29,62 Millionen USDT wurden eingefroren, Analyse des Vorfalls der kambodschanischen Huiwang-Gruppe

Tether USD (im Folgenden als USDT bezeichnet) ist ein zentralisierter stabiler Token, der von der Tether Company ausgegeben wird, durch Smart Contracts im Blockchain-Netzwerk eingeschränkt wird und dessen Währungswert an den US-Dollar gebunden ist. Zusätzlich zu den anonymen Übertragungs- und erlaubnislosen Nutzungsfunktionen anderer Kryptowährungen gewährt USDT dem Emittenten auch umfangreiche Planungsrechte, die es Entwicklern ermöglichen, USDT-Tokens an einer bestimmten Adresse auszugeben und zu vernichten oder den Betrieb von USDT auch durch eine bestimmte Adresse einzuschränken in der Branche als „TEDA Freeze“ bekannt.

Diese Art zentraler Einfrieraktivität wird normalerweise durch Anfragen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt oder vorübergehende große Verschlüsselungssicherheitsvorfälle ausgelöst. Ziel ist es, bekannte illegale und kriminelle Aktivitäten unter Verwendung von USDT zu verhindern und Schäden zu verhindern Schäden durch Ausdehnung. Da die Einführung von USDT im realen Finanzsystem zunimmt, kommt es häufig zu währungsbezogenen illegalen und kriminellen Aktivitäten, was dazu führt, dass TEDA-Einfrieraktivitäten häufiger werden, was zu erheblichen negativen Auswirkungen auf das Geschäft einer großen Anzahl von Web3-Unternehmen geführt hat, die jedoch normal arbeiten Das versehentliche Einsammeln riskanter Kryptogelder kann Auswirkungen haben und sogar rechtliche Risiken mit sich bringen.

In diesem Artikel wird der Vorfall der Einfrierung der kambodschanischen Huiwang-Gruppe durch TEDA am Beispiel von 29,62 Millionen USDT analysiert und erläutert.

Überblick über die Geschäftsgröße von Huiwang

Die Huiwang Group ist eine große Finanzgruppe mit Sitz in Kambodscha. Sie verfügt über Geschäftsbereiche wie Kryptowährungs-Wallets, Zahlungen, Transaktionsgarantien, Versicherungen, Kryptowährungsbörsen usw. Laut den Adress-Tag-Daten der On-Chain-Risikokapitalüberwachungs- und -verwaltungsplattform DeTrust verfügen HuionePay und HuioneGuarantee über mehr als 180.000 offizielle und Benutzeradressen und sind damit die größten lokalen Verschlüsselungsunternehmen. Sein Einfluss strahlt auf ganz Südostasien und sogar Ostasien aus.

Laut Bitrace-Überwachung hat die monatliche Fondsgröße aller bekannten HuionePay- und Huione-Garantie-Geschäftsadressen zwischen Juni 2022 und Juni 2024 einen Aufwärtstrend beibehalten, von einem Minimum von 1,03 Milliarden USDT im Juni 2022 bis zum Höchstbetrag betrug im April 2024 8,39 Milliarden USDT, und die Gesamtfondsgröße erreichte in zwei Jahren 102,397 Milliarden USDT.

In diesem Zeitraum haben auch die mit Huione verbundenen Geschäftsadressen große Reserven unterhalten. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 erreichte der durchschnittliche Tagessaldo aller bekannten HuionePay- und HuioneGuarantee-Geschäftsadressen 35,68 Millionen USDT.

Da Südostasien ein Hochrisikogebiet für Kriminelle ist, die Kryptowährung für illegale Aktivitäten nutzen, ist die Geschäftsadresse von Huione in gewissem Maße betroffen. Am Beispiel der von HuioneGuarantee genutzten Kerngeschäftsadresse TL8TBp flossen laut Bitrace-Überwachung vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 insgesamt 2,158 Milliarden USDT an diese Adresse, davon 35 Millionen risikoreich online Glücksspielfonds machten 1,62 % aus, Hochrisikofonds für Transaktionen in der schwarzen und grauen Industrie beliefen sich auf 339 Millionen, was 15,71 % entsprach, Hochrisikofonds für Geldwäsche betrugen 54 Millionen, was 2,50 % ausmachte, und Hochrisikofonds für Betrug betrugen 0,02 Millionen, was einem Anteil von 0,09 % entspricht.

Analyse der eingefrorenen Adressgelder von Huiwang

Am 13. Juli 2024 zeigte Tronscan, dass die TRON-Netzwerkadresse TNVaKW von TEDA auf bis zu 29,62 Millionen USDT beschränkt wurde und Bitrace nicht sofort in die Untersuchung eingreifen konnte.

Vorläufige Untersuchungsergebnisse zeigen, dass nur fünf Tage nach der Gründung von TNVaKW die Gesamtgröße der Fondstransaktionen 1 Milliarde USDT überstieg und Einzahlungen von einer großen Anzahl von Tron-Adressen, die als HuionePayUser gekennzeichnet waren, sowie von anderen HuionePay-Beamten eingezogen wurden Adressen und Gelder von der offiziellen HuioneGuarantee-Adresse. Daher bestätigte Bitrace, dass es sich bei der Adresse um die offizielle Geschäftsadresse von Huione handelte, und stellte fest, dass der Grund für das Einfrieren die Sammlung einer großen Menge gestohlener Kryptogelder war.

Am nächsten Tag erklärte der bekannte On-Chain-Detektiv ZachXBT auf der sozialen Plattform weiter, dass bei dem früheren DMM-Diebstahlvorfall an der japanischen Börse die relevanten gestohlenen Vermögenswerte über eine kettenübergreifende Börse in HuionePay gelangt seien.

Laut der von ZachXBT veröffentlichten Adresse hat Bitrace weitere Adressen im Zusammenhang mit Reinigungsaktivitäten entdeckt und den gesamten Fondslink überprüft. Darunter -

165BTC Cross-Chain zu Avalanche über AvalancheBridge

182BTC Cross-Chain zu Ethereum über ThorChainBridge

263BTC Cross-Chain zu Ethereum über ThresholdBirdge

tBTC erhalten, Nachdem Vermögenswerte wie b in USDT, USDC, DAI und andere Vermögenswerte im Wert von umgerechnet 31,82 Millionen US-Dollar auf Avalanche, Ethereum und anderen Ketten umgewandelt wurden, wurden sie schließlich über kettenübergreifende Börsen in das TRON-Netzwerk umgewandelt. etwa 14 Millionen von ihnen traten der TNVaKW bei.

Es ist erwähnenswert, dass DMM nur einer der Vorfälle im Bereich der öffentlichen Sicherheit ist, bei denen Gelder an Huiones Adresse geflossen sind. Als wir andere Vorfälle untersuchten, stellten wir fest, dass einige der Gelder im Poloniex-Börsendiebstahl ebenfalls mit Huione in Zusammenhang standen. Zwischen dem 5. und 7. Juni 2024 flossen mindestens 1,05 Millionen USDT, die an dem Fall beteiligt waren, an HuionePay-Benutzeradressen und nacheinander an mehrere offizielle Geschäftsadressen von HuionePay, darunter TLmktr, TR5F41 und TNVaKW.

Es gibt derzeit keine direkten Beweise dafür, dass das Einfrieren von TNVaKW mit den Geldern dieser beiden Sicherheitsvorfälle zusammenhängt. Wenn man jedoch bedenkt, dass die anderen Geschäftsadressen von Huione nicht eingefroren wurden, deutet dies zumindest darauf hin, dass diese Einfrieraktion nicht auf die Huione-Gruppe selbst abzielt.

Analyse zum Lauf auf HuionePay

Wie oben erwähnt, beträgt der durchschnittliche Tagessaldo aller bekannten HuionePay- und HuioneGuarantee-Geschäftsadressen 35,68 Millionen USDT, und drei Monate vor dem Einfrierereignis blieb dieser Wert bei 40 Millionen USDT. Rund USDT, Die eingefrorenen 29,63 Millionen USDT entsprechen 75 % seiner Reserven, und es besteht ein gewisser Abzugsdruck.

Analyse der neuesten HuionePay-Geschäftsadresse TQuFSv –

Diese Adresse wurde 2,5 Stunden nach dem Einfrieren von TNVaKW aktiviert, begann mit der Verarbeitung der Auflade- und Abhebungsbedürfnisse von HuionePay-Benutzern und erhielt 114.800 USDC-Erbe von TNVaKW, Stand 2024/7/16 9:34:39 Die Transaktionsgröße hat 733 Millionen USDT erreicht.

Statistiken über die Einnahmen und Ausgaben von TQuFSv wurden auf Stundenbasis erstellt. Es wurden keine offensichtlichen Fondsanomalien festgestellt und die Adresse weist immer noch einen Saldo von 12,88 Millionen USDT auf.

Die Analyse der Gegenparteien von TQuFSv ergab, dass die zehn größten Gegenparteien insgesamt 147 Millionen USDT überwiesen hatten. Darunter waren zwei Adressen als HuioneGuarantee-Adressen gekennzeichnet, die jeweils 73 Millionen USDT und 15 Millionen USDT überwiesen. Dies macht 23,64 % der gesamten Überweisungen aus; die zehn Kontrahenten mit dem größten Überweisungsvolumen erhielten insgesamt 80 Millionen USDT von TQuFSv, von denen drei Adressen als HuioneGuarantee-Adressen gekennzeichnet waren, und die erhaltenen Geldbeträge beliefen sich auf 14 Millionen USDT 08 Millionen USDT bzw. 0,06 Milliarden USDT, was 7,76 % der gesamten Überweisungen ausmacht.

Es zeigt, dass HuionePay nach dem Einfriervorfall einen großen Kapitalabfluss erlebte, der Beamte jedoch die Reserven von anderen Geschäftsadressen rechtzeitig auffüllte und den Währungsabhebungswünschen der Benutzer nachkommen konnte.

Das obige ist der detaillierte Inhalt von29,62 Millionen USDT wurden eingefroren, Analyse des Vorfalls der kambodschanischen Huiwang-Gruppe. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!