Das FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen, um Verdächtige in Betrugsplänen zu fangen

NexFundAI, das auf der Ethereum-Blockchain operierte, wurde vom Büro geschaffen, um illegale Market Maker und Manipulatoren zu fangen.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat einen eigenen Kryptowährungs-Token geschaffen, um Verdächtige in Betrugsplänen zu fangen, heißt es in einem am Mittwoch aufgedeckten Strafverfahren.

Der Token mit dem Namen NexFundAI wurde vom Büro verwendet, um illegale Market Maker und Manipulatoren zu identifizieren und zu stören. Der Token wurde als Gelegenheit konzipiert, in Frühphasenprojekte für künstliche Intelligenz (KI) auf der Ethereum-Blockchain zu investieren.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) behauptet, dass Market Maker ZM Quant beauftragt wurde, den NexFundAI-Handel zu unterstützen. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Unterstützer von NexFundAI beraten zu haben, wie sie den Preis des Tokens künstlich in die Höhe treiben können, bevor sie „bei Höchstständen eine Auszahlung vornehmen“.

Nach Angaben der SEC machten die Geschäfte von ZM Quant mehr als 80 % des Handelsvolumens von NexFundAI aus. An nur einem Handelstag generierte NexFundAI am 31. Mai ein künstliches Volumen von 4.600 US-Dollar.

„Was wir aufgedeckt haben, hat zu Anklagen gegen die Führung von vier Kryptowährungsunternehmen sowie gegen vier Krypto-„Marktmacher“ und ihre Mitarbeiter geführt, denen vorgeworfen wird, ein ausgeklügeltes Handelssystem angeführt zu haben, das angeblich ehrliche Anleger um Millionen von Dollar betrogen hat.“ sagte FBI-Spezialagentin Jodi Cohen.

„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen.“

Ein Richter hat am Mittwoch das vom Justizministerium gegen 18 Einzelpersonen und Unternehmen eingereichte Strafverfahren aufgehoben. Den Angeklagten wird Anklage wegen „weit verbreiteten Betrugs und Manipulation“ im Rahmen der verdeckten FBI-Operation „Operation Token Mirrors“ vorgeworfen.

Die SEC sagte, dass die Zielprogramme Algorithmen oder Bots verwendeten, um „täglich Billiarden Transaktionen und Milliarden von Dollar an künstlichem Handelsvolumen“ zu generieren, was die Agentur als „Marktmanipulation auf Abruf“ bezeichnete.

Ein Angeklagter, der sich im September persönlich mit NexFundAI traf, bezeichnete sich selbst als „Mastermind“ und verlangte nach Angaben der SEC eine Vorauszahlung von 2.000 US-Dollar.

DEX Screener zeigt, dass NexFundAI immer noch aktiv mit einer Marktkapitalisierung von rund 200.000 US-Dollar handelt.

Angestellte der Market Maker Gotbit Consulting, CLS Global FZC und MyTrade MM sowie die Kryptofirmen Saitama, Robu Inu, VZZN und Lillian Finance werden ebenfalls angeklagt.

Einst hatte Saitama „einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar“, während seine Führung „den Markt für den Saitama-Token aktiv manipulierte und ihre Token heimlich mit Gewinnen in zweistelliger Millionenhöhe verkaufte“, so das DOJ. Diese angebliche Manipulation lässt sich auf Juli 2021 zurückführen, als ein Saitama-Führer einen Plan vorschlug, „eine Illusion von massiven Käufen und neuen Inhabern zu erzeugen“, der „Menschen dazu anregen würde, mehr zu kaufen“, worauf ein anderer Unterstützer mit einem GIF mit der Aufschrift „Pump it“ antwortete up.“

„Wash-Handel ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Anwalt Joshua Levy zu den Vorwürfen. „Das sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema trifft – das Pump-and-Dump.“

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