Der schwedische Staatsbürger Andreas Szakacs wurde in der Türkei wegen der Inszenierung eines OmegaPro-Kryptobetrugs im Wert von 4 Milliarden US-Dollar verhaftet

Die Operation, bei der Schätzungen zufolge Investoren um etwa 4 Milliarden US-Dollar betrogen wurden, hat aufgrund ihres Ausmaßes und ihrer Komplexität große Aufmerksamkeit erregt.

Der schwedische Staatsbürger Andreas Szakacs wurde von türkischen Behörden wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Organisation des massiven OmegaPro-Kryptowährungsbetrugs verhaftet. Die Operation, bei der vermutlich Investoren um rund 4 Milliarden US-Dollar betrogen wurden, hat aufgrund ihres Ausmaßes und ihrer Komplexität große Aufmerksamkeit erregt.

OmegaPro, eine Plattform, die als legitime Investitionsmöglichkeit getarnt war, war auf eine Weise strukturiert, die einem Schneeballsystem sehr ähnelte. Bei dieser Art von System werden Gelder von neuen Investoren verwendet, um Renditen an frühere Teilnehmer auszuzahlen, wodurch eine Illusion von Rentabilität entsteht, die letztendlich nicht nachhaltig ist und den betrügerischen Charakter des Unternehmens verschleiern soll.

Laut einem Bericht von Turkiye Today vom 21. August wurde Szakacs, der nach seinem Umzug in die Türkei den Pseudonym Emre Avci angenommen hatte, nach einem Hinweis eines anonymen Informanten festgenommen. Die Informationen des Informanten führten die Behörden zu einer Villa in Istanbul, wo Szakacs am 9. Juli festgenommen wurde. Die Festnahme wurde auch von Abdul Ghaffar Mohageh bestätigt, einem niederländischen Staatsbürger, der rund 3.000 Opfer vertritt, die durch den Betrug insgesamt 103 Millionen US-Dollar verloren haben. Mohageh selbst hatte 7 Millionen Dollar investiert.

OmegaPro wurde geschlossen, nachdem es im November 2022 keine Geldabhebungen mehr zuließ, und wurde schließlich im Juli 2023 vollständig geschlossen. Der Zusammenbruch des Systems führte dazu, dass viele Anleger nicht mehr auf ihr Geld zugreifen konnten, was zu weitreichenden finanziellen Verlusten und Problemen bei der Kundschaft führte.

Zusätzlich zur Festnahme von Szakacs stellte die türkische Gendarmerie fest, dass 16 lokale Benutzer der OmegaPro-App identifiziert wurden. Diese Personen berichteten, dass die Anfangsinvestitionen offenbar schnelle Erträge brachten, was sie dazu verleitete, größere Einlagen zu tätigen. Als Anleger jedoch versuchten, ihr Geld abzuheben, wurden ihre Konten geleert, was den betrügerischen Charakter der Operation offenbarte.

Interessanterweise weist der OmegaPro-Betrug auffällige Ähnlichkeiten mit OneCoin auf, einem weiteren großen Kryptowährungsbetrug, der zu Verlusten von schätzungsweise 4 Milliarden US-Dollar führte. Beide Systeme setzten betrügerische Praktiken ein, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig systematisch Gelder abgezogen wurden. Im Juni 2024 erhöhte das US-Außenministerium die Belohnung für Informationen, die zur Festnahme der seit 2017 auf der Flucht befindlichen OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova führen, auf 5 Millionen US-Dollar.

Im September 2023 wurde Carl Sebastian Greenwood, eine zentrale Figur im OneCoin-Programm, zu 20 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 300 Millionen US-Dollar verurteilt. Anfang des Jahres wurde Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei OneCoin, von einem US-Gericht zu vier Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 111 Millionen US-Dollar verurteilt.

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