230 Millionen US-Dollar wurden von WazirX, Indiens führender Börse, gestohlen: Binance brach die Zusammenarbeit wegen Geldwäscheverdachts ab und das jährliche Handelsvolumen ging um 90 % zurück

Vor zwei Jahren erregte WazirX aufgrund seines monatelangen Übernahmestreits mit Binance die Aufmerksamkeit des Marktes. Nun ist diese indische Krypto-Börse aufgrund der gestohlenen Vermögenswerte von bis zu 230 Millionen US-Dollar erneut zu einem heißen Thema der öffentlichen Diskussion geworden, was auch viel Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des indischen Krypto-Marktes erregt hat.

Fast die Hälfte der Reservefonds wurde gestohlen, White-Hat-Bounty-Programm gestartet

Am 18. Juli erlitt WazirX eine Sicherheitslücke in seinem Multi-Signatur-Wallet, die zum Diebstahl von Krypto-Assets im Wert von 230 Millionen US-Dollar führte, also fast der Hälfte davon waren SHIB. Laut dem von WazirX veröffentlichten Transparenzbericht vom Juni erreichten ihre Vermögensbestände 503 Millionen US-Dollar, was auch bedeutet, dass die Börse mehr als 45 % ihrer Reserven verlor.

Am nächsten Tag veröffentlichte WazirX vorläufige Untersuchungsergebnisse zu dem Angriff und gab an, dass das WazirX-Wallet seit Februar 2023 über die Infrastrukturdienste für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und die Wallet-Infrastruktur von Liminal betrieben wird. Der Cyberangriff beruht auf der Diskrepanz zwischen den auf der Liminal-Schnittstelle angezeigten Daten und dem tatsächlichen Inhalt der Transaktion. Bei einem Cyberangriff stimmten die auf der Liminal-Oberfläche angezeigten Informationen nicht mit dem tatsächlich signierten Inhalt überein. WazirX vermutet, dass die Payload ausgetauscht wurde, um die Wallet-Kontrolle an den Angreifer zu übertragen.

Was die „Anschuldigung“ von WazirX betrifft, ist Liminal Custody nicht bereit, „die Schuld auf sich zu nehmen“. Liminal Custody gab eine Erklärung heraus, in der es heißt, dass seine Infrastruktur nicht beschädigt wurde und alle Wallets (einschließlich der Wallet von WazirX) sicher sind. Leider wurde auf drei Rechnern der Opfer bösartiger Code in Transaktionen eingeschleust, was auf einen raffinierten und geplanten Angriff auf ein bestimmtes Smart-Contract-Multisignatur-Wallet von Gnosis hindeutet. Laut einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic könnten Hacker mit Bezug zu Nordkorea hinter dem Hackervorfall stecken.

Derzeit hat der WazirX-Hacker alle gestohlenen Vermögenswerte an die ETH verkauft. Die ETH-Bestände des Angreifers haben 59.000 überschritten, und ihr Wert hat inzwischen 200 Millionen US-Dollar überschritten. Um die gestohlenen Gelder aufzuspüren und zurückzugewinnen, hat WazirX den Vorfall der Financial Intelligence Unit (FIU) und dem Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) gemeldet und über 500 Börsen kontaktiert, um die identifizierten Adressen zu sperren.

Gleichzeitig hat WazirX auch ein 10-prozentiges White-Hat-Bounty-Programm gestartet, um White-Hat-Hacker, Blockchain-Forensiker und Netzwerksicherheitsexperten aus der ganzen Welt einzuladen, sich dieser Aufgabe anzuschließen Aufspüren von gestohlenen Geldern, Wiederherstellung von Kundenvermögen und Durchführung einer tiefergehenden Analyse von Cyberangriffen.

Darüber hinaus hat die Börse aufgrund von Cyberangriffen, die die Fähigkeit von WazirX beeinträchtigen, 1:1-Vermögenssicherheiten aufrechtzuerhalten, den Handel vorübergehend ausgesetzt, um gründliche Dateninspektionen und Sicherheitsüberprüfungsverfahren durchzuführen, und ist bestrebt, Abhebungen so schnell wie möglich zu ermöglichen.

Als Indiens führende Krypto-Börse ist auch das Handelsvolumen von WazirX stark zurückgegangen. Nach zuvor von WazirX-Beamten veröffentlichten Daten ist das Handelsvolumen der Börse im Jahr 2023 auf etwa 1 Milliarde US-Dollar gesunken, was einem Rückgang von mehr als 90 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und einem Rückgang von 97 % gegenüber 2022 entspricht. Dies steht natürlich auch in einem wichtigen Zusammenhang mit Indiens zunehmendem Regulierungsdruck und dem belastenden Krypto-Besteuerungssystem.

Aufgrund der „Trennung“ zwischen Eigentümern und Binance sank das jährliche Handelsvolumen von WazirX um mehr als 90 %

WazirX wurde der Außenwelt zunächst bekannt, weil es ein Partner von Binance beim Eintritt in den indischen Markt war, und war es auch einmal das letztgenannte Akquisitionsziel. Nachdem WazirX jedoch von indischen Aufsichtsbehörden der Geldwäsche beschuldigt wurde, zog Binance „einen Schlussstrich“, was ebenfalls einen Eigentumsstreit auslöste. Der Ausgang dieses Streits war auch der Grundstein für diesen Diebstahl.

Im Jahr 2022 gab WazirX an, seinen Sitz von Indien nach Dubai zu verlegen, da Indien ein neues Steuersystem für Kryptotransaktionen einführte. Doch nicht lange danach wurde WazirX von indischen Strafverfolgungsbehörden angeklagt und es wurde wegen zweier Fälle von Geldwäsche und Verstoß gegen Devisenvorschriften ermittelt. Es wurde behauptet, dass auf der Plattform 27,9 Milliarden Rupien (über 350 Millionen US-Dollar) gewaschen wurden. und die persönlichen Daten einiger Führungskräfte der Börse wurden ebenfalls eingefroren.

Binance gab 2019 ein Dokument heraus, in dem es bekannt gab, dass es die Börse „erworben“ habe. Nachdem WazirX jedoch von den indischen Behörden der Geldwäsche beschuldigt wurde, stellte Binance-Gründer CZ sofort ein Dokument heraus, in dem es hieß, dass die Übernahmetransaktion nie abgeschlossen worden sei, und Zanmai Labs war der Betreiber, ein von WazirX und den ursprünglichen Gründern gegründetes Unternehmen. Binance besaß zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das WazirX betreibt. Binance bietet WazirX lediglich Wallet-Dienste als technische Lösung sowie die Integration mithilfe von Off-Chain-Transaktionen an, um Netzwerkgebühren zu sparen. WazirX ist für alle anderen Aspekte der WazirX-Börse verantwortlich, einschließlich Benutzerregistrierung, KYC, Handel und Veranlassung von Abhebungen.

CZs klarstellende Bemerkungen wurden sofort von Nischal Shetty, CEO von WazirX, widerlegt, der erklärte, dass WazirX von Binance übernommen wurde und Zanmai Labs ein indisches Unternehmen im Besitz von Nischal Shetty und seinen Mitbegründern ist. Zanmai Labs erhielt von Binance eine Lizenz zum Betrieb von Handelspaaren aus indischen Rupien und Kryptowährungen in WazirX. Binance betreibt Kryptowährungs-Handelspaare und wickelt Kryptowährungsabhebungen ab. Benutzer können diese Tatsache überprüfen, indem sie die Nutzungsbedingungen (Nutzungsbedingungen) von WazirX besuchen. Darüber hinaus besitzt Binance die WazirX-Domäne, Root-Zugriff auf AWS-Server, alle Krypto-Assets und alle Krypto-Gewinne. Verwechseln Sie Zanmai nicht mit WazirX.

随后，双方更是爆发长达数月的口水战，各执一词。币安认为WazirX就其不当行为推卸责任，CZ主张用户应该将其在WazirX上的资金转移到币安，并表示币安在2022年2月要求转移WazirX系统源代码、部署、操作，但被WazirX拒绝了，币安无法控制他们的系统。且币安还在不久后停止支持WazirX与币安之间的链下转账功能。而另一方的Zanmai Labs则被曝寻求通过法律途径处理与币安的所有权纠纷。

且这场所有权争议更是在2023年进一步升级。2023年1月，币安发出“最后通牒”，要求WazirX就双方误导性关系发布澄清声明，收回Nischal Shetty前关于币安拥有WazirX的声明并删除服务条款中所有币安相关内容，否则币安可能会在2月3日之前终止WazirX的服务协议。但这一要求遭到WazirX的拒绝，并表示所谓“澄清声明”是“不道德的”，币安试图利用“媒体压力和威胁迫使Zanmai发布虚假和误导性的声明作为“澄清”。不仅如此，WazirX还表示，币安指控是虚假且未经证实的，其在对交易所的控制中获得了丰厚的利润，这一点也WazirX也在2023年5月的推文强调称，币安控制着WRX代币（币安Launchpad项目）并持有所有IE0收益，在过去5个季度（即自2022年1月起）没有进行过季度销毁。

最终，币安宣布停止向WazirX提供钱包和相关技术服务以进行反击，后者用户无法再使用币安钱包服务。自此，这对合作方算是彻底分道扬镳。

印度高采用率吸引加密企业布局，监管环境出现变化

但在与WazirX停止合作后，币安并未放缓布局印度市场的步伐，如今已占据该国40亿美元加密持有量的近90%，印度市场利润丰厚是币安等加密企业布局的重要原因。

根据区块链分析平台Chainalysis发布的《2023年全球加密货币采用指数》显示，印度在加密货币采用方面名列榜首，足以可见印度在加密市场仍占据着重要份额，甚至印度证券交易委员会为了吸引投资者，还在今年宣布计划2025年正式引入T+0，以与加密货币竞争。

不仅如此，印度对加密市场不友好的监管政策也正出现松口。今年1月，币安、Kraken等交易所APP因不遵守印度的反洗钱规则，被印度金融情报机构要求封锁，从印度苹果应用商店中下架。但在今年5月，币安与KuCoin一起成为首个获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密相关实体，条件是在与FIU听证会后支付罚款。

此外，印度繁重的加密税制也出现调整的可能。众所周知，30%的巨额所得税打击着该国加密交易的发展，比如自印度尼西亚因引入加密货币税制的部分征收期后，导致其在2023年的加密货币税收收入下降63%至3170万美元。不过，印度尼西亚也在今年拟重新评估针对加密交易征收的所得税和增值税，背后的原因是加密货币有望在不久的将来成为印度尼西亚整体经济不可或缺的一部分。

但需要注意的是，印度市场仍面临监管的不确定性。印度财政部长不久前曾表示加密货币监管需要全球共识，且印度储备银行也提交了其对加密货币的看法，并强调与加密货币相关的宏观经济风险，以及与逃税和财政稳定相关的问题。

总的来说，高采用率以及严监管态度的松动或将带动印度市场进一步发展，而WazirX的被盗事件也或将为其他加密交易所提供更多市场空间。

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