Binance-Geldwäschefall in Nigeria auf den 11. Oktober verschoben

Das Gericht hat den Geldwäschefall gegen Binance in Nigeria auf den 11. Oktober verschoben. Binance sieht sich in Nigeria mit vier Vorwürfen der Steuerhinterziehung konfrontiert.

Der Geldwäschefall gegen Binance in Nigeria wurde vom Gericht auf den 11. Oktober vertagt. Der Krypto-Börse stehen vier Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegenüber.

Binance wird vorgeworfen, sich nicht beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) steuerlich registriert zu haben.

Die nigerianischen Behörden haben auch Binance und zwei seiner Führungskräfte, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, beschuldigt , der Geldwäsche. Gambaryan ist US-amerikanischer Staatsbürger und Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance von Binance, während Anjarwalla der britisch-kenianische Regionalmanager für Afrika ist.

Das Gericht wies am 14. Juni die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen diese beiden Führungskräfte ab. Die Geldwäschevorwürfe gegen sie wurden jedoch nicht erhoben bleiben intakt.

Gambaryan, der sich seit Februar in nigerianischem Gewahrsam befindet, und Anjarwala, der im März aus dem Land geflohen ist, haben beide die Vorwürfe zurückgewiesen. Ihnen wird vorgeworfen, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben und sich ohne Lizenz an speziellen Finanzaktivitäten beteiligt zu haben.

Laut Binance-CEO Richard Teng führten Binance-Führungskräfte im Januar Gespräche mit nigerianischen Behörden, denen am 26. Februar ein Treffen folgte.

Während des Treffens bezeichneten die nigerianischen Behörden die Angelegenheit im Zusammenhang mit Binance als „Angelegenheit der nationalen Sicherheit“ und forderten die Streichung der Naira-Währung von Binance. Darüber hinaus baten sie auch um detaillierte Informationen über alle nigerianischen Benutzer von Binance.

Gambaryan soll im nigerianischen Gefängnis an Malaria und Lungenentzündung erkrankt sein. Die Anwälte von Binance beantragten Gambaryans Freilassung zur medizinischen Behandlung, doch der Richter stellte fest, dass Gambaryans Krankenakten dem Gericht nicht vorgelegt worden seien. Gambaryans Gesundheitsprobleme haben das Gerichtsverfahren seit Mai ins Stocken geraten.

Zuvor hatte das Gericht das ihn behandelnde Krankenhaus angewiesen, seine medizinischen Berichte vorzulegen, doch der Krankenhausdirektor kam dieser Aufforderung nicht nach. Diesmal hat der Richter einen Haftbefehl gegen den Direktor erlassen. Darüber hinaus wurde angeordnet, dass Gambarian ins Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden muss.

Die nigerianischen Behörden machen Binance für die Krise ihrer Landeswährung Naira verantwortlich. Ihnen zufolge verschlechterte sich der Zustand der Währung des Landes bereits, so dass Binance für Menschen zur Wahl für den Handel mit Naira wurde.

Nur die Zeit wird zeigen, wer diesen Rechtsstreit gewinnen wird, ob Binance oder die nigerianischen Behörden. Eines ist sicher: Die Entscheidung des Gerichts wird die Zukunft nicht nur für Binance, sondern für das gesamte Krypto-Ökosystem in Nigeria bestimmen.

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