Die Fed erhebt Anklage gegen 14 Personen im „ersten“ Fall der Krypto-Marktmanipulation und beschlagnahmt Vermögenswerte in Höhe von 25 Mio. US-Dollar

Mitarbeiter von MyTrade, ZM Quant und CLS Global waren so begierig darauf, neue Kunden zu gewinnen, dass sie sogar mit dem Wash-Trade eines von der Regierung geschaffenen Tokens, NexFundAI, begannen.

Bostoner Staatsanwälte haben am Mittwoch 14 Personen wegen Bundesdelikten angeklagt, an denen mehrere Kryptounternehmen beteiligt waren. Nach Angaben der Staatsanwälte handelt es sich dabei um die erste Strafverfolgung wegen Marktmanipulation und Scheinhandels im Kryptosektor.

Die Staatsanwälte beschuldigten die Personen wegen Bundesvergehen, an denen mindestens vier Kryptounternehmen beteiligt waren: GotBit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant. Vier Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt und die Behörden haben bereits über 25 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt.

Mitarbeiter von MyTrade, ZM Quant und CLS Global waren so begierig darauf, neue Kunden zu gewinnen, dass sie sogar damit begannen, einen von der Regierung geschaffenen Token NexFundAI zu waschen. Auf frischer Tat ertappt, schritten die Strafverfolgungsbehörden ein und schlossen ihre Handelskonten.

Die angeblichen Ziele der Anklage waren an weit verbreitetem Betrug und Manipulation der Preise von Krypto-Assets beteiligt, unter anderem durch Pump-and-Dumping unter dem Deckmantel des „Market Making“. Die mutmaßlichen Marktmanipulationspläne betrafen 60 verschiedene Krypto-Assets. einschließlich Saitama, das einst eine Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden Dollar erreichte.

Zu diesen Krypto-Assets gehörte NexFundAI, ein Token, der auf Anweisung der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der Ermittlungen erstellt wurde. Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division, bemerkte in der Pressemitteilung: „Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und zu bringen.“ Gerechtigkeit.“

Die SEC reichte außerdem eine parallele Zivilklage ein.

Kryptomarktmanipulation als Dienstleistung

Die SEC nennt Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran und Vy Pham, die angeblich die sogenannten „Market Maker“ ZM Quant und Gotbit angeheuert haben, um Marktmanipulationen statt tatsächlicher Marktgestaltung durchzuführen -ein-Dienst. Dieses illegale Verhalten führte zu Investitionen, „indem es den falschen Anschein eines aktiven Handelsmarktes erweckte“, so die SEC.

GotBit behauptete, Dienstleistungen als Market Maker anzubieten – ein kontrollierter Begriff, den schlechte Akteure in der Kryptowährungsbranche für ihre eigenen Zwecke übernommen haben, um eine Reihe von nicht marktorientierten Aktivitäten wie Eigenhandel und digitale Marketingdienste zu beschreiben.

In einem Pitch-Deck, das offenbar von GotBit stammt und von Virtual Versions vertrieben wurde, behauptete GotBit beispielsweise, dass „wir in den ersten Minuten der Preisermittlungsphase den Preis auf das Zehnfache erhöhen werden, um FOMO zu erzeugen und zu akkumulieren.“ so viel Kaufkraft wie möglich, um extreme Xs zu erreichen und beim darauffolgenden Anstieg maximale Token zu verkaufen.'

Nach Angaben der SEC handelten die ZM Quant-Mitarbeiter Baijun Ou und Ruiqi Lau, der Gotbit-Mitarbeiter Fedor Kedrov und der CLS Global-Mitarbeiter Andrey Zhorzhes selbst, manipulierten Märkte und führten Handelspraktiken ohne wirtschaftlichen Zweck durch, um jeweils ein künstliches Handelsvolumen zu schaffen Tag.

Zeitweise, so heißt es in der Beschwerde, generierten diese Mitarbeiter Billiarden an Transaktionen und gefälschte Geschäfte in Milliardenhöhe.

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