Tamannaah Bhatia von ED im Geldwäschefall in Guwahati befragt

Die Strafverfolgungsbehörde befragte am Donnerstag die Schauspielerin Tamannaah Bhatia zu einem Geldwäschefall in Guwahati. Die Schauspielerin wurde zur Befragung hinzugezogen

Schauspielerin Tamannaah Bhatia wurde am Donnerstag in Guwahati im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall vom Enforcement Directorate (ED) befragt.

Die Schauspielerin wurde zur Befragung zu einer Untersuchung im Zusammenhang mit der mobilen App „HPZ Token“ vorgeladen, bei der mehrere Investoren angeblich unter dem Vorwand getäuscht wurden, Bitcoins und einige andere Kryptowährungen abzubauen.

Die Aussage von Tamannaah Bhatia wurde gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) im ED-Zonalbüro in Guwahati aufgezeichnet, teilte die Agentur in einer Erklärung mit.

Quellen teilten PTI mit, dass die 34-jährige Schauspielerin Geld für einen „prominenten Auftritt“ bei einer Veranstaltung der „HPZ Token“-App erhalten habe, gegen die derzeit wegen Geldwäsche ermittelt wird.

Gegen Tamannaah wurden keine „belastenden“ Anschuldigungen erhoben, sagten die Quellen. Sie wurde auch früher angerufen, aber sie verschob die Vorladung wegen der Arbeit und entschied sich, am Donnerstag zu erscheinen, hieß es.

Insgesamt 299 Unternehmen, darunter 76 von China kontrollierte Unternehmen, in denen 10 Direktoren chinesischer Herkunft sind, während zwei Unternehmen von anderen ausländischen Staatsangehörigen kontrolliert werden, wurden in der vom ED in diesem Fall eingereichten Anklageschrift als Angeklagte genannt März.

Die Geldwäscheuntersuchung wird von ED auf der Grundlage einer FIR durchgeführt, die gegen mehrere Angeklagte eingereicht wurde, die mit der App in Verbindung stehen, weil sie angeblich „leichtgläubige“ Anleger getäuscht haben, indem sie astronomische Renditen durch den Abbau von Bitcoins und anderen Kryptowährungen versprochen haben.

Die Polizei sagte, dass die HPZ-Token-Mobiltelefonanwendung von dem Team der Angeklagten verwendet wurde, um Investoren zu „betrügen“. Die mit der App verknüpften Bankkonten und Händler-IDs wurden von „Mantelfirmen“ eröffnet, die von „Dummy“-Direktoren betrieben wurden, um das Verbrechen zu vertuschen.

Diese Gelder seien „betrügerisch“ für illegale Online-Spiele und -Wetten sowie Investitionen für den Bitcoin-Mining erhalten worden, behauptete die FIR.

Die ED sagte in ihrer Erklärung, dass für eine Investition von 57.000 ₹ eine Rendite von 4.000 ₹ pro Tag für drei Monate versprochen, aber nur einmal gegeben wurde. Nach der einmaligen Rendite wurden frische Mittel von den Investoren gesucht.

In diesem Fall führte die ED landesweite Durchsuchungen durch, die zur Beschlagnahme von unbeweglichem Vermögen und Einlagen im Wert von ₹455 crore führten.

(Mit Eingaben von PTI)

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTamannaah Bhatia von ED im Geldwäschefall in Guwahati befragt. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!