Gegen das Kryptowährungsunternehmen Tether wird wegen möglicher Sanktionen und Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) bundesweit ermittelt

Die von Staatsanwälten der US-Staatsanwaltschaft Manhattan geleitete strafrechtliche Untersuchung untersucht, ob Tethers Stablecoin USDT von Dritten genutzt wurde

Das Kryptowährungsunternehmen Tether unterliegt derzeit einer bundesstaatlichen Untersuchung wegen möglicher Sanktionen und Verstößen gegen die Geldwäsche (AML), berichtete das Wall Street Journal am Montag.

Die von Staatsanwälten der US-Staatsanwaltschaft Manhattan geleitete strafrechtliche Untersuchung untersucht, ob Tethers Stablecoin USDT von Dritten zur Finanzierung illegaler Aktivitäten, einschließlich Drogenhandel, Terrorismus und Hacking, oder zum Waschen von Erlösen aus solchen Aktivitäten verwendet wurde .

Berichten zufolge untersucht die Untersuchung, ob Tether angemessene Schritte unternommen hat, um zu verhindern, dass sein Stablecoin für illegale Aktivitäten verwendet wird.

Die Untersuchung des Justizministeriums zu Tether ist nicht neu; Es begann vor einigen Jahren und konzentrierte sich zunächst auf Vorwürfe, dass einige der Unterstützer von Tether Bankbetrug begangen haben könnten, indem sie angeblich gefälschte Dokumente verwendet haben, um sich Zugang zum globalen Bankensystem zu verschaffen.

Als Reaktion auf die Untersuchung erklärte Tether, dass es keine Anzeichen für eine umfassendere Untersuchung gebe, und bezeichnete die Vorwürfe der Beihilfe zu kriminellen Akteuren oder der Umgehung von Sanktionen als „empörend“.

In früheren Erklärungen hat das Unternehmen wiederholt erklärt, dass es aktiv mit US-amerikanischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen, eine Verpflichtung, die seiner Ansicht nach durch seine Geschäftstätigkeit unter Beweis gestellt wird.

Das Unternehmen hat beispielsweise mit Analysefirmen wie Chainalysis und TRM Labs zusammengearbeitet, um die Transaktionsüberwachung zu verbessern, und hat in Zusammenarbeit mit Regierungen auf der ganzen Welt erfolgreich Geldbörsen eingefroren, die als Eigentum von Kriminellen in verschiedenen kriminellen Organisationen identifiziert wurden.

Der CEO des Unternehmens, Paolo Ardoino, kommentierte den Bericht auf der Social-Media-Seite X (ehemals Twitter) und sagte:

Wie wir WSJ mitgeteilt haben, gibt es keine Hinweise darauf, dass Tether untersucht wird. WSJ lässt alten Lärm wieder aufleben. Punkt.

In dem Bericht wurde außerdem darauf hingewiesen, dass das US-Finanzministerium die Verhängung von Sanktionen gegen Tether erwägt, da die Kryptowährung weit verbreitet bei Einzelpersonen und Gruppen eingesetzt wird, die bereits von der US-Regierung sanktioniert wurden.

Dazu gehören angebliche Verbindungen zu Terrororganisationen wie der Hamas und russischen Waffenhändlern, die zu einer verstärkten Prüfung des Stablecoin-Emittenten durch Behörden auf der ganzen Welt geführt haben.

Wenn Sanktionen verhängt würden, wäre es Tether untersagt, Geschäfte mit US-Unternehmen zu tätigen, was erhebliche Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit hätte.

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