FBI: Krypto-Betrugsfälle nehmen um 45 % zu und erreichen 5,6 Milliarden US-Dollar

Die Ermittlungen begannen mit Saitama, deckten jedoch ein Netzwerk von Zwielichtigkeit auf

Das FBI hat vier Kryptowährungsunternehmen (Saitama, Robo Inu, VZZN und Lilian Finance) und vier „Market Maker“-Firmen (Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTradeMM) angeklagt, weil sie beim Pump-and-Dump zusammengearbeitet haben ein Sammelsurium an Scheißmünzen.

Klingt irgendwie nach Standard für den Kryptomarkt, nicht wahr?

Der Clou ist, dass einer dieser Shitcoins, NexFundAI, tatsächlich vom FBI mit dem ausdrücklichen Ziel geschaffen wurde, diese zwielichtigen Unternehmen zu erwischen, als sie versuchten, den Preis des Tokens betrügerisch in die Höhe zu treiben.

Die Ermittlungen des FBI begannen, nachdem es von der Securities and Exchange Commission (SEC) einen Hinweis erhalten hatte, dass das Kryptounternehmen Saitama Marktmanipulationen durchführte, um den Preis seines Tokens zu erhöhen. Die Ermittlungen des FBI zu Saitama führten schließlich zur Einführung von NexFundAI, was es dem Büro ermöglichte, aus nächster Nähe zu beobachten, wie diese „Marktmacher“ den Token auf Kosten legitimer Anleger pumpten.

Insgesamt wurden 18 Einzelpersonen und Organisationen wegen Betrugs angeklagt, darunter vier große Kryptofirmen, die Leiter der „Market-Making“-Firmen und mehrere Mitarbeiter der „Market-Making“-Firmen. Bisher haben sich vier der mutmaßlichen Betrüger schuldig bekannt und mehrere Wash-Trading-Bots, die für betrügerische Geschäfte in über 60 verschiedenen Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar verantwortlich sind, wurden abgeschaltet.

Das FBI erhielt von der SEC Informationen, die darauf hindeuten, dass Saitama, das einst eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden US-Dollar hatte, Marktmanipulationen durchführte, um den Preis seines Tokens in die Höhe zu treiben.

Im Verlauf seiner Saitama-Ermittlungen stellte das FBI fest, dass Robo Inu, VZZN und Lillian Finance ebenfalls Betrug und andere Straftaten begingen, als sie versuchten, ihre Token-Preise in die Höhe zu treiben. Alle diese Unternehmen, mit Ausnahme von Lillian Finance, sind eng mit ehemaligen Saitama-Mitarbeitern verbunden. Gegen die Führungskräfte der vier Unternehmen drohen nun zahlreiche Strafanzeigen.

Das FBI sagt, dass diese Unternehmen und ihre Führungskräfte „falsche Aussagen über ihre Kryptowährungen („Tokens“) gemacht und Scheingeschäfte mit diesen Tokens („Wash Trades“) durchgeführt haben, um den Anschein von Handelsaktivitäten zu erwecken, die die Tokens aussehen ließen wie gute Investitionen.“

Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte:

„Dieser Fall zeigt das Engagement des FBI, Investoren vor Betrug auf dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt zu schützen.“ Durch eine ausgeklügelte Untersuchung konnte das FBI ein Netzwerk von Betrügern infiltrieren und ihre Absichten aufdecken, den Kryptowährungsmarkt zu manipulieren.“

Der Shitcoin des FBI erwischt „Market Maker“ auf frischer Tat

Während seiner Ermittlungen in Saitama begann das FBI mit mehreren Zeugen zusammenzuarbeiten, um seinen Token NexFundAI auf den Markt zu bringen, der als Köder dienen sollte, um das Interesse der zwielichtigen „Marktmacher“ zu wecken.

Drei dieser „Market Maker“ – ZM Quant, CLS Global und MyTrade MM – beteiligten sich entweder am Wash-Trading im Namen von NexFundAI oder haben sich dazu verschworen. Ein vierter „Marktmacher“, GotBit und sein Führungsteam, wurden ebenfalls wegen ihrer Beteiligung an einem ähnlichen, aber separaten Plan angeklagt.

Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division, sagte, der Betrug habe auf dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt stattgefunden und die neuen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie ausgenutzt:

„Die Betrüger nutzten diese Möglichkeiten, um schnell illegale Gewinne zu erzielen und hinterließen dabei eine Spur getäuschter Anleger und gefährdeter Rentenkonten.“

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