Celsius Network verklagt Tether, um Milliarden von Dollar aus „bevorzugten und betrügerischen Überweisungen“ zurückzufordern

Die Administratoren des bankrotten Celsius-Netzwerks haben eine Klage eingereicht, um „bevorzugte und betrügerische Übertragungen“ von Kundenvermögen an Tether im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurückzufordern, bevor bei Celsius die Lichter ausgingen.

Der bankrotte Krypto-Kreditgeber Celsius Network hat eine Klage gegen den Stablecoin-Emittenten Tether eingereicht, um Milliarden von Dollar an BTC zurückzufordern, die von Tether liquidiert wurden, nachdem Celsius mit seinen Krediten in Verzug geraten war.

Celsius reichte am 9. August beim US-amerikanischen Insolvenzgericht im südlichen Bezirk von New York eine Zivilklage ein, in der es darum ging, Zehntausende BTC-Token zurückzufordern, die Celsius als Sicherheit für Kredite des USDT-Stablecoins von Tether an Tether gesendet hatte. Tether liquidierte die Sicherheiten schließlich, als Celsius im Juli 2022 in Konkurs ging.

Celsius fordert die Rückgabe von 57.428 BTC im Wert von fast 3,5 Milliarden US-Dollar sowie 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz, „zusätzlichen Schadensersatz, der im Prozess festgelegt wird“, Anwaltskosten und andere Kosten.

Celsius war nach Kenntnis seiner Kunden ein Kreditgeber für digitale Vermögenswerte, der von Kunden eingezahlte Token akzeptierte und diese Token dann an Dritte verlieh, um Einnahmen zu generieren, mit denen Zinsen auf die Einlagen seiner Kunden gezahlt werden konnten.

Ein vom Insolvenzgericht bestellter Prüfer kam jedoch zu dem Schluss, dass Celsius von Anfang an ein Schneeballsystem war. Der Gründer von Celsius, Alex Mashinsky, nutzte die durch den Verkauf von Celsius-Token erzielten Beträge, um seine eigenen Taschen zu füllen. Als also mit dem Beginn des „Krypto-Winters“ Mitte 2022 der finanzielle Engpass begann, verfügte Celsius über keine Vermögenswerte, mit denen er seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen konnte.

Celsius hat im Februar 2020 eine „Token-Vereinbarung“ mit Tether geschlossen, die es dem Unternehmen ermöglicht, USDT zu leihen, indem es BTC als Sicherheit hinterlegt. Die Parteien haben diese Vereinbarung im Januar 2022 geändert, um die Strategie zu ändern, nach der Celsius verpflichtet werden könnte, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen, wenn der Wert seiner ursprünglichen Sicherheiten unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Celsius sicherte sich außerdem eine Garantie von Tether, dass, wenn der Wert seiner Sicherheiten zum Zeitpunkt der Liquidation dieser Sicherheiten seine Kreditverpflichtungen übersteigen würde, der Überschuss Celsius und nicht Tether gehören würde.

Anfang April 2022 schuldete Celsius Tether 512.330.000 USDT, wofür es 16.505 BTC-Token gebucht hatte. Doch als der Wert von BTC zu sinken begann, verlangte Tether Aufstockungen der Sicherheiten, die sich letztendlich auf 16.737 BTC beliefen. Celsius hat außerdem weitere 300 Millionen US-Dollar in USDT geliehen und dafür weitere 10.700 BTC verbucht, wovon 2.228 BTC überschüssige Sicherheiten waren.

Im Juni 2022 wandte sich Mashinsky an Tether mit der Bitte um „Hilfe bei der Unterdrückung von [Celsius] Leerverkäufern“, doch in der Klage wird behauptet, Tether habe Celsius stattdessen um zusätzliche Sicherheiten gebeten. Obwohl die geänderte Vereinbarung Celsius ein 10-Stunden-Fenster einräumte, um diese Nachfrage zu befriedigen, startete Tether einen „Notverkauf der Sicherheiten von Celsius“ und liquidierte die BTC, die Celsius Tether zur Verfügung gestellt hatte, einschließlich der Aufstockungstransfers vollständig.

Dies ermöglichte es Tether, „sein gesamtes Celsius-Engagement zu löschen, zu einem Zeitpunkt, an dem andere Gläubiger (z. B. Kunden) keinen Zugriff auf ihre bei Celsius gehaltenen Einlagen hatten.“ Da die Überweisungen innerhalb des 90-Tage-Fensters vor der Insolvenz erfolgten, gelten sie im Sinne des Insolvenzgesetzes als „bevorzugt“ und können von den Insolvenzverwaltern zurückgefordert werden.

Die Insolvenzverwalter behaupten, dass, wenn Celsius die Möglichkeit erhalten hätte, die von Tether geforderten zusätzlichen Sicherheiten zu stellen, keine Liquidation erforderlich gewesen wäre und Celsius „heute verpfändete [BTC] im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar hätte behalten können.“

Celsius behauptet weiter, dass Tether die BTC für durchschnittlich 20.656 US-Dollar pro Token auf die ihm geschuldeten Verpflichtungen angerechnet habe, statt für den damaligen Preis von 22.487 US-Dollar. Celsius behauptet, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass Tether die Menge über einen Zeitraum von nur ein paar Stunden verkauft habe, während „etablierte Marktpraktiken“ es Tether ermöglicht hätten, den vollen Preis für jeden verkauften BTC zu erhalten.

Kein guter Betrug bleibt ungestraft

In der offiziellen Antwort von Tether wurde die „unbegründete“ Klage als „Abschwächung“ bezeichnet, die „auf einer offensichtlichen Fehlanwendung des Gesetzes beruht, die zahlreichen Verteidigungsmöglichkeiten ignoriert, die Tether gegen die gegen das Unternehmen geltend gemachten Ansprüche hat, und erhebliche Fragen zur Zuständigkeit aufwirft.“

Tether zeigte sich erstaunt darüber, dass die Insolvenzverwalter die in der Klage enthaltenen Behauptungen aufstellen würden, da Tether der Ansicht ist, dass die BTC, die Celsius Tether als Sicherheit geschickt hat, „auf Anweisung von Celsius und mit Zustimmung von Celsius zu Preisen vom Juni 2022 liquidiert wurden.“

Tether behauptete, die Klage „beweist das Sprichwort, dass keine gute Tat ungestraft bleibt“ und bestand darauf, dass das Unternehmen „niemals Opfer schamloser Geldraubereien werden wird.“ Wir werden uns energisch gegen die gegen uns erhobenen ungerechtfertigten Anschuldigungen wehren und gehen davon aus, dass wir in diesem Rechtsstreit obsiegen werden.“

Es gibt noch einen weiteren kontroversen Aspekt dieser Klage, der zeigt, wie Tether USDT im Austausch gegen BTC ausgegeben hat. Dies stellt einen ausdrücklichen Verstoß gegen die eigenen Nutzungsbedingungen dar, in denen es heißt

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