-Bundesbehörden wegen mutmaßlicher krimineller Aktivitäten

USA Bundesbehörden untersuchen das Kryptounternehmen Tether auf mutmaßliche Verstöße im Zusammenhang mit Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

USA Bundesbehörden ermitteln gegen das Krypto-Unternehmen Tether wegen mutmaßlicher Verstöße im Zusammenhang mit Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen gegenüber dem Wall Street Journal.

Die von der US-Staatsanwaltschaft Manhattan geleitete Untersuchung untersucht, ob die digitale Währung Tether (USDT) rechtswidrige Transaktionen Dritter ermöglicht hat. Dazu gehört die angebliche Finanzierung illegaler Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismus, Hacking oder das Waschen illegaler Gelder.

Die Untersuchung stellt eine erhebliche Eskalation der Prüfung von Tether dar, dessen Stablecoin der weltweit am meisten gehandelte ist. Auch die weitverbreitete Verwendung des Stablecoins durch Einzelpersonen und Organisationen, die US-Sanktionen unterliegen – darunter die Hamas und russische Waffenhändler – hat Anlass zur Sorge gegeben.

Eine Sanktionierung von Tether würde es US-Bürgern und Unternehmen verbieten, mit dem Kryptounternehmen Transaktionen durchzuführen.

Unterdessen erwägt das Finanzministerium Sanktionen gegen Tether, berichtete das Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Stablecoin ist so konzipiert, dass er eins zu eins an den US-Dollar gekoppelt ist, was ihn zu einer potenziellen Alternative in Bereichen macht, in denen die Verwendung amerikanischer Währungen durch US-Behörden eingeschränkt wird.

Der Stablecoin ist jedoch auch zu einem wichtigen Finanzierungsinstrument für vorrangige nationale Sicherheitsbedenken geworden, sagten mehrere Strafverfolgungsbeamte dem Journal.

Zu den angeblich mit USDT finanzierten illegalen Operationen gehören das Atomwaffenprogramm in Nordkorea, mexikanische Drogenkartelle, russische Waffenhersteller, Terrorgruppen im Nahen Osten und chinesische Chemieproduzenten, die bei der Fentanylproduktion zum Einsatz kommen.

Die Interaktionen von Tether mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden reichen mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2021 begann das Justizministerium mit Ermittlungen gegen Tether wegen möglichem Bankbetrug und untersuchte insbesondere, ob die Unterstützer von USDT Dokumente gefälscht hatten, um sich den Zugang zu globalen Bankdienstleistungen zu sichern, teilten Quellen dem Journal mit.

Die Untersuchung des Justizministeriums beschränkte sich ursprünglich auf möglichen Betrug durch eine kleine Gruppe von Tether-Mitarbeitern, wurde jedoch inzwischen ausgeweitet und umfasste eine umfassendere Untersuchung der Verwendung des Stablecoins bei illegalen Aktivitäten, berichtete das Journal.

Beamte von Tether haben bestritten, dass das Unternehmen weitgehend an der Unterstützung krimineller Aktivitäten beteiligt ist.

„Zu behaupten, dass Tether irgendwie an der Unterstützung krimineller Akteure oder der Umgehung von Sanktionen beteiligt ist, ist empörend“, sagte ein Tether-Vertreter laut dem Journal-Bericht. Sie sagten auch, dass das Unternehmen aktiv mit US-amerikanischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, „um illegale Aktivitäten zu bekämpfen“.

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