18 Unternehmen und Einzelpersonen werden wegen angeblichen Betrugs und Manipulation auf Kryptowährungsmärkten angeklagt

Die Anklage, die in Boston entsiegelt wurde, betrifft die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen, vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen, die als „Market Maker“ bekannt sind, und Mitarbeiter dieser Unternehmen.

Bundesanwälte in Boston haben 18 Unternehmen und Einzelpersonen wegen Betrugs und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt, und vier Angeklagte haben sich schuldig bekannt, ein weiterer hat sich bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen, und drei weitere wurden diese Woche von den US-Staatsanwälten festgenommen Büro, Bezirk Massachusetts, gab am Mittwoch (9. Oktober) bekannt.

Die vier Kryptowährungsunternehmen, deren Führungskräfte angeklagt werden, sind laut Pressemitteilung Saitama, Robo Inu, VZZN und Lillian Finance. Die vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen sind als „Market Maker“ bekannt.

In den Anklagedokumenten wird behauptet, dass die Beklagten, die die Kryptowährungsunternehmen gegründet haben, ihre Token wie gute Investitionen aussehen ließen, indem sie Scheingeschäfte mit den Token („Wash Trades“) durchführten und laut Pressemitteilung falsche Aussagen über die Token machten.

Den Market Makern – ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM und Gotbit – wird der Pressemitteilung zufolge Wash-Trading und/oder Verschwörung dazu vorgeworfen.

„Wash-Handel ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy in der Pressemitteilung. „Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema traf – das Pump-and-Dump. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Anleger zu täuschen, handelt es sich um Betrug. Punkt.“

Bei einem Pump-and-Dump-System verbreitet ein Manipulator Gerüchte, eine Flut von Käufen treibt die Preise in die Höhe, und dann verkauft der Manipulator, was den Preis abstürzt, berichtete PYMNTS in einem Überblick über Kryptomarktmanipulationen vom August 2022.

Beim Wash-Trading kauft eine Person oder eine Gruppe einen Token und verkauft ihn zu immer höheren Preisen weiter, bevor er ihn verkauft, heißt es in dem Bericht.

Im Rahmen der Ermittlungen der Regierung hat das FBI laut Pressemitteilung vom Mittwoch ein Kryptowährungsunternehmen und einen Token gegründet.

„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen“, sagte Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des FBI, Boston Division, in der Pressemitteilung .

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