Das FBI deckt Wash-Trading-Taktiken auf, die von Krypto-Token-Entwicklern, Promotern und Market Makern verwendet werden

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Wash-Trading-Operation aufgedeckt, an der Krypto-Token-Entwickler, Promoter und Market Maker beteiligt sind.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Wash-Trading-Operation aufgedeckt, an der Krypto-Token-Entwickler, Promoter und Market Maker beteiligt waren. Laut einem Bericht des US-Justizministeriums (DOJ) haben sich vier Kryptowährungsunternehmen, vier Market Maker und ihre Mitarbeiter angeblich verschworen, um Krypto-Benutzer zu manipulieren und erhebliche Geldbeträge zu stehlen.

Kaiko Research, das Krypto-Datenanalyseunternehmen, lieferte Erkenntnisse darüber, wie das FBI die Verdächtigen systematisch verfolgte. Laut Kaiko Research gründete das FBI eine DeFi-Firma, NexFundAI, und veröffentlichte einen nativen Token, um mithilfe des Prozesses zu verfolgen und aufzudecken, was das DOJ als ein einzigartiges Ereignis im Kryptosektor bezeichnete.

Zuerst eine Zusammenfassung. Nach einer vom FBI geleiteten Untersuchung werden 18 Einzelpersonen und Organisationen angeklagt. Diese Personen und ihre Firmen betreiben algorithmischen Wash-Trading, Pump-and-Dump-Systeme und andere manipulative Taktiken, oft an DeFi-Börsen wie Uniswap.

FBI deckt Wash-Trading-Taktiken auf

Das Undercover-Projekt des FBI enthüllte, wie Kaiko ein Paradebeispiel für Wash-Trading in DeFi nannte, wie Krypto-Tokens von NexFundAI zu den Wallets der Market Maker und dann zu zahlreichen anderen Wallets flossen. Diese Mittel wurden dann für den Waschhandel auf dem einzigen Sekundärmarkt des Tokens verwendet, der vom Emittenten auf Uniswap eingerichtet wurde.

Das FBI identifizierte Berichten zufolge 18 Personen, die verschiedene Rollen im Wash Trading Pump-and-Dump-Programm spielten. In den Anklageunterlagen gegen die mutmaßlichen Betrüger heißt es, sie hätten Kryptowährungsunternehmen gegründet und falsche Angaben zu ihren nativen Token gemacht. Die Verdächtigen setzten ihren Plan fort und führten Scheingeschäfte mit diesen Token durch, um die Illusion einer Handelsaktivität zu erwecken und die Token wie profitable Investitionen erscheinen zu lassen.

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Die betrügerischen Aktionen lockten Investoren an, die diese Token kauften, was zu einer stärkeren Preisinflation führte, woraufhin die Schöpfer ihre Bestände zu künstlich überhöhten Preisen verkauften. Zum Zeitpunkt des Schreibens berichtete das Justizministerium, dass sich vier festgenommene Verdächtige schuldig bekannt hätten und ein weiterer Angeklagter ebenfalls zugestanden habe. Die Behörden hatten drei weitere Angeklagte in Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen und Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Der Artikel enthält interessante Informationen über die Ermittlungen des FBI zu einer Wash-Trading-Operation. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken dienen. Dieser Artikel stellt keinerlei Beratung dar, weder finanziell noch anderweitig. Coin Edition und sein Team übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die als direkte oder indirekte Folge der Nutzung der in diesem Artikel genannten Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen entstehen. Bevor auf der Grundlage des Inhalts des Artikels Entscheidungen getroffen werden, wird den Lesern dringend empfohlen, Vorsicht walten zu lassen und ihre eigenen gründlichen Recherchen durchzuführen.

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