Mann aus New York zahlt 36 Millionen US-Dollar für Betrug an Opfern im Forex- und Krypto-Programm

William Koo Ichioka, ehemals aus San Francisco, wird den Opfern seines betrügerischen Plans eine Entschädigung in Höhe von 31 Millionen US-Dollar und eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zahlen.

Ein Mann aus New York wurde zur Zahlung von insgesamt 36 Millionen US-Dollar verurteilt, weil er Opfer in einem System mit Devisen und Kryptowährungen betrogen hatte.

Am 20. September gab die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in einer Pressemitteilung bekannt, dass William Koo Ichioka, ehemals aus San Francisco, 31 Millionen US-Dollar als Entschädigung an die Opfer seines betrügerischen Plans und 5 Millionen US-Dollar als Zivilklage zahlen wird Geldstrafe.

Die Geldbuße wurde von Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien in einem Beschluss vom 19. September verhängt.

Die CFTC reichte im Juni 2023 Zivilklage gegen Ichioka ein. Die Anklage betraf die betrügerische Anwerbung und den Diebstahl von über 21 Millionen US-Dollar von mehr als 100 Rohstoffpool-Teilnehmern. Ichioka gab die Anklage zu und stimmte einem Urteil zu.

Die Vorwürfe gegen Ichioka beziehen sich auf einen Plan aus dem Jahr 2018, bei dem ahnungslose Teilnehmer von Investmentfonds belogen wurden.

Ichioka behauptete, dass Anleger alle 30 Tage eine Rendite von 10 % auf ihr Geld erhalten würden. Dies geschah jedoch nicht und Ichioka vermischte die Gelder der Opfer mit seinem eigenen Geld und verwendete diese Gelder für persönliche Ausgaben wie Miete, Schmuck und Luxusfahrzeuge.

„Um seine betrügerischen Aktivitäten zu verbergen, hat Ichioka den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte überbewertet, indem er falsche Finanzdokumente erstellte und den Teilnehmern falsche Kontoauszüge vorlegte“, stellte die CFTC in der Pressemitteilung fest.

Zum Ichioka-Fall wurde parallel ein Strafverfahren vom Justizministerium eingereicht. Zu den Vorwürfen gehörten Überweisungsbetrug, falsche Steuererklärungen und Warenbetrug. Für die fünf Anklagepunkte verurteilte das Gericht Ichioka zu 48 Monaten Gefängnis.

Er erhielt außerdem eine 5-jährige Freilassungsstrafe unter Aufsicht. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar und eine Rückerstattung in Höhe von 31.330.715,86 US-Dollar.

Am 14. August 2023 ordnete das Gericht eine dauerhafte einstweilige Verfügung an und untersagte Ichioka künftige Verstöße. Außerdem war es ihm untersagt, auf von der CFTC regulierten Märkten zu handeln oder sich bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren.

Nach Angaben der CFTC markieren diese Anordnung und die Geldstrafe das Ende der Durchsetzungsmaßnahmen der CFTC gegen den Einwohner von New York.

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