OFAC fügt Tren De Aragua als designierte Einheit für verschiedene Straftaten hinzu, einschließlich Krypto-Geldwäsche

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verstärkt seinen Einfluss auf kriminelle Organisationen, die Kryptowährung für ihre Verbrechen nutzen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Tren de Aragua (Araguas Zug) benannt ), einer kriminellen Bande mit Ursprung in Venezuela, wegen Beteiligung an verschiedenen illegalen Aktivitäten auf dem südamerikanischen Kontinent. Nach Angaben des OFAC nutzt die Organisation in gewissem Umfang Kryptowährungen, um die Erträge aus ihren Straftaten zu waschen.

OFAC fügt Tren De Aragua als designierte Entität für verschiedene Straftaten hinzu, einschließlich Krypto-Geldwäsche. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) beobachtet kriminelle Organisationen, die bei ihren Operationen Kryptowährungen verwenden, genauer. Tren de Aragua (Araguas Zug), eine multinationale kriminelle Bande venezolanischen Ursprungs, wurde kürzlich wegen ihrer kriminellen Aktivitäten auf dem südamerikanischen Kontinent in die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) aufgenommen.

Die Organisation war an mehreren kriminellen Aktivitäten beteiligt Das US-Finanzministerium erklärte, dass es sich hauptsächlich um verzweifelte Migranten handele, die Venezuela verlassen und versuchen, andere Länder auf dem Kontinent zu erreichen. Illegaler Bergbau, Entführung, Menschenhandel, Erpressung und der Handel mit illegalen Drogen wie Kokain und MDMA gehören zu den Verbrechen, die der Tätigkeit von Tren de Aragua auf dem gesamten Kontinent zugeschrieben werden, fügte das Ministerium hinzu.

In seiner Pressemitteilung sagte OFAC, dass Tren de Aragua „infiltrierte lokale kriminelle Ökonomien in Südamerika, baute transnationale Finanzoperationen auf und wusch Gelder über Kryptowährungen“, ohne die dafür verwendeten Methoden oder Kanäle anzugeben.

Die Verbindungen zwischen Tren de Aragua und Kryptowährungen sind nicht neu. Als die venezolanische Regierung im September eine massive Razzia im Gefängniszentrum Tocoron, einer Hochburg der Organisation, durchführte, wurde in dem Komplex eine Bitcoin-Mining-Farm mit einer unbekannten Anzahl von Minern entdeckt.

„Wir werden alle Mittel und Behörden dagegen einsetzen.“ „Organisationen wie Tren de Aragua, die gefährdete Bevölkerungsgruppen ausnutzen, um Einnahmen zu erzielen, sich an einer Reihe grenzüberschreitender krimineller Aktivitäten beteiligen und das US-Finanzsystem missbrauchen“, betonte Brian Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung.

Um alle Neuigkeiten zu verfolgen Melden Sie sich unten für den Latam Insights-Newsletter an, der sich mit den Entwicklungen in Krypto und der Wirtschaft in Lateinamerika befasst.

Latam Insights-Newsletter Erhalten Sie den Newsletter direkt in Ihrem Posteingang. Was denken Sie über die Benennung von Tren de Aragua durch das OFAC und seine Verbindungen zur Kryptowährung? Teilen Sie es uns im Kommentarbereich unten mit.

Bitcoin.com News sucht einen Nachrichtenautor, der täglich Inhalte zu Kryptowährung, Blockchain und dem digitalen Währungsökosystem produziert. Wenn Sie daran interessiert sind, ein wichtiges Mitglied unseres innovativen globalen Teams zu werden, bewerben Sie sich hier.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonOFAC fügt Tren De Aragua als designierte Einheit für verschiedene Straftaten hinzu, einschließlich Krypto-Geldwäsche. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!