Tamannaah Bhatia wurde acht Stunden lang von ED in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit der mobilen App „HPZ Token“ befragt

Die Bollywood-Schauspielerin Tamannaah Bhatia erschien am Donnerstag, dem 18. Oktober 2024, vor dem Enforcement Directorate (ED) in Guwahati im Zusammenhang mit einer Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit der mobilen App „HPZ Token“.

Die Bollywood-Schauspielerin Tamannaah Bhatia wurde am Donnerstag, dem 18. Oktober, vom Enforcement Directorate (ED) in Guwahati im Zusammenhang mit einer Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit der mobilen App „HPZ Token“ befragt. Die App soll Investoren unter dem Vorwand getäuscht haben, Bitcoins und andere Kryptowährungen zu schürfen.

Die Untersuchung der ED geht auf eine FIR zurück, die von der Cyber ​​Crime Police Station in Kohima, Nagaland, registriert wurde. Die FIR wirft verschiedenen Unternehmen vor, Investoren zu betrügen, indem sie hohe Renditen für Investitionen in das Kryptowährungs-Mining versprechen. Die ED hat 299 an dem Betrug beteiligte Unternehmen identifiziert, darunter 76 von China kontrollierte Unternehmen.

Tamannaah Bhatia wurde Berichten zufolge über zwei Stunden lang verhört. Den Ermittlungen nahestehende Quellen enthüllten, dass sie Gelder für einen „prominenten Auftritt“ bei einer von der App-Firma organisierten Veranstaltung erhalten hatte. Derzeit liegen jedoch keine belastenden Anklagen gegen sie vor.

Ein Beamter der Notaufnahme erklärte: „Ms. Bhatia kooperierte uneingeschränkt bei der Untersuchung und stellte alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Ihre Aussage wurde gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) aufgezeichnet.

Die „HPZ Token“-App lockte angeblich Investoren an, indem sie drei Monate lang Renditen von 4.000 ₹ pro Tag bei einer Investition von 57.000 ₹ versprach. Allerdings wurden die versprochenen Renditen nur einmal ausgezahlt und die Anleger wurden anschließend aufgefordert, mehr Geld zu investieren. Die ED hat landesweite Durchsuchungen durchgeführt, die zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Einlagen im Wert von ₹455 crore führten.

Die Nachricht von der Befragung von Tamannaah Bhatia hat großes öffentliches Interesse geweckt. In einem Tweet eines Benutzers hieß es: „Schockierend zu sehen, dass Tamannaah Bhatia in einen solchen Fall verwickelt ist. Ich hoffe, die Wahrheit kommt bald ans Licht!“

Obwohl Bhatias Team keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, deuten Quellen aus dem Umfeld der Schauspielerin darauf hin, dass sie voll und ganz mit den Behörden kooperiert und zuversichtlich ist, dass ihr Name geklärt wird.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTamannaah Bhatia wurde acht Stunden lang von ED in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit der mobilen App „HPZ Token“ befragt. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!