Tether friert 28-Millionen-Dollar-Geldbörse ein, die mit dem kambodschanischen Unternehmen Huione Group in Verbindung steht, das an betrügerischen Aktivitäten in Südostasien beteiligt ist

Tether hat Maßnahmen ergriffen, um eine Tron (TRX)-Wallet einzufrieren, die über 28 Millionen USDT-Tokens enthält, von denen angenommen wird, dass sie mit kriminellen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Betrug, in Zusammenhang stehen.

Tether friert die Tron (TRX)-Wallet ein. Verknüpft mit Geldwäsche, betrügerische Aktivitäten

Eine Tron (TRX)-Wallet mit über 28 Millionen USDT-Tokens, von denen angenommen wird, dass sie mit Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, wurde von Tether eingefroren.

Dieser bedeutende Schritt wurde am 13. Juli von einem Konto gemeldet, das sich der Überwachung der Stablecoins Tron und Ethereum (ETH) widmet und als USDT/USDC Ban List bekannt ist. Die auf der schwarzen Liste stehende Adresse, die als TNVaKW identifiziert wurde, hielt zum Zeitpunkt des Einfrierens etwa 28,25 Millionen US-Dollar in USDT Beitrag auf X am 14. Juli. Dieser Zusammenhang wurde durch detaillierte Blockchain-Analyse hergestellt.

Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass Huione versucht hat, das Einfrieren zu umgehen, indem es eine neue Adresse, TQuFSv, aktivierte und 114.800 USDC in USDC von der auf der schwarzen Liste stehenden TNVaKW-Wallet überwies. Trotz der Intervention von Tether bleiben die anderen Geschäftsadressen von Huione, einschließlich der älteren Adresse TL8TBp, aktiv.

Wie bereits von CryptoSlate berichtet, wurde Huione Guarantee am 10. Juli von der Krypto-Tracing-Firma Elliptic als an betrügerischen Machenschaften beteiligt, insbesondere an der Schweineschlachtung, identifiziert Betrügereien.

Die Analyse von Elliptic ergab, dass der Online-Marktplatz zu einem wichtigen Knotenpunkt für Betrugsoperationen in Südostasien geworden ist, die mit kriminellen Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar verbunden sind.

Huione Guarantee fungiert als Einzahlungs- und Treuhanddienst für Peer-to-Peer-Transaktionen über Telegram und verwendet hauptsächlich den USDT-Stablecoin von Tether. Huione Guarantee hat sich zu einer beliebten Plattform für Betrüger und Geldwäscher entwickelt.

Darüber hinaus behauptet Elliptic Verbindungen zwischen Huione Guarantee und Kambodscha Herrscherfamilie, darunter Premierminister Hun Manet.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass ein Cousin von Premierminister Hun Manet Direktor von Huione Pay ist, einem Zahlungs- und Devisenunternehmen, das mit der Huione Group verbunden ist.

Reuters berichtete außerdem, dass die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus zwischen Juni 2023 und Februar 2024 150.000 US-Dollar von einer ihrer digitalen Geldbörsen an Huione Pay überwiesen hat, wobei Blockchain-Analysten vermuten, dass diese Gelder letztes Jahr wahrscheinlich von drei Kryptowährungsunternehmen, darunter Atomic Wallet, gestohlen wurden.

Anfang dieses Jahres hob ein Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Verbreitung von USDT bei regionalen Cyberbetrugs- und Geldwäscheoperationen hervor.

In dem Bericht wurde USDT aufgrund seiner Stabilität, Anonymität und niedrigen Transaktionsgebühren als „bevorzugte Wahl für regionale Cyberbetrugsoperationen und Geldwäscher gleichermaßen“ beschrieben.

Als Reaktion auf diese Bedenken gab Tether bekannt, dass es „freiwillig“ eingefroren wurde USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem internationalen Menschenhandelssyndikat in Südostasien, das für weltweite Schweineschlachtromantik-Betrügereien verantwortlich ist.

Bei diesen Betrügereien geht es in der Regel darum, dass Betrüger über soziale Medien, Dating-Seiten oder Messaging-Plattformen Beziehungen zu Opfern aufbauen und sie zu betrügerischen Investitionen überreden. Oftmals werden die Personen, die diese Betrügereien durchführen, von kriminellen Gruppen in Komplexe verschleppt und gezwungen, Opfer weltweit zu betrügen.

Nach dem Bericht von Elliptic verfolgen Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysten Berichten zufolge Kryptotransaktionen und identifizieren Wallets, die mit der Huione-Plattform verknüpft sind.

Das Einfrieren der TRX-Wallet durch Tether ist Teil dieser laufenden Bemühungen, den Betrieb von Huione zu stören und kryptobezogenen Betrug zu bekämpfen, der in den letzten Jahren zu einem dringenden Problem geworden ist.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTether friert 28-Millionen-Dollar-Geldbörse ein, die mit dem kambodschanischen Unternehmen Huione Group in Verbindung steht, das an betrügerischen Aktivitäten in Südostasien beteiligt ist. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!