USA gehen gegen Marktmanipulation und Kryptobetrug vor: Fünf bekennen sich schuldig

Vier Kryptowährungsunternehmen und 14 Einzelpersonen wurden angeklagt, was laut US-Staatsanwälten am Mittwoch die erste strafrechtliche Verfolgung von Finanzdienstleistungsunternehmen wegen Marktmanipulation und Scheinhandels im Kryptosektor war.

BOSTON, 9. Oktober (Reuters) – Vier Kryptowährungsunternehmen und 14 Einzelpersonen wurden angeklagt. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft handelte es sich am Mittwoch um die erste strafrechtliche Verfolgung von Finanzdienstleistungsunternehmen wegen Marktmanipulation und Scheinhandels im Kryptosektor.

Die von der Bundesanwaltschaft in Boston geleiteten Ermittlungen betrafen Festnahmen im Ausland. Bisher haben sich fünf schuldig bekannt. Einige stimmten zu, sich schuldig zu bekennen, was eine bedeutende Bewegung bei der Bekämpfung betrügerischer Geschäfte im Krypto-Bereich darstellt.

Dies ist eine der ersten Strafverfolgungen gegen Finanzdienstleistungsunternehmen im Kryptosektor. Das Vorgehen stellt einen der ernsthaften Versuche der USA dar, gegen betrügerische Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt vorzugehen.

Vor ein paar Tagen half der Blockchain-Ermittler ZachXBT dabei, gestohlene Kryptowährung im Wert von etwa 275.000 US-Dollar aufzuspüren und wiederzubeschaffen. Der Eigentümer war Opfer eines Social-Engineering-Betrugs geworden, der seinen Zielpersonen rund 5 Millionen US-Dollar gestohlen hatte.

Diese Wiederherstellung wirft Licht auf einige der großen Schwachstellen innerhalb der Krypto-Community. Es zeigte, wie wichtig solche Untersuchungen für die Verfolgung und Wiederbeschaffung gestohlener digitaler Vermögenswerte sind.

Die im jüngsten Fall von Kryptomarktmanipulation und Scheinhandel angeklagten Personen stammen aus mehreren Ländern. Einige Angeklagte hatten ihren Sitz in Hongkong und im Vereinigten Königreich, während andere in den Vereinigten Staaten lebten.

Diese internationale Dimension der Untersuchung unterstreicht den globalen Charakter des Betrugs mit virtuellen Währungen. Mit Verhaftungen und Anklagen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten unterstreicht das Vorgehen die Bemühungen der US-Regierung, betrügerische Praktiken in der Kryptowährungsbranche zu bekämpfen.

Gotbit und ZM Quant im US-Kryptobetrugsfall angeklagt

Die Anklage berührt eine Vielzahl mutmaßlicher Aktivitäten. Dazu gehören Verschwörungen zum Betrug von Anlegern durch falsche Werbung, Marktmanipulation und manipulative Handelsaktivitäten. Mehrere Wallets, Online-Marketingstrategien, Messaging-Anwendungen und Taktiken, die darauf abzielen, die Preise für Kryptowährungen künstlich in die Höhe zu treiben, wurden ebenfalls als Teil des mutmaßlichen Fehlverhaltens hervorgehoben.

Gotbit ist in diesem Fall eines der beteiligten Unternehmen und blickt auf eine Geschichte unethischer Geschäfte zurück. Zuvor gab es Probleme mit mehreren „Rug-Pull“-Betrügereien, bei denen Entwickler mit dem Geld der Investoren verschwanden. All dies stärkte den Ruf von Gotbit als recht kontroverses Unternehmen im Bereich der Kryptowährungen.

Noch kühner ist, dass Gotbit offen mit seinen fragwürdigen Geschäftspraktiken prahlt, um seinen berüchtigten Status zu untermauern. Das Unternehmen wurde wegen seiner Beteiligung an Aktivitäten mit potenziellen Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen in Form von unethischem Verhalten und „Rug-Pull“-Betrügereien angeführt.

ZM Quant ist ein weiteres in den USA ansässiges Unternehmen, das von den jüngsten Vorwürfen und angeblichen Marktmanipulationen betroffen ist. Gerichtsdokumente führen detailliert aus, dass diese Dienstleistungen manipulative Handlungen wie Wash-Trading umfassten. Dies geschah, um den Anschein eines höheren Handelsvolumens zu erwecken und so Anleger über die Token-Preise zu täuschen.

Diese Anschuldigungen haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Marktintegrität in der Kryptoindustrie. Die Bundesanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass von nun an das gleiche Maß an Kontrolle, das traditionellen Finanzinstituten gewährt wird, auch auf Kryptowährungsunternehmen angewendet wird.

Dies stellt eine der ersten strafrechtlichen Maßnahmen gegen Firmen wie ZM Quant wegen manipulativer Aktivitäten dar, eine Geste zur Änderung der Regulierung und Verantwortlichkeit im Kryptowährungsbereich.

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