SEC erhebt Anklage gegen Brothers wegen 60-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Programms

Jonathan Adam und Tanner Adam stehen zusammen mit ihren jeweiligen Unternehmen GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC im Mittelpunkt des jüngsten Notfall-Einfrierens von Vermögenswerten der SEC.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat zwei Brüder angeklagt, ein Kryptowährungs-Ponzi-Programm im Wert von 60 Millionen US-Dollar organisiert zu haben, das angeblich über 80 Investoren in den USA betrogen hat.

Die SEC hat am Freitag ein dringendes Einfrieren von Vermögenswerten gegen Jonathan Adam und Tanner Adam sowie ihre jeweiligen Unternehmen GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC beantragt.

Nach Angaben der SEC betrieben die Brüder das Betrugsprogramm von Januar 2023 bis Juni 2024. Angeblich versprachen sie den Anlegern, dass ihre Gelder in einem Kreditpool verwendet würden, um „Flash-Kredite“ für einen Krypto-Arbitrage-Bot zu ermöglichen, und versicherten ihnen, dass ihre Investitionen waren vor einem globalen Marktzusammenbruch sicher.

Die SEC behauptet jedoch, dass der Krypto-Bot nicht existierte und dass die Brüder Investorengelder für Ponzi-ähnliche Zahlungen und den Kauf von Designerwaren, Freizeitfahrzeugen und Millionen-Dollar-Häusern verwendet hätten.

„Wie wir behaupten, versprachen die Adam-Brüder ihren Investoren hohe Renditen für eine Krypto-Investition, die es nicht gab, und nutzten dann Investorengelder, um Ponzi-ähnliche Zahlungen zu leisten und Designerwaren, Freizeitfahrzeuge und Millionen-Dollar-Häuser zu kaufen.“ sagte Justin C. Jeffries, stellvertretender Direktor für Durchsetzung im Atlanta Regional Office der SEC.

Die SEC behauptet, dass Tanner Adam das Geld zur Abzahlung einer Eigentumswohnung in Miami im Wert von 30 Millionen US-Dollar verwendet habe, während Jonathan Adam Berichten zufolge mindestens 480.000 US-Dollar für verschiedene Fahrzeuge und Freizeitausrüstung ausgegeben habe.

Die SEC behauptet außerdem, dass Jonathan Adam seinen Hintergrund falsch dargestellt habe, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, und drei frühere Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs nicht offengelegt habe.

Die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia eingereichte Klage wirft den Adam-Brüdern und ihren Unternehmen einen Verstoß gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze vor. Die SEC strebt dauerhafte einstweilige Verfügungen, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne mit vorläufigen Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen an.

Die Maßnahmen der SEC in den letzten Jahren zeigen, dass der Kryptowährungsmarkt ein verlockendes Ziel für potenziell betrügerische Handelsprogramme ist. Da der Preis von Bitcoin steigt und die Akzeptanz zunimmt, möchten immer mehr Privatanleger von Kryptowährungen profitieren. Leider werden diese Personen zunehmend Opfer von Betrügern.

Anfang dieses Jahres deckte die SEC ein Krypto-Ponzi-Programm namens HyperFund auf, das angeblich bis zu 1,89 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt hat. Die Agentur erhob zivil- und strafrechtliche Anklage gegen ihren Gründer Xue Lee, weil er behauptete, „garantiert hohe Renditen“ aus angeblichen Krypto-Asset-Mining-Operationen und Partnerschaften mit Fortune-500-Unternehmen zu bieten.

Mitte August verhängte die Kommission eine Geldstrafe von 650 Millionen US-Dollar gegen NovaTech wegen Betrugs, was das Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt weiter untergrub. NovaTech nutzte den religiösen Glauben der Opfer über soziale Medien, Telegram- und WhatsApp-Nachrichten aus, oft auf Haitianisch-Kreolisch. Die Leiterin des Programms, Cynthia Petion, brandmarkte sich selbst als „Reverend CEO“ und behauptete, NovaTech sei „Gottes Vision.“

Noch besorgniserregender ist, dass eine Juli-Studie von Cyvers zeigt, dass nur 24 % der gestohlenen Kryptowährungen an die Opfer zurückgegeben werden. Drei von vier Kryptodieben und -betrügern entgehen in der Regel der Strafe, da sie allein in der ersten Jahreshälfte über 1 Milliarde US-Dollar angehäuft haben.

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